会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年5月16日召开，9名董事全部出席[2] 转股价格 - 2025年4月7日至5月16日，公司股票触发“科思转债”转股价格向下修正条款[3] - “科思转债”当期转股价格24.64元/股，触发条件价格20.94元/股[3] - 董事会决定本次不向下修正，未来6个月内再触发也不修正，6个月后另行决定[4] - 《关于不向下修正科思转债转股价格的议案》全票通过[4]

可转债发行 - 发行可转债7,249,178张，总额724,917,800元，净额716,332,190.67元[4] - 2023年5月11日深交所挂牌，转股期2023年10月19日至2029年4月12日[4] 转股价格 - 初始53.03元/股，截至公告日24.64元/股[4][5][6][7] - 向下修正条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期85%[8] 修正决策 - 2025年4 - 5月触发修正，董事会决定本次及未来6个月不修正[2][10] - 6个月后触发另行开会决定，修正须股东三分之二以上通过[2][11][9]

行业盈利能力分析 - 2024年日化护肤行业呈现高毛利率、低净利率特征 17家上市公司中近8成销售毛利率高于50% 部分企业超过75% 但7成公司销售净利率低于15% [1][2] - 销售毛利率与净利率差距主要源于行业普遍高销售费用 巨额营销支出侵蚀利润空间 [2] 公司毛利率表现 - 锦波生物、巨子生物、敷尔佳销售毛利率位列行业前三 分别为92.02%、82.09%、81.73% [2] - 销售毛利率低于50%的4家公司为拉芳家化(47.87%)、科思股份(44.4%)、嘉亨家化(19.73%)、青松股份(17.42%) [2] - 青松股份毛利率垫底(17.42%) 反映代工厂议价能力弱 下游品牌商选择面广导致竞争激烈 [6] 公司净利率表现 - 锦波生物、巨子生物、敷尔佳销售净利率同样居前 分别为50.68%、37.22%、32.78% [4] - 净利率最低的三家公司为嘉亨家化(-2.57%)、上海家化(-14.67%)、逸仙电商(-20.9%) [4] - 逸仙电商净利率垫底(-20.9%) 主要受持续亏损和高营销支出影响 [6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券7,249,178张，发行总额724,917,800元，募集资金净额716,332,190.67元[8][9] - 债券期限为2023年4月13日至2029年4月12日，票面利率逐年递增[14][15] - 转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止，初始转股价格为53.03元/股[22][26] - 原股东优先配售比例为每股配售4.2813元可转债，最多可优先认购约7249097张，占比99.9989%[43] - 公司拟将募集资金用于安庆科思两个项目，分别投入52590.86万元和19900.92万元[51][53] 财务数据 - 2024年末总资产425,815.50，较2023年末增长9.45%[70] - 2024年末总负债137,637.00，较2023年末增长8.94%[70] - 2024年末所有者权益288,178.50，较2023年末增长9.70%[70] - 2024年末归属于母公司股东的净资产277,128.39，较2023年末增长5.49%[70] - 2024年度营业收入227,598.46万元，同比下降5.16%[72] - 2024年度净利润56,111.25万元，同比下降23.51%[72] - 2024年度经营活动现金流量净额82,347.69万元，同比增长3.08%[73] - 2024年度投资活动现金流量净额 -52,653.10万元，同比增加61.45%[73] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -34,362.43万元，同比下降162.95%[73] - 2024年末资产负债率为32.32%，较2023年末下降0.16个百分点[85][87] - 2024年末流动比率为3.50，较2023年末下降[85][87] - 2024年末速动比率为2.42，较2023年末下降[85][87] 股本与权益分派 - 截至2024年5月8日，总股本为169,339,407股，2023年度每10股派15元现金，每10股转增10股[100] - 截至2024年8月22日，总股本为339,566,494股，2024年半年度每10股派6元现金[103] 转股价格调整 - “科思转债”初始转股价格为53.03元/股，经调整2023年6月2日为52.03元/股，2024年5月17日为25.27元/股[108][109] - 2024年7月17日转股价格从25.27元/股调整为25.24元/股[110] - 2024年9月2日转股价格从25.24元/股调整为24.64元/股[111] 其他事项 - 2024年4月15日按面值支付“科思转债”第一年利息，每10张派息3元[65][82][83] - 公司负责处理债券事务专人由曹晓如变更为陈家伟[93][94] - 2024年7月3日为86名激励对象办理88.56万股第二类限制性股票归属事宜[110] - 2024年8月16日审议通过《2024年半年度利润分配方案》，拟派发现金红利203,739,774元[111]

