南京科思化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：300856 | 证券简称：科思股份 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123192 | 债券简称：科思转债 | 南京科思化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期 | | | | | | 增减 | | ...

南京科思化学股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 0 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通 | | | | 知 | 49 | | 第二节 | 公 告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | ...

南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司。公司董事会应当按照法律法规及规范性文件、 深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利 益相关者的合法权益。 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东会选举产生或者更换，任期三年。董事任期届满， ...

南京科思化学股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 南京科思化学股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善现代企 业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司资产质量，促进公司规范运作，保证公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《南京科思化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《南京科思化学股份 有限公司对外投资与资产处置管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资与资产处置行为。 第三条 本制度所指的对外投资与资产处置是指公司除日常经营活动（购买原材料、 燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包及与日常经营相关的其 他交易）以外的下列行为： （一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买或者出售资产； 第四条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 1 （三）租入或者租出资产； （四）委托或者 ...

南京科思化学股份有限公司 南京科思化学股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律法规、规范性文件及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，在审议与其相关的关联交易时，应 当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）公司达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过 ...

南京科思化学股份有限公司 对外担保决策制度 南京科思化学股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和部门规章以及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《南京科思化学股份有限公司对外担 保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司为他人提供担保，包括为 其控股子公司提供担保，适用本制度的规定。 南京科思化学股份有限公司 对外担保决策制度 董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决 ...

南京科思化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有 关法律、法规、规范性文件以及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称深交所）规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披 ...

南京科思化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南京科思化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任或者辞职、 被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

南京科思化学股份有限公司 关联方资金 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和 其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合 《南京科思化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司制定的 相关制度和公司实际情况，特制定本制度。 往来管理制度 南京科思化学股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产 生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公 司关联方资金，为 ...

股东会议事规则 南京科思化学股份有限公司 南京科思化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的 法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...