审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员任期与董事会其他成员一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[7] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策，审议决定聘用机构并提审计费用建议[9] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来等检查[12] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会收到召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[15][16] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可让审计委员会提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 会议相关 - 定期会议提前7天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[19][20] - 每季度至少召开一次定期会议，2名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议[20] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 委员委托他人出席，每人最多接受1名委员委托，独立董事委托独立董事[21] - 会议原则现场召开，表决举手，必要时可通讯表决[22] - 临时会议保障委员表达意见时可用传真作决议[22] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、从业经历及人员变动情况[26] - 在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[26] - 履职重大问题触及披露标准时及时披露及整改情况[26] - 董事会未采纳审议意见时披露并说明理由[26] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[26] 工作细则 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[28] - 与国家法律抵触相关条款自动失效[28] - 由公司董事会负责解释和修订[28] - 自董事会通过之日起施行[28]

南京科思化学股份有限公司 投资者关系管理制度 南京科思化学股份有限公司 第一章 总 则 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者 之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、规范性文件和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，制定《南京科思化学股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京科思化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京科思化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占提名委员会成员 总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

市场表现 - 12月18日，化妆品板块整体下跌0.57%，表现弱于上证指数（上涨0.16%），但强于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，科思股份领跌[1] 资金流向 - 当日化妆品板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为6052.47万元[2] - 游资资金净流入736.63万元，散户资金净流入5315.83万元[2] - 板块整体资金呈现主力流出、散户与游资流入的格局[2]

市场整体表现 - 12月16日，化妆品板块整体上涨0.43%，表现强于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内领涨个股为科思股份，涨幅达2.92% [1] - 从资金流向看，当日化妆品板块主力资金净流入515.85万元，游资资金净流入4408.35万元，散户资金净流出4924.2万元 [2] 个股价格与交易表现 - 科思股份收盘价15.52元，上涨2.92%，成交额1.91亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价39.27元，上涨2.21%，成交额2.966亿元 [1] - 芭薇股份收盘价16.02元，上涨2.17%，成交额5186.51万元 [1] - 青岛金王收盘价7.21元，上涨1.69%，成交额2.13亿元 [1] - 水羊股份收盘价21.89元，上涨1.20%，成交额5.06亿元 [1] - 青松股份收盘价7.88元，上涨1.03%，成交额2.12亿元 [1] - 贝泰妮收盘价40.82元，上涨0.49%，成交额1.54亿元 [1] - 上海家化收盘价22.53元，上涨0.31%，成交额1.11亿元 [1] - 敷尔佳收盘价23.90元，上涨0.08%，成交额5906.08万元 [1] - 锦盛新材收盘价16.15元，下跌2.18%，成交额4625.47万元 [2] - 华业香料收盘价25.17元，下跌1.60%，成交额3291.95万元 [2] - 拉芳家化收盘价19.98元，下跌0.89%，成交额7232.71万元 [2] 个股资金流向详情 - 青松股份主力资金净流出2247.07万元，主力净占比-10.60% [3] - 水羊股份主力资金净流入2174.46万元，主力净占比4.29% [3] - 青岛金王主力资金净流入726.77万元，主力净占比3.41% [3] - 贝泰妮主力资金净流入650.21万元，主力净占比4.23% [3] - 芭薇股份主力资金净流入603.79万元，主力净占比11.64% [3] - 科思股份主力资金净流入392.24万元，主力净占比2.05% [3] - 锦盛新材主力资金净流入178.41万元，主力净占比3.86% [3] - 华业香料主力资金净流出358.81万元，主力净占比-10.90% [3] - 敷尔佳主力资金净流出386.91万元，主力净占比-6.55% [3]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月15日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，常宝股份以10.04%的涨幅位居榜首，年内涨幅达64.21%，近12个月股息率为2.89% [1][4] - 九丰能源与建霖家居紧随其后，单日涨幅分别为9.99%和9.98%，年内涨幅分别为38.54%和22.34%，近12个月股息率分别为3.33%和3.75% [1][4] - 天山铝业年内涨幅高达79.46%，为榜单中最高，其单日涨幅为2.88%，股息率为3.00% [1][4] - 德业股份与润邦股份年内表现强劲，涨幅分别为57.02%和43.53%，其单日涨幅分别为2.47%和2.01%，股息率分别为4.29%和4.30% [1][4] - 部分成份股年内股价下跌，如苏泊尔年内跌幅为4.37%，亿联网络年内跌幅为2.06%，老板电器年内跌幅为3.03%，科思股份年内跌幅达16.05% [1][4] - 永新股份在榜单中股息率最高，达7.67%，其单日涨幅为1.19%，年内涨幅为17.02% [1][4] - 行动教育股息率为5.54%，单日涨幅1.18%，年内涨幅23.64% [1][4] - 苏泊尔与亿联网络虽然年内股价下跌，但股息率相对较高，分别为5.95%和5.15% [1][4] - 潍柴动力单日涨2.74%，年内涨37.57%，股息率4.02% [1][4] - 金杯电工单日涨4.34%，年内涨32.69%，股息率2.03% [1][4] - 中远海能单日涨1.51%，年内微涨0.42%，股息率3.34% [4] - 江苏金相单日涨1.36%，年内涨22.14%，股息率4.49% [4] - 泸州老窖单日涨1.30%，年内涨3.07%，股息率4.90% [4] - 南山铝业单日涨1.28%，年内涨32.52%，股息率2.62% [4] - 菜自股份单日涨1.01%，年内涨37.24%，股息率4.86% [4] - 梅花生物单日涨0.90%，年内涨4.06%，股息率4.30% [4] 技术指标信号 - 部分股票伴随MACD金叉技术信号形成，涨势表现不错 [3][6]

