财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.63亿元 同比增长18.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4120.51万元 同比下降5.31% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3512.69万元 同比下降6.67% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 营业收入增长与净利润变动呈现分化态势 [1] - 扣非净利润降幅高于归母净利润降幅 显示主营业务盈利能力承压 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自食品制造业，占比100 0% [1] 知识产权动态 - 公司及全资子公司金华银河生物科技有限公司、内蒙古科拓生物有限公司近期获得国家知识产权局颁发的5项专利证书 [3] - 专利涉及领域包括改善头皮环境的益生菌后生元组合物及其制备方法和应用，以及低钠减盐增鲜的后生元及其制备方法和应用等 [3] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300858，收盘价为20 16元 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.63亿元 同比增加18.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4121万元 同比减少5.31% [2] - 基本每股收益0.16元 同比减少5.88% [2]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让所持股份[3] - 离职后半年内不得转让所持股份[3] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[5] 违规处理 - 违规买卖股票董事会应收回所得收益[7] - 违反制度公司可追究责任[21] 信息申报 - 新任董事、高管2个交易日内申报个人及亲属信息[9][10] - 买卖股份及衍生品种2个交易日内申报并公告[10] 其他规定 - 不得从事本公司股票融资融券交易[11] - 董秘每季度检查买卖披露情况[12] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 每年首交易日按25%算可转让额度[18] - 减持需提前15个交易日报告并披露计划[15] - 减持结束或未完成2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18] - 制度由董事会负责解释修订并实施[25][26]

资金往来制度 - 制度适用于公司与控股股东及关联方资金往来管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[9] 处理机制 - 建立“占用即冻结”机制，过半数独立董事或10%以上股东可提请召开临时股东会[10] - 被占用资金原则上以现金清偿，也可变现股权或探索金融创新方式[11] 违规处理 - 控股股东及关联方违规占用资金应承担赔偿和法律责任[13] - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情况处分或解聘[13]

投资审议标准 - 重大对外投资经董事会审议后提交股东会，有多项占比及金额标准[7] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会[8] - 须经董事会审批的对外投资有相应标准[11] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产10%提交董事会[12] 决策与实施 - 股东会、董事会等为投资决策机构[15] - 董事会战略委员会提供投资建议[15] - 总经理是对外投资实施责任人[15] 审批流程 - 对外投资项目逐级审批，先形成可行性报告[17] - 未达董事会标准项目，总经理办公会同意后报董事长[17] - 重大投资项目提交董事会前先经战略委员会审议[19] 其他 - 办法由董事会解释和修订，股东会通过后实施[27][28] - 公告日期为二〇二五年八月十八日[29]

董事会秘书任期 - 任期为3年，届满可续聘[10] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 出现规定情形1个月内解聘[11] - 连续3个月以上不能履职应解聘[11] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 主任由董事长担任[7] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议，检查实施情况[10] 会议相关 - 根据需要召开，提前3天通知，紧急可口头通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[17] 其他 - 投资评审小组由总经理任组长，各职能部门人员组成[8] - 议事规则自董事会审议通过后实施[21]

薪酬适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事薪酬实行津贴制，非独立董事按管理职务领薪[9] - 高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成[9] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[9] 薪酬调整与特殊情况 - 薪酬方案随公司经营战略和实际情况调整[11] - 公司每年可依多因素提出年度薪酬调整建议[12] - 特定情形下公司可对董事、高级管理人员降薪或不发薪酬[9] 离任薪酬计算 - 董事、高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[9]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[7][8] 关联交易审议规则 - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须股东会审议[15] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等担保需对方反担保[16] - 与关联自然人成交超30万元交易，须董事会审议批准[20] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，须董事会审议批准[20] 关联交易原则及流程 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[3] - 拟进行关联交易，职能部门需提书面报告说明事项[13] - 达披露标准关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[13] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可开会，决议经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[23] 关联交易披露规则 - 与关联自然人交易（担保、资助除外）成交超30万元应及时披露[27] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应及时披露[27] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应及时披露、聘请机构评估或审计并提交股东会审议[29] 财务资助及担保规定 - 向前款规定关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[27] - 为关联人和持股5％以上股东提供担保，需披露对外担保总额等[32] 关联交易计算及披露要求 - 关联交易涉及特定事项以发生额连续12个月累计计算[25] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[25] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[25] 日常关联交易协议条款 - 日常关联交易协议至少包括交易价格等主要条款[32]