证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-033 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审 计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业 ...

董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 公司应在60日内完成辞任董事补选[7] 人员离职 - 董事、高管离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事、高管离职生效后5个工作日内办理工作交接[9] 股份转让 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超总数25%[13] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[16] - 公司发现离职人员违规董事会应制定追责方案[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[20]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-034 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | 修订后 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东及债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 1 | 公司的组织 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月10日14:30召开[2] - 网络投票时间9月10日9:15 - 15:00[2][25] - 深交所交易系统投票时间9月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2公司会议室召开[5] 会议提案 - 审议续聘审计机构、修订公司章程等多项议案[5][27] - 提案2.00、3.00、4.01、4.02为特别表决事项[5][6][7] - 提案4.00需逐项表决[6] 投票相关 - 投票代码为350858，投票简称为科拓投票[21] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] 其他 - 委托代表可出席大会，委托期限至大会结束[27][28] - 需填写参会股东登记表并在登记截止前送达公司[30][31]

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-027 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为1.633亿元，同比增长18.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4120.51万元，同比下降5.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2788.30万元，同比下降44.47%[18] - 公司总资产为19.436亿元，较上年度末增长1.46%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为17.912亿元，较上年度末增长0.09%[18] - 计入当期损益的政府补助为436.24万元[22] - 非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为231.40万元[22] - 营业收入同比增长18.32%至163,345,625.11元[86] - 营业成本同比增长33.41%至82,916,596.70元，主要因动植物微生态制剂生产基地转固导致折旧摊销增加[86] - 销售费用同比下降13.14%至13,832,941.70元，其中广告宣传费下降28.39%至601.67万元[86][90] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.47%至27,882,992.28元，主要因采购货款支付增加[86] - 食用益生菌制品营业收入同比增长13.85%至116,016,938.77元，毛利率下降3.72个百分点至60.02%[88] - 动植物微生态制剂营业收入同比增长83.12%至27,709,791.52元，毛利率下降11.53个百分点至18.72%[88] - 货币资金期末余额为62,560,187.59元，较期初下降42.4%[198] - 交易性金融资产期末余额为201,319,515.59元，较期初下降32.1%[198] - 应收账款期末余额为69,072,793.35元，较期初增长22.3%[198] - 预付款项期末余额为18,739,421.10元，较期初增长91.0%[198] - 一年内到期的非流动资产期末余额为611,792,841.34元，较期初增长43.8%[198] - 在建工程期末余额为298,862,799.55元，较期初增长73.7%[199] - 其他非流动资产期末余额为163,655,281.42元，较期初下降53.3%[199] - 应付职工薪酬期末余额为4,988,163.05元，较期初下降59.3%[199] - 其他应付款期末余额为42,441,916.33元，较期初大幅增长1,303.3%[199] - 未分配利润期末余额为363,009,441.77元，较期初增长0.5%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务为食用益生菌制品、动植物微生态制剂及复配食品添加剂的研发、生产与销售[25] - 公司动植物微生态制剂业务营业收入同比增长83.12%，产能逐步释放保障供应[45] - 公司复配食品添加剂业务受下游产品生命周期影响销量明显下降，正与下游企业合作开发新产品[42] - 公司乳酸菌有机生物菌肥在农产品无害化种植、土壤改良等方面逐步获得市场认可[45] - 公司微生态制剂工厂建设导致固定资产规模增加，折旧费用同比显著上升[45] - 公司复配食品添加剂产品得到国内主要大、中型乳制品公司认可，与蒙牛乳业、光明乳业等保持战略合作[42] - 公司2025年上半年将动物双歧杆菌乳亚种ProSci-246菌株应用至即食型益生菌产品，切入体重管理赛道[44] - 公司自有品牌益生菌终端消费品采取经销模式，销售渠道包括天猫、小红书等线上平台及母婴店、药店等线下渠道[64] - 公司与大型食品、药品或日化类龙头企业建立深度研发合作，通过技术绑定实现长期战略合作[64] - 动植物微生态制剂以直销为主，客户包括大中型畜牧养殖企业、饲料生产企业和农业种植企业[64] - 复配食品添加剂采取直销模式，为客户提供终端产品配方和工艺技术综合解决方案[65] - 2025年1-6月食用益生菌制品销售量为235.63吨，同比增长23.44%，生产量为238.03吨，同比增长25.94%[74] - 2025年1-6月动植物微生态制剂销售量为5033.55吨，同比增长575.48%，生产量为5979.40吨，同比增长593.87%[74] 各地区表现 - 亚太地区益生菌消费规模全球最高，占比约44.4%，远高于欧洲（23.5%）和北美（17.8%）[29] - 公司在内蒙古和林格尔新区投资建设综合研发试验生产基地，利用工业用地约349.1亩[111] - 全资子公司内蒙科拓于2021年11月23日取得不动产权证书（编号：蒙（2021）和林格尔县不动产权第0011595号）[173] - 全资子公司科拓微生态于2021年11月23日取得不动产权证书（编号：蒙（2021）和林格尔县不动产权第0011563号）[173] - 微生态制剂生产基地项目于2025年4月8日完成建设并取得不动产权证书[173] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司战略投资青禾世相2,000.00万元，持股比例为7.14%，拓展ToC益生菌市场[48] - 公司参与制定的国家标准《食品生产追溯体系通用技术规范》GB/T 45547-2025于2025年4月25日发布[46] - 公司发布《干酪乳酪杆菌Zhang背后的科学》白皮书，整合菌株特性、分子机制及临床数据[47] - 公司调整"食品板块研发生产基地项目"投资规模和结构，节余募集资金6,258.15万元永久补充流动资金[111] - 公司决定不再进行"食品配料产能建设"相关设备购置，因现有产能已满足客户需求[111] - 公司精简和优化了益生菌业务领域的研发设备[111] - 食品板块研发生产基地项目达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2026年12月31日[114] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业需求放缓导致收益未达预期[114] - 公司委托理财总额为103,308.29万元，其中未到期余额85,325.46万元[116] - 公司2025年半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[138] - 2025年1月15日原董事辞任，选举产生新董事马杰[137] 其他重要内容 - 公司拥有包含50,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库[54] - 食品板块研发生产基地I期项目预计2025年内投入试运营[52] - 公司核心菌株干酪乳酪杆菌Zhang具有调节肠道菌群、提高免疫力等16项主要功效[54] - 动物双歧杆菌乳亚种V9可有效治疗腹泻和便秘，改善肠道菌群并提高机体免疫能力[54] - 植物乳植杆菌P-8能提高人体肠道定植能力，维持肠道稳态并改善认知能力[54] - 动物双歧杆菌乳亚种Probio-M8可缓解哮喘、婴幼儿急性呼吸道感染及阿尔茨海默病症状[54] - 唾液链球菌嗜热亚种S10可有效去除豆腥味，转化无活性大豆异黄酮为功能性活性异黄酮[54] - 公司后生元系列产品包括Probio-Eco®（食品饮料）、Pbio-99®（口腔护肤）、Pbio-169®（女性私护）[56] - 公司动物微生态制剂可替代抗生素，提高饲料转化率并增强抗病能力[57] - 复配食品添加剂主要应用于酸奶、烘焙食品等，起增稠、乳化及改善口感作用[59] - 公司拥有发明专利106项（含2项国外专利），实用新型专利30项、外观设计专利1项及多项非专利技术[129] - 公司建设了亚洲最大的商业乳酸菌菌种资源库，包含50,000余株乳酸菌菌株，其中已产业化的益生菌120余株[78] - 公司参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用》项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[77] - 公司授权Centro Sperimentale del Latte S.r.l.在欧洲和北美独家生产、营销植物乳杆菌P-8菌株[172] - 植物乳杆菌P-8菌株授权协议正常履行中[172] - 公司与江中药业合作项目涉及金额6,000万元[171] - 公司全资子公司取得FDA临床许可，推进益生菌新药I期临床试验[171]

