公司业绩与展望 - 公司三季度业绩情况需关注即将发布的三季报 [1] - 对外投资布局于业务运营、人工智能在金融行业的应用及金融市场领域 [1] - 长期看好上述投资方向 并视其为未来业绩增长的潜在领域 [1] 公司战略与业务聚焦 - 公司专注于服务金融行业客户并聚焦主业 [1] - 战略核心是探索在客户关键业务环节及关键科技领域提供业务价值 [1] - 发展路径为走"产品化+专业化"之路 [1] - 同时关注新兴业务在金融行业的应用 [1]

公司动态 - 杭州天锐阳启科技有限公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为3000万元 [1] - 经营范围包括计算机软硬件及辅助设备批发和人工智能硬件销售 [1] 股权结构 - 该公司由天阳科技等共同持股 [1]

公司人事变动 - 天阳科技于10月10日晚间发布公告 [2] - 公司选举欧阳建平为新任董事长 [2]

公司治理 - 天阳宏业第四届董事会第一次会议于2025年10月10日召开，董事全到[2] - 选举欧阳建平为董事长[3] - 各专门委员会选举表决全票通过[5] 人事聘任 - 拟聘任欧阳建平为总经理，多人任副总经理等[6] - 聘任李莹为证券事务代表[7] 股权激励 - 2025年10月10日为授予日，向37人授予434.6480万股限制性股票[8]

上市与股本 - 2020年8月3日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，8月24日在深交所创业板上市，发行5620万股[5] - 公司注册资本为48812.1083万元[8] - 公司股份总数为48812.1083万股，全部为普通股，每股面值1元[23] 股东信息 - 发起人欧阳建平认购4831.1697万股，持股比例35.79%[22] - 发起人李青认购2057.4859万股，持股比例15.24%[22] - 发起人北京天阳宏业投资管理合伙企业认购4004.3499万股，持股比例29.66%[22] - 发起人北京时间投资合伙企业认购1495.9677万股，持股比例11.08%[22] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 公司收购本公司股份后，用于员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[52] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[52] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[54] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[109] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[110][111] - 公司至少每年召开两次董事会会议，会议召开10日前书面通知全体董事[117] 高管与委员会 - 公司设总经理1名，视需要设副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[146][147][148] - 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[157] - 满足条件且无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[162] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[168][169] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[181]

激励计划授予情况 - 2025年10月10日为授予日，向37名激励对象授予434.6480万股限制性股票[2][14][15][16][20][22] - 授予限制性股票数量约占公司股本总额48,812.1083万股的0.89%[2][16] - 授予价格为12.08元/股[2][14][15][16][20][22] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[5] - 第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[5] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率不低于10%，2026年不低于21%[6] 个人层面归属比例 - 绩效评价A、B、C、D、E等级对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、70%、60%、0[7] 模型与参数 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，标的股价22.00元/股，有效期1年、2年，波动率31.3989%、33.9139%，无风险利率1.5000%、2.1000%[25] 激励成本摊销 - 预计确认激励成本4,537.70万元，2025年摊销749.23万元，2026年摊销2,881.45万元，2027年摊销907.03万元[26] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[17][19][21][22] 资金与股票来源 - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金以合法方式自筹，公司不为其提供财务资助[24] - 限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[16] 相关审议与批准 - 2025年9月18日，董事会和监事会审议通过相关议案[8][9] - 2025年10月10日，临时股东大会批准实施激励计划，董事会获授权[10] 合规情况 - 公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的情形，授予条件已成就[14] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象主体资格合法有效[19] - 上海市锦天城律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，授予条件已成就[29] - 本次授予的授予日、激励对象、授予数量、授予价格符合相关规定[29] 信息披露与备查文件 - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续尚需继续履行法定信息披露义务[29] - 备查文件包含第四届董事会第一次会议决议[30] - 备查文件包含第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议[30] - 备查文件包含上海市锦天城律师事务所关于公司2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书[30]

限制性股票激励计划 - 核查2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单[2] - 激励对象不存在6种不合规情形[2] - 本次激励对象有特定排除范围[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 获授限制性股票条件已成就[4] - 同意以2025年10月10日为授予日[4] - 向37名激励对象授予434.6480万股限制性股票[4]

激励计划时间线 - 2025年9月8日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[12] - 9月18日董事会和监事会审议通过相关议案[12] - 9月19 - 28日公示激励对象名单[13] - 10月10日股东大会和第四届董事会第一次会议通过相关议案[13][14] 授予相关数据 - 授予日为2025年10月10日[18] - 激励对象37名[18] - 授予数量434.6480万股[18] - 授予价格12.08元/股[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[15] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[15] - 激励对象最近12个月内无不良记录[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 出席股东大会股东231人，代表股份102,424,764股，占比21.1720％[3] - 出席中小股东229人，代表股份6,568,793股，占比1.3578％[5] 选举结果 - 选举欧阳建平为非独立董事，获100,666,714票，占比98.2836% [6] - 选举刘力为独立董事，获100,747,332票，占比98.3623% [10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》，同意101,721,104股，占比99.3130％[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意101,743,704股，占比99.3351％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意101,689,904股，占比99.2825％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意101,692,904股，占比99.2855％[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》总表决同意101,683,704股，占比99.2765% [22] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》总表决同意101,690,404股，占比99.2830% [25] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意101,481,204股，占比99.0788% [27] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决同意101,485,104股，占比99.0826% [30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意101,472,504股，占比99.0703% [32] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[35] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[36] - 公告由公司董事会于2025年10月10日发布[38]

公司治理 - 公司于2025年10月10日完成董事会换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会任期三年[2] - 第三届监事会任期届满后不再设置[8] 股权结构 - 欧阳建平直接持股88,105,854股，占总股本18.05%，为控股股东及实控人[11] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事为欧阳建平、宋晓峰、赵为等[1] - 总经理为欧阳建平，副总经理包括宋晓峰、高新等八人[4] - 财务总监为张庆勋，董事会秘书为甘泉，证券事务代表为李莹[4] 委员会设置 - 战略决策委员会主任委员为欧阳建平[4] - 审计委员会主任委员为成艳华[4] - 提名委员会主任委员为王立华[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘力[4] 人员资格与持股 - 多位高管未直接或间接持股且符合任职条件[15][17][20][23][27][28][29][31][32][34][35] - 多位高管未受过处罚、无立案调查等不良情形[27][28][29][30][31][33][34][35] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 联系电话为0891 - 6401153、010 - 57076008等[7]