| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 178,671,704 股，占上市公司总 （1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式： ...

2023 年 9 月 0 北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第214号 致：天阳宏业科技股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《天阳 宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

赵为先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列 情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 关于完成补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事 的议案》，同意补选赵为先生为第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计委 员会委员（个人简历详见附件），任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的 提示性公告 1.天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 148,155,971股，占公司总股本的36.63%。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月7日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 股本由224,682,030股变更为404,427,654股。其中，有限售条件的股份数量为 148,155,971股，占公司总股本的36.63%；无限售条件股份256,271,683股，占公司总 股本的63.37%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为欧阳建平、北京天阳宏业投资管 理合伙企业（ ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关 规定，对天阳科技首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1653号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 5,620万股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称"天 阳科技"，股票代码 ...

天阳宏业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规章制度及天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，我们仔细审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关议案， 基于独立判断的立场，现发表如下独立意见： 一、独立董事关于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 综合审查赵为先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券 市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意补选赵为先生为公司 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、 经营的需要，公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵为先生（简历 详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名赵为先生为公司第 三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满为止。 公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独 立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效。补选赵为先生为公司非独立董 事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.董事辞职报告； 2.第三届董事会第十二次会议决议； 一、 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大 会的议案》，公司决定于2023年9月21日召开2023年第四次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开公司2023年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月21日（星期四）下午14:00 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 （2）网络投票： 通过 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 9 月 5 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列 席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召 集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名 委员会审核,公司董事会提名赵为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵为先生简历详见附件。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：202 ...

公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 成立于 2003 年，2020 年 8 月上市，为创业板首批注册制企业之一 [2] - 主要服务金融机构客户，业务分金融科技产品、金融 IT 服务、咨询、云计算和运营服务五大模块 [2] 市场地位与合作情况 - 2022 年中国银行业 IT 解决方案市场总体排名第四，信用卡解决方案连续四年专项排名第一，多个解决方案市场位列前三，测试和咨询服务业务领先 [3] - 业务 100% 覆盖国内主要银行，与资产规模超万亿大型银行建立紧密合作，2022 年与该类客户合作业务收入规模占比 64.93% 且呈增长态势 [3] 2023 年半年度经营指标 - 实现营业收入 9.39 亿元，同比增长 4.58% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2069.17 万元，同比增长 32.93% [3] - 扣除股份支付、可转债计提利息及非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 5219.74 万元，同比增幅 38.79% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加 79.85% [3][4] 交流问题回复 金融科技产品 - 聚焦银行资产和风控业务等领域，包括信贷管理、风险管理等整体解决方案，业务占营收比例接近 2/3 [3][4] 天阳云业务 - 2022 年启动业务战略，产品在 SaaS 以及 A - PaaS 层，旨在赋能中小行，目前有订单但规模较小 [4] 应收账款 - 对象多为银行客户，信誉高、资金雄厚、支付能力强且合作稳定，上市后加大管理力度，经营性现金流改善 [4] ChatGPT 探索 - 过去在智能风控、营销用推理式 AI 技术，现积极训练大模型并调优，尝试应用到垂直领域 [4] 员工划分 - 交付条线按事业群划分，有金融服务、金融科技、数字金融事业群，金融科技事业群员工人数相对较多 [5]