公司治理 - 2024年11月21日选举柳海鹰为董事长及法定代表人[2] - 近日完成法定代表人变更工商登记[3] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91610403338742407M [4] - 注册资本肆亿捌仟零壹万贰仟元人民币[4] - 经营范围含金刚石工具等研发、生产、销售[3]

市场扩张和并购 - 公司拟728万元自筹资金收购美畅金刚石28%股权，完成后将持有100%股权[2] - 标的公司100%股权作价2600万元，28%股权交易作价728万元[10] - 收购价格1.3元每1元实收注册资本，每1元实收注册资本对应账面净资产2.38元[10] 业绩总结 - 2024年1 - 10月美畅金刚石营业收入1.3261242494亿元，营业利润973.243122万元，净利润424.262329万元[8] - 2024年10月31日美畅金刚石资产2.0140051966亿元，负债1.5372473602亿元，所有者权益4767.578364万元[7] - 美畅金刚石2023年12月31日净资产5543.316035万元，2024年10月31日净资产4767.578364万元[9][10] 其他新策略 - 收购目的是推进公司战略发展，加速整合内部业务板块[17] - 收购有利于提高对子公司决策效率，降低管理成本与风险[17] - 收购不会对公司财务和经营产生不利影响，不损害公司及股东利益[17]

公司决策 - 2024年11月21日公司同意注销美畅新科技法人主体资格[2] - 注销是为整合及优化资源配置和管理架构[6] 美畅新科技情况 - 成立于2023年12月29日，注册资本5000万元，公司持股100%[3][4] - 2024年1 - 10月营收714.07元，净利润 - 8820421.90元[5] - 2024年10月31日总资产44894712.26元，负债3715134.16元，净资产41179578.10元[8] 后续影响 - 注销完成后美畅新科技不再纳入合并财务报表范围[6]

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于土地储备部门有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）全资子公司美畅科 技有限公司自成立以来，与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权 出让合同》获得宗地 HT02-7-3-1、HT02-7-3-2、HT02-7-3-4，用于建设募集资金 投资项目"美畅产业园建设项目""研发中心建设项目"。其中宗地 HT02-7-3-2 占 地面积 62,995.46 平方米（94.493 亩），因该宗地涉及文物保护范围尚未施工建 设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产 业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩国有 建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民 币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。土地收回所得款项，将用于公司募投项目建设。 公司已于 2024 年 11 月 21 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...

现金管理额度 - 公司拟使用不超33.6亿元人民币或等额外币闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超3.6亿元，闲置自有资金不超30亿元[3][4][11] 未到期金额 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为3.6亿元[5] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额为28.428亿元[7] 会议审议 - 2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，5月30日召开2023年度股东大会，审议通过使用闲置资金现金管理议案[10] - 公司第三届董事会第五次会议等审议通过调整现金管理额度议案，调整后额度自股东大会审议通过生效[11] 部分投资案例 - 美畅科技有限公司用7500万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.3 - 2.14%[4] - 杨凌美畅新材料股份有限公司用1.4亿元闲置自有资金购买东亚银行结构性存款产品，预期年化收益率1.1 - 2.3%[5] - 此前十二个月，杨凌美畅科技有限公司用9000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款，预期年化收益率1.50% - 2.72%[12] - 美畅科技有限公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品8500万元，预期年化收益率1.50% - 2.98%，已到期[14] - 杨凌美畅新材料股份有限公司购买中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款17000万元，预期年化收益率1.05% - 2.43%，未到期[15]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董 事推举柳海鹰先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资 讯网（http://ww ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

利润分配 - 2024年三季度利润分配方案获股东大会通过[3] - 以480,012,000股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[4] - 深股通等特定投资者每10股派0.45元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月21日，除权除息日为11月22日[5] - A股股东现金红利于11月22日划入资金账户[7] 回购价格 - 2024年半年度利润分配除权除息后，回购价调至不超26.40元/股[8] - 本次权益分派除权除息后，回购价调至不超26.35元/股[9] 补缴税款 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.10元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.05元[5]

会议信息 - 公司董事会于2024年10月25日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月13日下午15:30召开，网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[6][7] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）191人，代表股份241,040,691.00股，占比50.2156%[8] 表决结果 - 《2024年三季度利润分配方案》表决通过，同意240,806,811.00股，占比99.9030%[9] - 反对股份为218,580.00股，占比0.0907%[9] - 弃权股份为15,300.00股，占比0.0063%[9]