证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-026 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌粉全自动袋装 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-7-6 | 2024-2-23 | 第 20501199 | 号 | | | 生产线的卷膜组件 | 762749.0 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利 于公司在益生菌领域发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体 系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年4月23日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经 ...

会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知于2024年4月13日发出，4月23日上午10:00通讯表决[2][3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[26][27] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[32][33] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[36][37] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》董事会认为有利提升效率及效益[38] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告》关联董事回避，同意5票、反对0票、弃权0票[39][40] - 《2024年第一季度报告》同意7票、反对0票、弃权0票[41][43] - 作废已获授予但尚未归属限制性股票97.9650万股，同意7票、反对0票、弃权0票[44][47] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[48][50][51] - 《2023年度环境、社会及公司治理报告》同意7票、反对0票、弃权0票[52][53] - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会并三分之二以上表决通过[54][56] 其他安排 - 拟定于2024年5月16日14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，同意7票、反对0票、弃权0票[57][58]

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 www.junzhilawyer.com 法律意见书 法 律 意 见 书 君致法字[2024]169 号 北京市君致律师事务所 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君致法字[2024]169 号 致：北京科拓恒通生物技术股份 ...

权益变动 - 本次变动后张列兵持股13,030,513股，占比4.9453%，不再是5%以上股东[2] - 2021年激励计划使总股本从148,531,845股增至148,925,445股[2][3] - 2023年1月向特定对象发行使总股本从148,925,445股增至175,663,412股[4] - 2023年8月15日张列兵大宗交易减持125,600股，均价15.93元/股[5] - 2023年8月24日至披露日，集中竞价累计减持1,120,950股，价格17.73 - 20.10元/股[5]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关 于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），张列兵计 划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过7,904,853股，即 不超过公司股份总数的3%。通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个 交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数 的2%。 2022 年 6 月 13 日，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件达成，公司向 22 名符合条件的激励对象发行 393,600 股 股票。公司总 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] 未来展望 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标，将增加科研投入，扩大生产能力，开拓市场[14] 制度建设 - 截至2023年12月31日，公司制定制度界定治理结构职责范围[7] - 公司制定《人事管理制度》等规范人力资源工作程序，完善激励约束机制[15][16] - 公司依据相关标准制定制度监控业务运行，保证产品生产及品质控制[17] - 公司制定《对外投资管理办法》等控制投资风险，规范融资及经营资金管理[18] - 公司制定制度建立供应商准入和退出机制，提高采购业务效率，降低成本[19] - 公司制定制度规范销售工作[22] - 公司年初制定研发计划和预算，过程中管理控制进度，结束后出具成果报告[24] - 公司制定《项目管理制度》规范建设项目，财务按预算控制工程支出[25] - 公司制定财务核算相关管理制度，规范财务报告编报流程，注重财务分析[27][28] - 公司推行全面预算管理，分解预算指标，考核完成情况进行奖惩[29] - 公司依据《内部审计制度》开展经济责任等审计工作[33] - 公司制定《监事会议事规则》建立执行监督机制[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜5%，一般缺陷错报＜3%[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜5%，一般缺陷错报＜3%[39] - 财务报告内部控制重大缺陷定性特征：对已公告财务报告重大差错更正等[36] - 财务报告内部控制重要缺陷定性特征：未依公认会计准则选应用会计政策等[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性特征：严重违反国家法律法规等[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性特征：公司决策程序不科学致重大失误等[41]

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告[1] - 2024年5月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台进行[1] 参会人员与提问方式 - 董事长孙天松、总经理刘晓军等出席说明会[2] - 投资者可提前在“互动易”平台提问，说明会仍可互动[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润93,479,909元，母公司净利润10,274,085.83元[1] - 按母公司2023年度净利润10%提取法定盈余公积金1,027,408.58元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本263,495,118股为基数，每10股派1.5元（含税）[2] - 共计派发现金股利39,524,267.7元（含税），不送股或转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案经相关会议审议，尚需2023年年度股东大会通过[6][7][8][9]

战略目标 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[11] 制度建设 - 公司制定一系列制度界定治理结构职责范围[4] - 公司制定制度规范人力资源、投资、融资等工作[12][15] - 公司制定制度建立供应商、固定资产、存货等管理机制[16][17][19] - 公司制定制度规范销售、工程项目、对外担保等事项[20][22][23] - 公司制定制度规范财务报告编报和分析工作[24] - 公司推行全面预算管理并考核[26] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[35][36] 内控情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[39] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40] - 公司无其他内部控制重大事项说明[41] 保荐评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告基本反映内控情况[42]