市场表现 - 12月11日，化妆品板块整体下跌0.7%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股普跌，科思股份领跌 [1] 资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金与游资净流入，主力资金净流入338.81万元，游资资金净流入397.03万元 [2] - 散户资金则呈现净流出状态，净流出金额为735.84万元 [2]

市场整体表现 - 12月9日，化妆品板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股表现分化，青松股份领涨，涨幅为4.34%，嘉亨家化领跌，跌幅为2.91% [1][2] 个股价格与交易情况 - 青松股份收盘价8.17元，上涨4.34%，成交量47.52万手，成交额3.83亿元 [1] - 科思股份收盘价15.70元，上涨3.36%，成交量15.80万手，成交额2.52亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价36.00元，下跌2.91%，成交量6.46万手，成交额2.34亿元 [2] - 芭薇股份收盘价15.01元，下跌2.60%，成交量1.55万手，成交额2353.07万元 [2] - 水羊股份收盘价20.28元，下跌1.27%，成交量9.25万手，成交额1.89亿元 [2] - 珀莱雅收盘价68.46元，下跌1.06%，成交量3.21万手，成交额2.21亿元 [2] - 贝泰妮收盘价40.31元，下跌0.89%，成交量2.06万手，成交额8363.20万元 [1][2] - 丸美股份收盘价34.64元，下跌0.57%，成交量1.77万手，成交额6169.89万元 [1][2] - 上海家化收盘价22.79元，下跌0.57%，成交量2.65万手，成交额6082.27万元 [1][2] - 青岛金王收盘价7.10元，下跌0.42%，成交量9.31万手，成交额6627.21万元 [1][2] - 福瑞达收盘价7.42元，下跌0.40%，成交量4.56万手，成交额3384.18万元 [1][2] - 拉芳家化收盘价20.41元，下跌0.15%，成交量1.73万手，成交额3528.57万元 [1] - 敷尔佳收盘价26.32元，上涨0.34%，成交量3.45万手，成交额9122.82万元 [1] - 锦盛新材收盘价17.13元，上涨1.54%，成交量4.42万手，成交额7589.12万元 [1] - 华业香料收盘价26.95元，下跌1.32%，成交量8742.3手，成交额2377.53万元 [2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为8817.78万元 [2] - 游资资金净流入3313.67万元，散户资金净流入5504.10万元 [2] - 青松股份获得主力资金净流入2005.14万元，主力净占比5.24% [3] - 丸美股份获得主力资金净流入200.91万元，主力净占比3.26% [3] - 锦盛新材获得主力资金净流入149.83万元，主力净占比1.97% [3] - 芭薇股份获得主力资金净流入125.68万元，主力净占比5.34% [3] - 水羊股份获得主力资金净流入54.92万元，主力净占比0.29% [3] - 福瑞达获得主力资金净流入5.46万元，主力净占比0.16% [3] - 华业香料主力资金净流出170.91万元，主力净占比-7.19% [3] - 上海家化主力资金净流出200.53万元，主力净占比-3.30% [3] - 青岛金王主力资金净流出264.27万元，主力净占比-3.99% [3] - 拉芳家化主力资金净流出289.33万元，主力净占比-8.20% [3]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月8日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，录日股份(002083.SZ)以9.99%的涨幅位居榜首，其年内涨幅高达115.68% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)当日涨幅为8.55%，年内涨幅为41.18% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)当日涨幅为5.43%，年内涨幅为65.72% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)当日涨幅为5.16%，年内涨幅为85.94% [1][4] - 川恒股份(002895.SZ)当日涨幅为4.22%，年内涨幅为61.41% [1][4] - 思维列控(603508.SH)当日涨幅为3.90%，年内涨幅为47.70% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)当日涨幅为3.57%，年内涨幅为26.95% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)当日涨幅为3.14%，年内涨幅为16.62% [1][4] - 