关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司拟调整募投项目"食品板块研发生产基地"项目的 投资规模、投资结构及预计完成时间并将因调整投资规模而节余的募集资金永久 补充流动资金，同时将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期 至 2026 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

目录 CONTENTS 公司简介 | 公司加入的协会 | 03 | | --- | --- | | 公司 2024 年获得荣誉 | 04 | | 环境、社会及公司治理 | 07 | 稳健经营 11 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 供应商管理 | 18 | | 创新管理 | 23 | | --- | --- | | 产品质量和食品安全 | 32 | | 客户关系管理 | 35 | 49 环境保护 | 环境管理体系 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 51 | | 污染防治 | 55 | | 资源循环 | 58 | 附录 | 《GRI 可持续发展报告标 | 65 | | --- | --- | | 准》内容索引 | | | 《深圳证券交易所上市 | 67 | | 公司自律监管指引 第 17 | | | 号——可持续发展报告》 | | | 对标索引 | | | 报告编制说明 | 72 | | 协作共赢 | | | --- | --- | | 人才吸引与留任 | 39 | | 人才发展 | 43 | | 健 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://ir ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-009 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-008 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 公司独立董事刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 具 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 （二）监事会审议情况 景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-016 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。 2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-012 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 77,612,862.67 | 59,025,584.73 | ...