一、独立董事关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限 制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 25 日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》、《天阳宏业科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划规定的激励对象获授权 益的条件也已成就。 天阳宏业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规章制度及天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，我们仔细审阅了公司第三届董事会第十三次会议相关议案， 基于独立判断的立场，现发表如下独立意见： 刘力 2023 年 10 月 25 日 2、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》，其编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 25 日 限制性股票预留授予数量：124.97 万股，本次授予后，预留部分限制性 股票全部授予完毕。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的预留部 分限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2023 年 10 月 25 日， 向符合授予条件的 ...

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面方式送达各位 董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就， ...

（截至预留授予日） 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 二、核心管理人员及技术（业务）骨干（以下排名不分先后） | | --- | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 人员分类 | 获授限制性股票数量 （万股） | 占本激励计划授予 权益数量的比例 | 占授予日公司 股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员及技 术（业务）骨干（共 | 124.97 | 15.62% | 0.31% | | 8 人） | | | | | 预留授予部分合计 | 124.97 | 15.62% | 0.31% | 注：1、上述任何一名预留授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%； 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 合计 7,658,500.92 三、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公 司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工 具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具 组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 天阳宏业科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名 单的核实意见（截至预留授予日） 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划预留授予 日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 8 名激励对象不存在《管理办法》第八条及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选； （ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职的公告 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 近日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会 审计委员会委员欧阳建平先生提交的书面辞职报告。欧阳建平先生因工作安排原 因，申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事长、总经 理职务。 公司董事会已按照法定程序完成了董事会审计委员会委员的补选工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 统一社会信用代码：91310230MA1HHQ470Q 成立时间：2021-04-16 地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢、4 幢（上海供销经济开发 区） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.根据长期战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳 科技"或"公司"）与上海方宇景达信息科技有限公司（以下简称"方宇景达"） 签署了《关于成立合资有限责任公司的投资协议》（以下简称"投资协议"）， 双方同意共同出资设立合资公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 为人民币1,000万元，其中公司认缴人民币510万元，持有合资公司51%的股权； 方宇景达认缴人民币490万元，持有合资公司49%的股权。 2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于天阳转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：300872 证券简称：天阳科技 | | --- | | 2.债券代码：123184 债券简称：天阳转债 | | 3.转股价格：人民币14.92元/股 | | 4.转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 | | 5.转股股份来源：新增股份 | （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个 月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。 ...