公司治理 - 2025年5月15日完成第四届董事会换届及人员聘任[1] - 第四届董事会董事任期三年[2] 人员持股 - 王艳红间接持股约4.68万股，占比0.01%[7] - 孟海斌直接持股1.80万股，占比0.01%[9] - 陈家伟、李翠玲未持股[12][14] 联系方式 - 董事会秘书电话025 - 66699706[4] - 传真025 - 66988766[4] - 邮箱ksgf@cosmoschem.com[4] - 地址南京市江宁区苏源大道19号，邮编211102[4]

会议时间与地点 - 2025年4月23日发布召开2024年度股东大会通知[8] - 2025年5月15日下午14:30现场召开股东大会，地点在南京市江宁区[9] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[9] - 股权登记日为2025年5月7日[10] 参会股东情况 - 出席并表决的股东或其授权代表170人，代表203,723,546股，占比59.9581%[10] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比情况[13][15][17][18][19][21][22] - 中小投资者对各议案同意股数及占比情况[14][19][21][22] 人员选举结果 - 选举周旭明等人为董事同意股数及中小投资者同意股数[23][24][25][26][33][34][35][36][37] 总体结果 - 本次股东大会所有议案均获通过，表决合法合规[38][40]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人170人，代表股份203,723,546股，占比59.9581%[8] - 现场投票股东及代理人12人，代表股份199,879,900股，占比58.8269%[8] - 网络投票股东158人，代表股份3,843,646股，占比1.1312%[8] - 中小股东及代理人162人，代表股份3,851,546股，占比1.1336%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意203,061,844股，占比99.6752%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意203,061,444股，占比99.6750%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意203,072,044股，占比99.6802％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意203,072,044股，占比99.6802％[13] - 《2024年度利润分配预案》同意203,069,044股，占比99.6787％[14] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意201,609,640股，占比98.9624％[15] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意3,174,844股，占比82.4304%；反对581,802股，占比15.1057%；弃权94,900股，占比2.4639%[17][18] 董事选举情况 - 选举周旭明为非独立董事：获202,516,694票，占比99.4076%；中小股东获2,644,694票，占比68.6658%[18][19] - 选举杨军为非独立董事：获201,064,882票，占比98.6950%；中小股东获1,192,882票，占比30.9715%[19] - 选举于鲁登为非独立董事：获202,514,688票，占比99.4066%；中小股东获2,642,688票，占比68.6137%[19][20] - 选举陶龙明为非独立董事：获202,514,720票，占比99.4066%；中小股东获2,642,720票，占比68.6145%[20] - 选举曹晓如为非独立董事：获202,514,688票，占比99.4066%；中小股东获2,642,688票，占比68.6137%[21] - 选举何驰为非独立董事：获202,513,492票，占比99.4060%；中小股东获2,641,492票，占比68.5826%[21] - 选举宋兵为独立董事：获201,066,672票，占比98.6958%；中小股东获1,194,672票，占比31.0180%[21][22] - 选举聂长海为独立董事：获201,066,867票，占比98.6959%；中小股东获1,194,867票，占比31.0230%[23] - 选举俞健为独立董事：获202,484,676票，占比99.3919%；中小股东获2,612,676票，占比67.8345%[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月15日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，1名通讯出席[2] 人事任命 - 选举周旭明等组成四个委员会，任期至第四届董事会任期届满[3][4] - 选举周旭明为董事长，任期至届满[4] - 聘任杨军为总裁等多人任职，任期至届满[5][6] - 续聘李翠玲为证券事务代表，任期至届满[6] 表决结果 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-035 债券代码：123192 债券简称：科思转债 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽圣诺贝化学科技有限公司 年产 500 吨防晒系列产品扩建项目"和"安庆科思化学有限公司科思 个人护理品研发项目"已实施完毕，公司拟对上述项目进行结项，并 将节余募集资金 163.54 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营 活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募 集资金已全部使用完毕，公司将注销首次公开发行股票相关募集资金 专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股 东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情 ...

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]