制度适用人员 - 适用于公司董事、高管、5%以上股份股东等相关人员[3] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等占比5%以上且超500万元[7] - 会计报表附注重大差错涉及金额占净资产5%以上担保等[10] - 其他年报信息重大差错涉及金额占净资产或营收10%以上事项[11] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上认定有差异[12] - 业绩快报数据与定期报告差异幅度达20%以上认定有差异[12] 责任追究 - 追究责任情形包括违反法规、制度等造成差错或不良影响[15] - 从重处理情形包括主观因素致恶劣后果等[16] - 从轻处理情形包括阻止不良后果、主动纠正损失等[18] - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[20] 制度说明 - 章程中“以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度未尽事宜依法律等及《公司章程》办理[22] - 制度与日后规定抵触时按新规定执行[23] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过后实施[25] 落款信息 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会落款时间为2025年8月18日[26]

表决权征集规则 - 持有1%以上表决权股份的股东可征集表决权[4] - 董事会征集需全体董事1/2以上审议通过[4] - 独立董事征集需全体独立董事过半数同意[4] 公告时间要求 - 股东征集人至少于股东会前10日发布公告[8] - 其他召集人至少于股东会前15日发布公告[8] 其他规定 - 涉及关联关系需披露[8] - 委托书与文件核实无误才有效[13] - 文件不迟于股东会前24小时送达[13] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订[18] - 细则自董事会审议通过后实施[19]

内部审计制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司[3] 审计部职责与报告机制 - 对董事会负责，向审计委员会报告并接受监督指导[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[8] 资料保存与检查频率 - 内部审计相关资料保存不少于10年[10] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[16] 公司董事会相关决议与披露 - 审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[17] - 披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及意见[18] 激励与处罚机制 - 建立审计部激励与约束机制，考核人员工作[20] - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励[22] - 对违规单位和个人、审计人员提处罚意见报公司批准[24][25] 制度相关说明 - 未尽事宜依相关法律及《公司章程》办理[24] - 与后续法律抵触按新规定执行[24] - 由董事会负责解释，审议通过后实施[25][26] 制度发布信息 - 由北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会于2025年8月18日发布[29]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 及全资子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）以及内蒙古 科拓生物有限公司（以下简称"内蒙科拓"）于近期收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 一、发明专利 | | --- | 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-036 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 | 序号 | 发明名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 改善头皮环境的益生 菌后生元组合物及其 | ZL202311 458890.6 | 金华银河、 科拓生物 | 发明专 利 | 2023-11-3 | 202 ...

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额24053.44万元[2] - 2025年半年度累计发生额18307.09万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额5000.00万元[2] - 2025年半年度末余额37360.53万元[2] 其他应收款 - 内蒙古科拓生物期末余额20023.54万元[2] - 内蒙古科拓微生态期末余额5164.14万元[2] - 金华银河生物期初期末均为8962.65万元[2] - 内蒙古乳酸菌期初期末均为1050.00万元[2] - 内蒙古和美科盛期末余额1900.00万元[2] 应收账款 - 北京大地海腾工贸期末余额6.14万元[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48893.10万元，净额43618.15万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额70000.00万元，净额68590.23万元[4] - 2025年半年度首次公开发行股票募投项目使用850.60万元，专户余额465.58万元[5] - 2025年半年度向特定对象发行股票募投项目使用13820.95万元，专户余额182.44万元[7] - 首次公开发行股票2020年7月21日资金到账，向特定对象发行股票2022年12月28日资金到账[2][4] 项目进展与效益 - 年产30吨乳酸菌粉等项目期末投资进度100.02%，本半年度效益4591.25万元[32] - 年产10000吨食品配料生产项目和科技研发中心建设项目已变更，调整后投资总额为0[32] - 食品板块研发生产基地项目承诺投资71513.40万元，已投入60590.23万元，进度57.29%，预计2026年12月31日完成[33] - 微生态制剂生产基地项目已投入15858.28万元，进度106.09%，预计2024年6月30日完成，本半年度效益 -434.15万元[33][37] 项目调整与决策 - 2021年变更部分募集资金投资项目[11] - 2025年上半年调减已改变用途的募集资金项目6258.15万元，累计改变用途总额32129.10万元，比例28.63%[31][32] - 公司将食品板块研发生产基地项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年12月31日[33] - 2025年4月21 - 5月21日通过调整募投项目相关议案，食品板块项目延期至2026年12月31日[39] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户存储募集资金[8] - 签署多份《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[10][11][13][14][15][17] - 2020 - 2023年以自筹资金预先投入募投项目并置换，支付发行费用[35] - 2024 - 2025年获同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额34443.46万元[35] 其他情况 - 公司与一创投行签署保荐协议，督导期为上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[13] - 微生态制剂生产基地项目2024年建成后业务拓展及收益未达预期[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 2025年8月18日董事会、监事会会议均审议通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2024年中审众环总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业4家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次等，46名人员受罚[5] 审计签字会计师 - 2025年年报审计签字会计师变更为方正、陈玲[7]

董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 公司应在60日内完成辞任董事补选[7] 人员离职 - 董事、高管离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事、高管离职生效后5个工作日内办理工作交接[9] 股份转让 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超总数25%[13] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[16] - 公司发现离职人员违规董事会应制定追责方案[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[20]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-034 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | 修订后 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东及债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 1 | 公司的组织 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月10日14:30召开[2] - 网络投票时间9月10日9:15 - 15:00[2][25] - 深交所交易系统投票时间9月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2公司会议室召开[5] 会议提案 - 审议续聘审计机构、修订公司章程等多项议案[5][27] - 提案2.00、3.00、4.01、4.02为特别表决事项[5][6][7] - 提案4.00需逐项表决[6] 投票相关 - 投票代码为350858，投票简称为科拓投票[21] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] 其他 - 委托代表可出席大会，委托期限至大会结束[27][28] - 需填写参会股东登记表并在登记截止前送达公司[30][31]