证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-021 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年 ...

关联交易 - 2023年预计与张和平教授日常关联交易不超150万元（税前）[11] - 预计与深圳君拓生物科技有限公司不超200万元（含税）[11] - 预计与内蒙古中峰生物科技有限公司不超100万元（含税）[11] 公司治理 - 2023年独立董事董事会、股东大会出席率均为100%[4] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] - 2023年多次召开会议审议通过多项议案[14][15][17][18] - 续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[18] 独立董事履职 - 姜瑞波于2024年4月23日提交报告[22] - 独立董事遵循规定，维护股东权益[20]

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100343 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如 实反映了北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供科拓生物公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王郁 中国注册会计师： 陈玲 中国·武汉 2024年4月23日 我们接受委托，对后附的北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

公司业绩 - 科拓生物2024年营业总收入预计为510.93百万元，同比增长50.75%[1] - 归母净利润预计为130.96百万元，同比增长42.80%[1] - EPS-最新摊薄预计为0.50元/股，P/E为29.56倍[1] - 公司盈利预测上调，2024年营业总收入预期为6.6亿元，同比增长28%[1] 公司战略 - 公司引入战投并激励落地，加速战略转型，益生菌成为业务重心[1] - 公司业务重心从复配食品添加剂逐渐转移到益生菌，2023H1食用益生菌收入占比已达62%[7] 市场趋势 - 下游需求快速扩张推动上游市场规模成长，2022年我国益生菌终端市场已达千亿[1] - 益生菌终端市场规模从2018年的648亿元增长至2022年的1094亿元，2018-2022年CAGR为14%[26] - 我国益生菌乳制品市场规模2022年达741亿元，2019-2022年CAGR为2.8%，预计2027年有望达到922亿元[27] - 我国益生菌膳食补充剂市场规模2021年为193亿元，预计到2024年有望达到314亿元，2021-2024年CAGR为18%[29] 公司发展 - 公司成立于2003年，通过并购切入益生菌赛道，2020年成功上市，成为我国益生菌行业上市第一股[6] - 公司董事长孙天松直接持股20%，股权较为集中，管理层和公司深度绑定[9] - 公司发布了2024年的限制性股票激励计划，拟授予限制性股票不超过300万股，占公告时公司总股本的1.14%[17] 风险提示 - 风险提示包括客户类型集中、原材料价格波动、新客户开拓不及预期、食品质量和安全、行业竞争加剧等[74][75][76]

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会 的 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、 准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其 所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District ...

特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-012 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 （二）会议出席情况 出席本次会 ...

激励计划 - 公司2024年2月2日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案并披露公告[1] 股票交易 - 刘磊自查期间卖出1500股，减持在知悉激励计划信息前[5] - 孙天松自查期间转让16844490股给林伟，2023年8月4日完成过户[5][6] 合规情况 - 公司限定激励计划人员范围，登记保密内幕信息知情人[8] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形[8]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-010 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》等规定，对激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单在公司网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过300万股，占公司股本总额26,349.5118万股的1.14%[6][30] - 首次授予260万股，占公司股本总额的0.99%，占本次授予权益总额的86.67%[6][30] - 预留40万股，占公司股本总额的0.15%，占本次授予权益总额的13.33%[6][30] 激励对象 - 激励对象共计17人，不包括独立董事、监事及外籍员工等[24][25][26] - 孙天松获授40万股，占授予总量13.33%，占总股本0.15%[31] - 刘晓军获授40万股，占授予总量13.33%，占总股本0.15%[31] - 乔向前获授20万股，占授予总量6.67%，占总股本0.08%[31] - 余子英获授20万股，占授予总量6.67%，占总股本0.08%[31] - 核心技术（业务）骨干9人获授76万股，占授予总量25.33%，占总股本0.29%[31] 激励计划时间 - 有效期最长不超过84个月[8][33] - 需在股东大会审议通过后60日内完成授予及公告，未完成则终止，预留部分12个月内授出[34] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为13.00元/股，预留部分相同[6][41][42] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标A年度净利润不低于1.340亿元，目标B不低于1.206亿元[52] - 2025年业绩考核目标A年度净利润不低于1.830亿元，目标B不低于1.647亿元[52] - 2026年业绩考核目标A年度净利润不低于2.320亿元，目标B不低于2.088亿元[52] - 2027年业绩考核目标A年度净利润不低于3.010亿元，目标B不低于2.709亿元[52] - 2028年业绩考核目标A年度净利润不低于4.000亿元，目标B不低于3.600亿元[52] 个人层面归属比例 - 激励对象综合评分A、B、C、D、E等级对应的个人层面归属比例分别为100%、85%、70%、50%、0[56] 费用摊销 - 2024 - 2029年首次授予260万股限制性股票需摊销总费用1289.99万元[84] - 2024年摊销451.95万元，2025年摊销357.86万元，2026年摊销242.94万元[84] - 2027年摊销150.51万元，2028年摊销76.05万元，2029年摊销10.68万元[84] 其他数据 - 2024年2月1日对首次授予的260万股预测算，标的股价16.53元/股[82] - 历史波动率分别为18.60%、22.50%、22.67%、24.95%、25.34%[82] - 无风险利率分别为1.88%、2.13%、2.19%、2.24%、2.29%[82] - 股息率为1.21%[82] 调整公式 - 资本公积转增股本，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[68] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[69] - 缩股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×n[70]