云天化(600096.SH)当日涨幅为2.78%，年内涨幅为50.85% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)当日涨幅为2.37%，年内涨幅为20.24% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)当日涨幅为2.24%，但年内下跌14.11% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)当日涨幅为2.08%，年内涨幅为35.42% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)当日涨幅为1.87%，年内微涨1.60% [1][4] - 德业股份(605117.SH)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为47.40% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为54.94% [1][4] - 奥特维(688516.SH)当日涨幅为1.75%，年内下跌3.22% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)当日涨幅为1.57%，年内下跌6.55% [1][4] - 中创智领(601717.SH)当日涨幅为1.57%，年内涨幅高达102.40% [1][4] - 钱江摩托(000913.SZ)当日涨幅为1.53%，年内下跌6.79% [4] - 跑斯股份(300441.SZ)当日涨幅为1.43%，年内下跌7.28% [4] 成份股股息率情况 - 在所列成份股中，思维列控(603508.SH)的近12个月股息率最高，达到11.60% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)的股息率为7.84% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)的股息率为5.19% [4] - 钱江摩托(000913.SZ)的股息率为5.74% [4] - 奥特维(688516.SH)的股息率为5.41% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)的股息率为5.32% [1][4] - 云天化(600096.SH)的股息率为5.23% [1][4] - 中创智领(601717.SH)的股息率为4.62% [1][4] - 德业股份(605117.SH)的股息率为4.54% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)的股息率为4.05% [1][4] - 跑斯股份(300441.SZ)的股息率为3.91% [4] - 川恒股份(002895.SZ)的股息率为3.86% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)的股息率为3.57% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)的股息率为3.09% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)的股息率为2.96% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)的股息率为2.83% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)的股息率为2.64% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)的股息率为2.11% [1][4] - 录日股份(002083.SZ)的股息率为1.54% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)的股息率为1.41% [1][4] 技术指标信号 - 部分股票在上涨的同时，形成了MACD金叉技术信号 [3][6]

板块整体表现 - 12月2日化妆品板块整体下跌1.22%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内领跌个股为科思股份，跌幅达2.92% [1][2] 个股价格变动 - 少数个股录得上涨，敷尔佳上涨0.87%至27.79元，嘉亨家化上涨0.79%至39.45元，青松股份微涨0.13%至7.54元 [1] - 多数个股出现下跌，除科思股份外，上海家化下跌2.33%至23.06元，芭薇股份下跌2.32%至15.56元，丸美生物下跌1.83%至34.82元，水羊股份下跌1.67%至20.00元 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为8221.66万元 [2] - 游资资金净流入1818.83万元，散户资金净流入6402.82万元 [2] - 个股方面，敷尔佳获主力净流入617.36万元，主力净占比3.70% [3] - 华业香料获主力净流入209.52万元，主力净占比5.92% [3] - 上海家化获主力净流入168.21万元，主力净占比2.19% [3] - 主力净流出较大的个股包括班莱雅（净流出766.92万元，占比-5.42%）、丸美生物（净流出582.43万元，占比-7.76%）和贝泰妮（净流出546.22万元，占比-5.64%） [3]