委员会组成与任期 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[4] - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员讨论关联议题时应回避[13] 职责与流程 - 对公司长期战略、投资等提建议[6] - 提案提交董事会审议决定[9] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占成员总数二分之一以上[4] 薪酬与考核委员会任期 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次会议，需提前七天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 临时会议经全体委员一致同意，可不受通知时限和方式限制[12] 关联关系议题处理 - 讨论有关联关系议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席可举行会议，决议须经无关联委员过半数通过[15] - 若出席会议的无关联委员人数不足该委员会无关联委员总数的二分之一，应将事项提交董事会审议[15] 薪酬计划与考评 - 公司董事、总裁及其他高级管理人员薪酬计划需报董事会同意，董事薪酬计划还需股东会审议通过[7] - 对公司董高监考评需经述职、评价、提报酬三步，结果报董事会审议[10] 工作细则施行 - 本工作细则自公司董事会决议通过之日起施行[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末经审计净资产20%属内幕信息[12] - 公司放弃债权或财产超上年末经审计净资产10%属内幕信息[12] - 公司发生超上年末经审计净资产10%的重大损失属内幕信息[12] 管理责任分工 - 公司内幕信息管理工作由董事会领导，董事长为第一责任人[3] - 董事会秘书为内幕信息管理工作主要及直接负责人[3] - 证券法律部是内幕信息知情人登记管理具体办事机构[3] 报备与保存要求 - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内向深交所报备[16] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少十年[16] 信息处理流程 - 披露十类重大事项需向深交所报备内幕信息知情人档案[20] - 内幕信息发生时，知情人先部门登记再交证券法律部，后者报董事会秘书[21] - 证券法律部核实批准后按规定向深交所报备并视情况公告[22] 保密与合规要求 - 内幕信息知情人控制知情范围，重大信息专人报送保管[24] - 内幕信息依法披露前，知情人不得透露、利用信息交易或谋利[25] - 公司提供未公开信息需取得保密承诺并备案[25] - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[28] 违规处理措施 - 持有公司5%以上股份股东和实际控制人泄密致损，公司保留追责权利[29] - 内幕信息知情人违规，公司视情节处分[29] - 公司可解除中介服务合同并报送处理，保留追责权利[30] - 内幕信息知情人造成重大损失、构成犯罪移交司法机关[30] 制度相关说明 - 制度自董事会审议通过生效[32] - 制度未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[32] - 制度抵触条款自动失效[32] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 制度由董事会负责解释和修订[32]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[2] 项目进展 - “安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”预计可使用状态日期延至2026年12月31日[4] 议案表决 - 多个议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬结构 - 非独立董事中任职者薪酬含基础、绩效和中长期激励，不任职不领薪[4][5] - 独立董事实行固定津贴制，履职费公司承担[5] - 高级管理人员按任职非独立董事薪酬结构执行[5] 薪酬发放 - 董事长等基础薪酬按月、绩效按年度、独立董事津贴按半年度发放[9] 薪酬调整与管理 - 调整依据含同行业薪资、通胀等[12] - 特定情形公司有权取消或追回薪酬[14] 制度生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16][17]

业绩总结 - 公司发行可转债7.249178亿元，净额7.1633219067亿元[1][2] 项目进展 - 截至2025年11月30日，安庆科思两项目分别投入4.431462亿、2.006893亿，进度84.26%、100.84%[3] - 年产12,800吨氨基酸表面活性剂项目已建成，2,000吨高分子增稠剂卡波姆项目在建[5] 项目延期 - 高端个人护理品及合成香料项目（一期）预计使用日期延至2026年12月31日[7] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金存储余额8308.84万元，含现金管理余额7650万元[3][4]

信息范围 - 制度适用于公司及相关各方，信息含未公开年报等多种可能影响股价的信息[2] 保密义务 - 公司相关人员在特定期间负有保密义务[3] 报送流程 - 对外报送信息需审批，提供书面保密提示函并要求签署回执[3] 违规处理 - 外部单位或个人违规致信息泄露或损失，公司将依规处理[4] 生效时间 - 制度自董事会决议通过之日起生效[4]

股份转让限制 - 公司股票上市1年内，董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[5] - 董事和高管任期内及届满后六个月内，每年转让股份不得超总数25%[7] - 董事和高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[7] - 董事和高管实际离任6个月内，不得转让持有及新增股份[8] 买卖股票限制 - 董事和高管违规6个月内买卖股份，董事会应收回所得收益[8] - 公司年报、半年报公告前15日内，董事和高管不得买卖股票[10] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内，董事和高管不得买卖股票[10] - 重大事件发生至披露止，董事和高管不得买卖股票[10] 减持与增持规定 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告披露，减持不超三个月[6] - 公司权益股份达30%未达50%，1年后每12个月增持不超2%[12] 信息申报要求 - 董事和高管股份变动2个交易日内报告公告[19] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日申报个人及亲属信息[19] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日申报[19] 其他规定 - 特定情形增持达2%需通知披露结果[14] - 增持主体披露计划实施过半需通知披露进展[19] - 制度自董事会审议通过生效，由其解释修订[22]

审计报告与检查 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[8] - 内审部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计流程与权限 - 公司内部审计工作分审计计划、实施、报告三个阶段[13] - 内审部有要求报送资料、参加会议等权限[10] 缺陷整改与处罚 - 内审部发现内控缺陷应督促整改，重大缺陷或风险需向审计委员会报告[14] - 对违反制度的部门和个人，内审部提处罚意见报公司批准执行[16] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[19] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[19]

信息披露规定 - 及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[3] - 董事、高管保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[5] - 信息披露文件中文文本优先，外文需一致[7] 定期报告要求 - 定期报告包括年报、半年报和季报[15] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[15] - 特定业绩情况需在1个月内进行业绩预告[22] 审计相关规定 - 年度报告财务会计报告需审计[19] - 半年度报告特定情形下财务会计报告需审计[19] - 聘请或解聘会计师事务所由股东会决定[20] 重大事件披露 - 重大事件和信息实时披露临时报告[26] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知[30] 交易披露标准 - 交易达标准需披露，部分还需股东会审议[38] - 与关联人交易金额达标准需披露或审议[40] 其他事项 - 董事等人员股份变动需报告和公告[44] - 信息披露文件保存不少于10年[62] - 实行内部审计制度[65] - 信息发布需多程序[67] - 董事会秘书负责投资者关系活动[68] - 各部门等负责人为信息披露事务第一责任人[69]