公司治理 - 公司于2025年10月10日完成董事会换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会任期三年[2] - 第三届监事会任期届满后不再设置[8] 股权结构 - 欧阳建平直接持股88,105,854股，占总股本18.05%，为控股股东及实控人[11] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事为欧阳建平、宋晓峰、赵为等[1] - 总经理为欧阳建平，副总经理包括宋晓峰、高新等八人[4] - 财务总监为张庆勋，董事会秘书为甘泉，证券事务代表为李莹[4] 委员会设置 - 战略决策委员会主任委员为欧阳建平[4] - 审计委员会主任委员为成艳华[4] - 提名委员会主任委员为王立华[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘力[4] 人员资格与持股 - 多位高管未直接或间接持股且符合任职条件[15][17][20][23][27][28][29][31][32][34][35] - 多位高管未受过处罚、无立案调查等不良情形[27][28][29][30][31][33][34][35] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 联系电话为0891 - 6401153、010 - 57076008等[7]

会议安排 - 2025年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议决议召集股东大会[6] - 2025年9月19日刊登《2025年第二次临时股东大会的通知》[6] - 现场会议于2025年10月10日14:00召开，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 4名现场股东代表100,538,600股，占比20.5971%[8] - 227名网络股东代表1,886,164股，占比0.3864%[10] 表决结果 - 选举欧阳建平同意股数100,666,714股，占比98.2836%[13] - 选举宋晓峰同意股数100,764,218股，占比98.3788%[16] - 变更公司注册资本等多项议案有相应同意股数及占比[26][28][30] - 部分议案有反对和弃权股数及占比[37][38][41][43] 律师意见 - 律师认为股东大会表决及召集等程序合法有效[44][45]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象为37名核心管理人员及技术（业务）骨干[1] - 获授限制性股票434.6480万股，占授予总量100.00%[1] - 获授限制性股票占授予日公司总股本0.89%[1] - 激励对象不包括独立董事、外籍员工等[1]

激励计划 - 公司于2025年9月18日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年9月19日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2025年3月18日至9月18日[2] - 1名核查对象交易股票在知悉内幕信息前，无内幕交易[4] - 内幕信息知情人公告前6个月无内幕交易[5] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[5] - 激励计划采取保密措施，未发生信息泄露[5]

合资公司设立 - 天阳科技与杨俊雄于2025年9月29日签署投资协议，共同出资设立杭州天阳天锐科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为人民币3000万元，其中天阳科技认缴2550万元，持有85%股权，合资公司成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 杨俊雄认缴450万元，持有合资公司15%的股权 [1] 战略目标与业务方向 - 设立合资公司是基于公司长期战略发展的需要，旨在结合双方优势 [1][2] - 合资公司以资本市场交易管理与风控系统整体解决方案为基础，注入天阳科技的客户资源、行业经验、品牌及技术能力 [2] - 主营业务为帮助金融机构数字化转型及业务经营提升，核心价值包括业务运营、咨询服务、科技输出 [2] - 未来发展目标是以聚合多样化场景金融科技云服务为目标 [2] 资源投入与战略意义 - 天阳科技将注入其在银行等金融行业多年积累的丰富客户资源、成熟的交易管理、估值及风控产品资源 [2] - 本次投资是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展 [2] - 有利于促进公司中长期战略规划逐步落地 [2]

市场扩张和并购 - 公司2025年9月29日与杨俊雄出资3000万设合资公司，持股85%[2] - 30日内各方缴付50%出资，24个月内完成剩余缴付[6] 其他新策略 - 合资公司不设董事会，设1名董事由公司提名[7] - 设总经理和财务总监，由董事任免[8] - 本次投资围绕主业拓展，合资公司经营有不确定性[13][14]

