股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会提议召集，2024年12月31日公告[6] - 股权登记日为2025年1月10日，现场与网络投票结合[7] - 现场会议2025年1月15日14：30在京召开[7] 投票情况 - 现场5名股东代表108,484,251股，占41.1713%[9] - 网络115名股东代表30,752,630股，占11.6710%[9] 议案审议 - 《补选非独立董事议案》同意138,713,611股，占99.6242％[17] - 中小投资者同意30,229,360股，占98.2985％[18]

会议信息 - 会议于2025年1月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人120名，代表股份139,236,881股，占比52.8423%[8] - 现场出席5名，代表股份108,484,251股，占比41.1713%[9] - 网络投票115名，代表股份30,752,630股，占比11.6710%[10] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意138,713,611股，占比99.6242%[14] - 中小投资者同意30,229,360股，占比98.2985%[14]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防控股股东占用资金或资源制度，无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、无应披露未披露重大事项[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]

培训信息 - 2024年12月31日对科拓生物相关人员进行持续督导培训[1] - 地点在北京市科拓生物总部办公室，方式为现场及线上[1] 培训内容 - 涉及上市公司治理、减持、募资管理等规定[1] - 重点讲解《证券法》及深交所业务规则[1][2] 培训效果 - 提高公司整体风险意识和治理水平[3]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-064 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事林伟 先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 061）。 业务情况，具备担任上市公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，公 司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-065 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时 列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公司第三届董事会非独立董事候选人，如马杰先生经公司 2025 年第一次临时 股东大会同意选举为 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-066 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 01 月 15 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年01月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年01月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年01 ...

1、统一社会信用代码：91110116754160123E 2、名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊载于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市怀 柔区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-063 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-062 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露公告》。宁波 科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科融达"）计划在上述公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司 股份数量不超过 5,269,900 股，即不超过公司股份总数的 2.0000%。 | 股 A | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | | 通过证券交易所的集中交易 |  | 协议转 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到非独立董事林伟先生提交的书面辞任报告，林伟先生因个人原因辞去公司第三 届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。林伟先生原定任职日期至 2026 年 5 月 11 日。辞职后，将不在公司及全资子公司担任任何职务。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-061 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，林伟先生辞职 未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞任报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定 尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，林伟先生持有公司股份 16,844,490 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。林伟先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证 ...