新股发行及权益提示 - 宏远股份新股发行价格为9.17元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 南方路机出现严重异常波动[1] - *ST沐邦因异常波动停牌[6] - 标普消费ETF因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF存在溢价风险[6] 可转债及债券相关 - 中宠转2转股价格调整生效日期为2025年8月14日[6] - 游族转债赎回登记日为2025年8月27日[6] - 联得转债赎回登记日为2025年8月11日[6] - 海优转债回售申报期为2025年8月12日至18日[6] 公司风险提示 - *ST高鸿可能暂停上市[6] - *ST广道可能终止上市[6] - *ST云创面临暂停上市风险[6]

新股发行及上市 - 天富龙新股上市，发行价格为23.60元[1] - 酉立智能新股上市，发行价格为23.99元[1] 权益提示 - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] 异常波动 - 西藏旅游出现严重异常波动[1] - *ST椰岛出现异常波动[3] 可转债及债券 - 天路转债公告编号9814[1] - 东杰转债公告编号1694[3] - 英科转债最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日[6] 终止上市风险 - *ST苏吴可能终止上市[4] - *ST高鸿可能暂停上市[6] - *ST广道可能暂停上市[6] 基金相关 - 港股创新药ETF份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝份额拆分日为2025年8月8日[6] - 标普消费ETF基金溢价停牌提示[6]

公司研发进展 - 科拓生物与深圳未知君生物科技有限公司正有序推进研究开发益生菌新药项目工作 [2] - 公司将根据项目进展情况及时进行信息披露 [2]