激励计划进展 - 2025年9月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 9月19日激励计划内容在巨潮资讯网披露[2] - 9月19 - 28日对拟激励对象名单公示，期满无异议[4] 激励对象情况 - 拟激励对象为核心管理人员及技术（业务）骨干[5] - 不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东等[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟受让首都在线25,207,570股股份，占比5.02%，转让总价443,653,232元[2] - 本次交易尚需深交所合规确认及办理股份过户登记，存在不确定性[27] 业绩总结 - 2024年12月31日，首都在线资产总额195,482.56万元，负债96,981.50万元，归母权益93,105.90万元[7] - 2025年6月30日，资产总额209,943.94万元，负债116,247.18万元，归母权益87,733.71万元[7] - 2024年度，首都在线营收139,678.94万元；2025年1 - 6月，营收62,905.84万元[7] - 2024年度，首都在线归母净利润 - 30,314.40万元；2025年1 - 6月，归母净利润 - 7,095.93万元[7] 支付安排 - 上市公司披露提示性公告次日，乙方支付甲方一10%转让款43,674,646.40元，支付甲方二10%转让款690,676.80元[13] - 取得确认意见书15个工作日内，乙方支付甲方一20%转让款87,349,292.80元，支付甲方二20%转让款1,381,353.60元[14] - 完成过户登记20个工作日内，乙方支付甲方一30%转让款131,023,939.20元，支付甲方二30%转让款2,072,030.40元[14] 其他新策略 - 公司看好首都在线AI时代智算云业务前景，拟促进协同提升综合实力[28][29] - 受让股份资金为公司自有资金，不影响财务、经营和独立性[29] - 2025年9月18日公司董事会审议通过受让股份议案，无需股东大会审议[30] - 保荐机构认为受让股份事项符合规定，无重大不利影响且无异议[31] 其他 - 截至2025年6月30日，首都在线注册资本50190.8216万人民币[6] - 标的股票转让价格为17.60元/股[10] - 乙方承诺受让股份登记过户完成之日起12个月内不转让[23] - 违约方逾期返还转让价款或乙方未按时支付转让价款，每日迟延违约金为迟延支付金额×0.01%[24]

公司业务展示 - 公司受邀参加华为全联接大会2025并设立展台 面向全球金融机构客户展示数智支付和信贷 智能化金融风险管理等领域最新成果与前沿探索 [1] - 在支付现代化专题下重点展示CreditX发卡解决方案 Consulo消费贷款解决方案和供应链金融解决方案 旨在为海外金融行业客户构建覆盖信用卡发卡 信贷管理 风控 运营为一体的现代化数字金融基础设施 [1] - 供应链金融解决方案通过提供订单融资 反向保理 动态库存融资等20余类产品 深度融合产业场景助力中小微企业融资提速 [1] 产品解决方案特性 - CreditX发卡解决方案以场景化信用额度与定价 无卡优先在线服务 实时交易记账与分析等功能引领数字时代信用卡发行新风尚 [1] - Consulo消费贷款解决方案覆盖从营销获客到贷后管理的全周期零售信贷需求 以先进算法实现自动化决策并对贷款组合进行实时监管 [1] - 在重塑数字时代专题下展示大模型和数据驱动下的智能化解决方案群 包括Algo市场风险管理系统和边缘计算行为模式分析系统 [2] 技术合作与生态布局 - Algo市场风险管理系统具备多重风险视角 开放API框架 终端用户自主分析 基于风险因子的透明估值等差异化优势 是公司与SS&C达成Algorithmics软件中国大陆独家合作后推出的解决方案 [2] - 边缘计算行为模式分析系统在操作风险实际业务场景中深度融合基于人工智能的视频分析技术 有效实现实时内控与用户体验优化 [2] - 控股公司魔数智擎展示Magic Engine交互式机器学习平台海外版 彰显公司在人工智能与机器学习领域的生态布局与创新实力 [2]

公司业务展示 - 公司受邀参加华为全联接大会2025并设立展台 面向全球金融机构客户展示数智支付和信贷 智能化金融风险管理等领域最新成果与前沿探索 [1] - 公司在支付现代化专题下重点展示发卡解决方案 消费贷款解决方案和供应链金融解决方案 旨在为海外金融行业客户构建覆盖信用卡发卡 信贷管理 风控 运营为一体的现代化数字金融基础设施 [1] - 公司在重塑数字时代专题下展示市场风险 操作风险与信用风险等金融风控环节的大模型和数据驱动智能化解决方案群 [2] - 公司控股公司深圳市魔数智擎人工智能有限公司联合亮相 重点展示交互式机器学习平台海外版 彰显人工智能与机器学习领域生态布局与创新实力 [2] 战略合作 - 作为华为ISV认证级伙伴 公司与华为出海合作持续深化稳步推进 [2] - 双方携手发布融海计划伙伴联合方案 围绕全球金融行业Payment Modernization卡与账户领域关键场景 充分发挥公司金融科技专业优势及华为技术创新能力 [2] - 公司拟以现金方式协议受让首都在线5.02%股份 转让总价合计约4.44亿元 [3] - 公司与首都在线业务协同性极强 合作有望实现技术与研发深度融合 形成金融科技加智算云双向赋能格局 [3] 能力建设 - 公司加速升级自身AI能力 通过股份受让强化AI技术在金融场景应用 [3] - 首都在线具备智算云基础设施建设 算力调度与服务等核心优势 [3] - 公司可借助首都在线智算云能力强化AI技术应用 首都在线能依托公司行业资源拓展金融领域算力需求市场 [3]