公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防控股股东占用资金或资源制度，无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、无应披露未披露重大事项[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]

培训信息 - 2024年12月31日对科拓生物相关人员进行持续督导培训[1] - 地点在北京市科拓生物总部办公室，方式为现场及线上[1] 培训内容 - 涉及上市公司治理、减持、募资管理等规定[1] - 重点讲解《证券法》及深交所业务规则[1][2] 培训效果 - 提高公司整体风险意识和治理水平[3]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-057 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 二、修订《公司章程》的情况 根据上述经营范围的变更以及根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。此次主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | | | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | | | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | | | ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则····················································································4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····································································5 | | 第三章 | 股份····················································································5 | | 第一节 | 股份发行···················································································································5 | | 第二节 | 股份增减和回购································· ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48,893.10万元，净额43,618.15万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额70,000.00万元，净额68,590.23万元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，食品板块研发生产基地拟投77,771.55万元，累计投入21,472.39万元[6] - 微生态制剂生产基地拟投14,947.78万元，累计投入14,882.28万元[6] - 年产30吨乳酸菌粉等项目拟投8,989.05万元，累计投入8,990.74万元[6] - 补充流动资金拟投10,500.00万元，累计投入10,500.00万元[6] 内蒙科拓情况 - 2024年9月30日总资产35,763.15万元，总负债30,885.50万元，净资产4,877.65万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入449.27万元，净利润2.66万元[16] - 2023年营业收入380.38万元，净利润85.06万元[16] 增资事项 - 公司将40,000.00万元借款转为对其增资，增资后注册资本由5,000.00万元增至15,000.00万元[10][21] - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过增资议案[21][22] - 增资优化其资产负债结构，不改变合并报表范围、募集资金投向和项目内容[18][20] - 保荐机构认为增资合规无异议，无需股东大会审批，未损害股东利益[24][25] - 内蒙科拓未来经营面临宏观政策、行业及管理等风险[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-053 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-058 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 20 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 及全资子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）以及内蒙古 科拓生物有限公司（以下简称"内蒙科拓"）于近期收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-059 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的包装 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-11 | 2024-8-20 | 第 21553494 | 号 | | | 设备 | 354888.2 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 | 一、发明专利 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于2024年10月24日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2024 年10月28日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-054 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 监事会认为：公司本次将部分募集资金无息借款转为对全资子公司内蒙古科 拓生物有限公司增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-056 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发 行股票、向特定对象发行股票募集资金向全资子公司内蒙古科拓生物有限公司 （以下简称"内蒙科拓"）提供的部分无息借款转为对其增资，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万元 ...