证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-045 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股 东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计47459.63万元[1] - 半年度往来累计发生金额总计11701.56万元[1] - 半年度偿还累计发生额总计19981.44万元[1] - 半年度期末往来资金余额总计39179.75万元[1]

现金管理计划 - 拟用不超50,000.00万元闲置自有资金投资[3] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种为低风险理财产品，期限不超36个月[2] 审议情况 - 2024年8月19日董事会、监事会通过议案[13][14] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过[5] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 采取选低风险品种、跟踪资金运作等措施[9] 其他 - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

公司概况 - 公司主营食用益生菌制品、动植物微生态制剂以及复配食品添加剂的研发、生产和销售[34] - 公司以"中国乳酸菌、益生菌第一品牌"为长期战略目标[34] - 公司产品广泛应用于食品工业、健康医疗、日化美容、畜牧养殖、农业种植等领域[34] - 公司是北京市"专精特新"中小企业、北京市知识产权试点单位[34] - 公司主营业务未发生重大变化[34] 行业分析 - 益生菌行业具有知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒和资金壁垒[37] - 益生菌企业产品及品牌竞争的核心是菌种和功能开发的竞争[37] - 公司研发的益生菌代谢产物(后生元)具有耐高温、耐胃酸、耐胆碱等优势[37] - 后生元可广泛应用于长保质期乳品、饮料、高温烘焙食品以及日化产品中[37] - 全球益生菌市场规模预计2021年达611亿美元，预计2021-2026年年复合增长率为8.3%[41] - 中国益生菌消费市场规模已超过意大利，位居全球第二，并以每年11-12%的速度快速增长[41] - 国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森合计市场占有率超过80%，国产菌种市场份额仍有待提高[42] - 预计至2027年国内益生菌市场规模将达149.6亿元，其中国内厂商市场规模将达74.8亿元[42] - 中国人群肠道微生物结构与西方不同，需要生命力强、能防止坏菌滋生并有多项调节肠胃功能的益生菌菌种[43] - 公司作为国内领先的拥有自主知识产权和核心菌株的上市企业，在实现国产替代的国内外竞争中具有先发优势[44] - 后生元市场呈现爆发式增长态势，具有广阔的市场潜力和行业路径[45] - 国民健康意识的崛起是益生菌行业发展的基石，需求将保持较快增长[46] - 动植物微生态制剂在促进绿色发展等方面展现出巨大潜力，新型肥料需求量呈逐年上升趋势[47,48] 公司业务 - 公司的食用益生菌制品包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉和面向终端消费者的"益适优"品牌系列益生菌终端消费品[63] - 公司的复配食品添加剂产品包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，主要应用于酸奶及其他风味发酵乳制品等[77] - 公司的复配食品添加剂产品可以防止终端产品析水、蛋白沉降及脂肪上浮[77] - 公司的动物微生态制剂主要作用是调节和改善动物的肠道菌群，提高饲料转化率，改善其健康状态[70] - 公司的植物微生态制剂主要应用于农作物种植，能够改良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率，促进农作物生长[70] - 公司正在推进生物农业等领域的关键技术突破和新产品开发[50] - 公司的动物微生态制剂采用了国际最先进的生产技术和自行研发的生产工艺[51] - 公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物[54] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入78,828,050.6万元，同比增长318,537,073.万元[173] - 公司的食用益生菌业务持续发力，营业收入同比增长18.15%[56] - 公司的动植物板块业务大幅增长，营业收入同比增长86.02%[57] - 公司主要通过直销和经销两种模式进行销售，其中直销模式销售收入占比较高，达到97.88%[103][104] - 公司线上销售占营业收入比例较小，仅为1.07%[106] - 公司主要采购原材料、包装材料等，向合作社或农户采购原材料占比较小[109] - 公司营业成本中直接材料占比最高，达到61.18%[111] - 公司食用益生菌制品业务保持高速增长，产销存均大幅提高[113] 研发与技术 - 公司拥有包含40,000余株乳酸菌的菌种资源库[64] - 公司参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用》项目获得国家科学技术进步奖二等奖[61] - 公司拥有较强的研发和技术优势，参与制定多项行业标准[114][115][116] - 公司积累了丰富的技术成果，拥有大量专利和非专利技术[117] - 公司研发活动与营销工作高度融合，以市场需求为导向进行产品开发[118] - 公司在浙江和内蒙古建设了先进的生产基地，采用多项自主研发的生产技术和工艺[122,123] - 公司拥有经验丰富的管理团队和技术团队，掌握了领先的微生物发酵等核心技术[121,122,123] 财务情况 - 公司报告期内投资额为136,088.81万元，较上年同期减少19.27%[151] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为食品板块研发生产基地项目，本报告期投入6,692.86万元[165][169] - 公司2024年上半年其他金融资产期末金额为310,147,671.23万元，本期公允价值变动收益为1,282,054.8万元[176] - 公司2024年上半年募集资金累计使用50,497.25万元，尚未使用募集资金总额65,821.29万元[179,181] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为43,618.15万元，向特定对象发行股票

激励计划进展 - 2024年2 - 4月完成激励计划议案审议、对象名单公示等[5][6][7] - 5月15日以13元/股向17人授予260万股限制性股票[7] - 8月19日审议通过调整授予价格议案[8] 权益分派 - 2024年7月3日完成2023年权益分派，派现39524267.7元[9] 价格调整 - 授予价格由13元/股调为12.85元/股[10] 合规情况 - 调整符合规定，已取得批准授权并履行程序[13]

激励计划实施 - 2024年2月2 - 4日审议激励计划草案、公示拟激励对象名单[1][2] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年5月15日以13元/股授予260万股限制性股票[3] 激励价格调整 - 2024年8月19日审议通过调整授予价格至12.85元/股[4] - 调整对财务和经营无实质性影响[9] 权益分派 - 2023年以263,495,118股为基数，每10股派1.5元现金股利[5]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-050 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年8月19日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额48893.10万元，净额43618.15万元[1] - 向特定对象发行股票募资总额70000.00万元，净额68590.23万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，食品板块项目拟投77771.55万元，累计投16820.15万元[6] - 微生态制剂项目拟投14947.78万元，累计投14186.36万元[6] - 年产30吨乳酸菌粉等项目拟投8989.05万元，累计投8990.74万元[6] - 补充流动资金拟投10500.00万元，累计投10500.00万元[6] 项目调整 - 拟调减微生态制剂项目设备购置费用600.00万元，调增工程建设费600.00万元[10] - 2024年8月19日，董事会、监事会审议通过部分募投项目调整议案[14][15] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议[17]

股份转让限制 - 公司董事等上市1年内不得转让所持股份[5] - 公司董事等离职半年内不得转让所持股份[6] - 董监高自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[21] 股票买卖时间限制 - 公司董事等在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 公司董事等在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东等违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益[8] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[9] - 董监高违反制度买卖公司股票，公司可追究其责任[24] 信息申报 - 公司董事等应在任职等相关时点或事项发生后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[12] - 公司董事等买卖股份及其衍生品种应在2个交易日内申报并公告[12] 其他限制 - 公司董事等及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[13] - 公司董事等应加强本人证券账户管理，严禁交由他人操作[18] 股份锁定与可转让额度 - 公司董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 每年首个交易日以董监高上年最后交易日名下股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度[21] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整数位[21] - 账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度为持有股份数[21] - 公司进行权益分派等导致董监高持股变化，对本年度可转让股份额度做相应变更[21] 制度相关 - 锁定期间董监高所持本公司股份相关权益不受影响[22] - 制度未尽事宜依照有关法律法规及《公司章程》办理[26] - 制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后实施[27][28]