董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事和4名独立董事[2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年[4] - 换届选举采用累积投票制[4] 股权结构 - 梁晨女士直接持股81,816,125股，占总股本35.48%，间接持股7.42%[6] - 梁智睿先生间接持股10,146,800股，占总股本4.76%[7] - 姚培琴女士合计持股1,164,000股，占总股本0.50%[8] 人员变动 - 李家庆先生不再担任公司董事及相关职务，未持股[4] - 独立董事候选人陈忠林先生暂未取得培训证明，承诺参加[3] - 独立董事候选人左新宇等4人未持股[10]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超等值5亿人民币[2] - 预计占用资金余额不超等值5000万人民币[2] 业务授权 - 董事会授权董事长及其授权人实施，授权12个月有效[3] 业务背景 - 有外汇收入，汇率损失影响业绩需开展业务[4] 业务风险 - 存在市场、内控等多种风险[5][6] 应对措施 - 加强汇率研究，按制度决策业务[7] - 选优质金融机构并审查合同[7]

独立董事提名 - 陈忠林被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不受利害方影响[8] - 不符任职资格及时报告辞职[8] - 授权董秘报送信息并担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[8]

独立董事提名 - 杨远贵被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 履职不受公司主要股东等影响[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[8] - 辞职致比例不符将持续履职[8]

外汇业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超5亿，额度可循环[3] - 交易保证金和权利金占用资金不超5000万[3] - 业务有效期12个月，涉及美元、港币等[2][3] 业务风险与应对 - 业务存在市场、内控等风险[6] - 加强汇率研究，按授权决策实施[7] - 制定制度，安排专业人员，选优质机构合作[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名左新宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[5][6] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 被提名人通过资格审查且符合任职条件[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈忠林为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名Yan Jonathan Jun为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定，有相关工作经验[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] 声明时间 - 该声明发布于2025年10月22日[10]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月7日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年11月3日[5] - 会议地点为深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票分两个时段，深交所系统为11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为11月7日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350873"，投票简称为"海晨投票"[20] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为3人，独立董事应选人数为4人[6] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数[7] 其他信息 - 登记时间为2025年11月4日 - 11月5日9:00 — 18:00[8] - 会务联系人梁灿，联系电话0512 - 63030888 - 8820，电子邮箱liangcan@hichain.com[10]

会议安排 - 公司2025年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，7位董事全出席[2] - 决定于2025年11月7日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[6][7] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》[3] 换届选举 - 提名梁晨等3人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名左新宇等4人为第四届董事会独立董事候选人[5]