培训信息 - 2024年12月31日对科拓生物相关人员进行持续督导培训[1] - 地点在北京市科拓生物总部办公室，方式为现场及线上[1] 培训内容 - 涉及上市公司治理、减持、募资管理等规定[1] - 重点讲解《证券法》及深交所业务规则[1][2] 培训效果 - 提高公司整体风险意识和治理水平[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等提案[5] 会议登记与投票 - 现场登记时间为2025年1月13 - 14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为350858，投票简称为科拓投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25等[21]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-064 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事林伟 先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 061）。 业务情况，具备担任上市公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，公 司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提 ...

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年12月24日发出[2] - 会议于2024年12月27日以通讯表决方式进行[3] - 2025年第一次临时股东大会拟定于2025年1月15日14:30在公司会议室召开[10] 审议事项 - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][8][9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[10][11] 人员提名 - 公司董事会提名马杰先生为第三届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员[6]

公司信息 - 公司成立于2003年09月05日[1] - 公司住所为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2[1] - 公司注册资本为26349.5118万元[1] 会议相关 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十次会议[1] - 2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会[1] 其他事项 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公告发布时间为2024年12月18日[3]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-062 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露公告》。宁波 科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科融达"）计划在上述公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司 股份数量不超过 5,269,900 股，即不超过公司股份总数的 2.0000%。 | 股 A | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | | 通过证券交易所的集中交易 |  | 协议转 ...

人员变动 - 非独立董事林伟因个人原因辞职，原定任职至2026年5月11日[2] - 辞职后不在公司及全资子公司任职，辞任报告送达生效[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并披露信息[2] 股份情况 - 截至公告披露日，林伟持有公司股份16,844,490股[2] 相关承诺 - 林伟无未履行承诺事项，离任后遵守减持规定[2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人167名，代表股份153,930,017股，占比58.4185%[8] - 现场出席6名，代表股份131,398,541股，占比49.8675%[9] - 网络投票161名，代表股份22,531,476股，占比8.5510%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意153,724,517股，占比99.8665％[14] - 中小投资者同意22,325,976股，占比99.0879％[14] - 反对173,400股，占比0.1126％（整体）、0.7696％（中小投资者）[14]

北 京 市 东城 区 北三环东路 36 号 环 球 贸易 中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会 的 法律意见书 北京市君致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 11 月 20 日召开 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日通讯表决[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，3票同意[5][7] 资金处理 - 公司将部分募集资金无息借款转为对内蒙古科拓生物增资，未改变投资方向和建设内容[6]