公司治理 - 2024 年独立董事鲁绯董事会、股东大会等会议出席率 100%[5][6] - 2024 年 3 月 18 日鲁绯委托刘惠玉征集表决权[9] - 2024 年鲁绯累计现场办公 15 天[12] - 2024 年 12 月 27 日公司补选第三届董事会非独立董事[30] 议案审议 - 2024 年 3 月 18 日审议通过 2024 年度日常关联交易预计议案[17] - 2024 年 4 月 23 日审议通过董高 2024 年度薪酬方案[25] - 2024 年 4 月 23 日审议通过作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予未归属限制性股票议案[26][27] 激励计划 - 2024 年 5 月 15 日以 13.00 元/股向 17 名激励对象授予 260 万股 2024 年限制性股票[28] - 2024 年 8 月 19 日将 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整为 12.85 元/股[28] 其他事项 - 2024 年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024 年度公司不存在被收购情形[19] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[20] - 公司续聘中审众环为 2024 年度审计机构[22] - 2024 年度公司未聘任或解聘财务负责人[23] - 2024 年度公司未因会计准则变更以外原因进行会计政策等变更或重大差错更正[24] - 独立董事认为公司定期报告、内部控制评价报告符合规定[21] - 独立董事将在 2025 年继续履职维护公司和股东权益[32]

独立董事履职 - 2024年独立董事方芳应参加董事会7次、股东大会4次，均亲自出席[5] - 2024年方芳审计委员会应出席4次、提名委员会1次、独立董事专门会议2次，均实际出席[6] - 2024年方芳现场工作时间为15天[12] 公司会议决策 - 2024年3月18日第三届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月23日和5月16日分别召开第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月23日第三届董事会第七次会议审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案[24] - 2024年2月2日第三届董事会第五次会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[25] - 2024年4月8日2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案相关议案[26] - 2024年5月15日第三届董事会第八次会议同意以13.00元/股的价格向17名激励对象授予260万股限制性股票[26] - 2024年8月19日第三届董事会第九次会议将2024年限制性股票激励计划授予价格由13.00元/股调整为12.85元/股[26] - 2024年12月27日第三届董事会第十一次会议拟补选马杰为非独立董事[27] 其他事项 - 2024年3月18日方芳同意刘惠玉征集公司2024年第一次临时股东大会股权激励相关议案表决权[9] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司不存在被收购情形[17] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]

现金管理计划 - 拟用不超70000万元闲置自有资金投资[1][4] - 投资有效期12个月，额度内可循环使用[4] - 投资品种为低风险理财产品，期限不超36个月[2] 实施安排 - 需2024年年度股东大会审议，授权管理层操作[5] - 2025年4月21日董事会和监事会已审议通过[13][14] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 财务部跟踪，监事会等可监督检查[9][10]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》[1] - 董事会每三年重新审阅一次规划[3] 股利分配政策 - 优先现金分红，现金股利政策目标为固定股利支付率[4][5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红占比[5][6] 规划生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[7]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-015 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；2025 年 4 月 21 日召开了第三届监事会第十 二次会议，会议审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情 况公告如下： 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作 效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 公司经营规模等实际情况，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 1、公司 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-017 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面 ...

业绩数据 - 2024年营业收入30279.33万元，同比增长1.19%[4][22] - 2024年净利润9435.61万元，同比增长0.94%[4][22] - 2024年经营活动现金流量净额14211.46万元，同比增长32.49%[4][26] 资产负债 - 2024年末资产总额191559.77万元，较年初增加5.83%[4][6] - 2024年末净资产178956.78万元，较年初增加3.26%[4][13] - 2024年末总负债12602.99万元，较年初增加63.46%[13] 科目变动 - 2024年末货币资金较年初减少43.3%，因现金管理等[6] - 2024年末交易性金融资产较年初增加94.88%，因买理财产品[6][7] - 2024年末应付账款较年初增加197.17%，因工程应付款增加[13][10] - 2024年末递延收益较年初增加328.76%，因政府补助增加[13][17] 收支变动 - 2024年管理费用较上年增加30.29%，因计提股份支付[22] - 2024年投资收益较上年减少41.56%，因理财收益减少[22] - 2024年公允价值变动收益较上年增加59.5%，因理财公允价值变动[22] - 2024年信用减值损失较上年增加275.6%，因计提预期信用损失减少[23] - 2024年资产处置收益较上年增加1818.2%，因使用权资产处置收益[24] - 2024年所得税费用较上年增加69.04%，因递延所得税资产减少[24] 现金流变动 - 2024年投资活动现金流量净额 - 18433.23万元，同比增长75.08%，因现金管理等[26]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年第三届监事会第五至十次会议分别于2、3、4、5、8、10月召开[2][3] 财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 合规情况 - 2024年度无损害中小股东利益的关联交易[8] - 2024年度无控股股东等关联方非经营性占用资金情况[8]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届董事会第七次会 议和 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年， ...

关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司拟调整募投项目"食品板块研发生产基地"项目的 投资规模、投资结构及预计完成时间并将因调整投资规模而节余的募集资金永久 补充流动资金，同时将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期 至 2026 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 ...