| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 15日9:15-15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的第三 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的 议案》，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年年度报告》及其摘要，其 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票共计 398.295 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年 度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日，公司共募集资金 1,199, ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000089 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 天阳宏业科技股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 天阳宏业科技股份有限公司内部控制自我评 价报告 1-7 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

关于天阳宏业科技股份有限公司 国海证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 | 联系电话：010-88576898 | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 | 联系电话：010-88576696 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | 1. 2024 年 4 月 10 日，江苏证监局作出《江苏证监 | | | 局关于对国海证券股份有限公司、林举、唐彬采取 | | | 出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕60 号）。因 | | | 国海证券在金通灵科技集团股份有限公司 2017 年 | | | 非公开发行股票履行持续督导职责过程中，未能勤 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐 | 勉尽责履行持续督导义务，出具的 2017-2019 年度 | | 机构或者其保荐的公司采取监管措施 | 持续督导现场检查报告存在不实记载，持续督导报 | | | 告对外发布程序不符合规定等，江苏证监局决定对 | | 的事项 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括： 1、母公司：天阳宏业科技股份有限公司 2、全资子公司：厦门赞扬丰硕软件技术有限公司、北京银恒通电子科技有 限公司、北京鼎信天威科技有限公司、北京卡洛其咨询有限公司、北京天阳融数 科技有限公司、海南昊天睿阳科技有限公司、天津汇融恒阳科技有限公司、 西 藏天阳华瑞科技有限公司、南京熤阳融创科技有限公司、湖南熠阳智能科技有限 责任公司。 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的相关规定，对天阳科技 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并出 具本核查意见： ...