财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.63亿元 同比增长18.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4120.51万元 同比下降5.31% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3512.69万元 同比下降6.67% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 营业收入增长与净利润变动呈现分化态势 [1] - 扣非净利润降幅高于归母净利润降幅 显示主营业务盈利能力承压 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自食品制造业，占比100 0% [1] 知识产权动态 - 公司及全资子公司金华银河生物科技有限公司、内蒙古科拓生物有限公司近期获得国家知识产权局颁发的5项专利证书 [3] - 专利涉及领域包括改善头皮环境的益生菌后生元组合物及其制备方法和应用，以及低钠减盐增鲜的后生元及其制备方法和应用等 [3] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300858，收盘价为20 16元 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.63亿元 同比增加18.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4121万元 同比减少5.31% [2] - 基本每股收益0.16元 同比减少5.88% [2]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让所持股份[3] - 离职后半年内不得转让所持股份[3] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[5] 违规处理 - 违规买卖股票董事会应收回所得收益[7] - 违反制度公司可追究责任[21] 信息申报 - 新任董事、高管2个交易日内申报个人及亲属信息[9][10] - 买卖股份及衍生品种2个交易日内申报并公告[10] 其他规定 - 不得从事本公司股票融资融券交易[11] - 董秘每季度检查买卖披露情况[12] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 每年首交易日按25%算可转让额度[18] - 减持需提前15个交易日报告并披露计划[15] - 减持结束或未完成2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18] - 制度由董事会负责解释修订并实施[25][26]

资金往来制度 - 制度适用于公司与控股股东及关联方资金往来管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[9] 处理机制 - 建立“占用即冻结”机制，过半数独立董事或10%以上股东可提请召开临时股东会[10] - 被占用资金原则上以现金清偿，也可变现股权或探索金融创新方式[11] 违规处理 - 控股股东及关联方违规占用资金应承担赔偿和法律责任[13] - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情况处分或解聘[13]

投资审议标准 - 重大对外投资经董事会审议后提交股东会，有多项占比及金额标准[7] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会[8] - 须经董事会审批的对外投资有相应标准[11] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产10%提交董事会[12] 决策与实施 - 股东会、董事会等为投资决策机构[15] - 董事会战略委员会提供投资建议[15] - 总经理是对外投资实施责任人[15] 审批流程 - 对外投资项目逐级审批，先形成可行性报告[17] - 未达董事会标准项目，总经理办公会同意后报董事长[17] - 重大投资项目提交董事会前先经战略委员会审议[19] 其他 - 办法由董事会解释和修订，股东会通过后实施[27][28] - 公告日期为二〇二五年八月十八日[29]

董事会秘书任期 - 任期为3年，届满可续聘[10] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 出现规定情形1个月内解聘[11] - 连续3个月以上不能履职应解聘[11] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 主任由董事长担任[7] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议，检查实施情况[10] 会议相关 - 根据需要召开，提前3天通知，紧急可口头通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[17] 其他 - 投资评审小组由总经理任组长，各职能部门人员组成[8] - 议事规则自董事会审议通过后实施[21]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京科拓恒 通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪 酬管理体系，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 第三章 薪酬的标准与发放 （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京科 拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司关联法人： （四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟 姐妹和子女配偶的父母； （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除 ...