公司基本信息 - 公司为江苏海晨物流股份有限公司，2020年8月24日在深交所创业板上市，证券代码300873[2][17] - 公司注册资本23,060.1779万元，外资比例小于25%，成立于2011年8月18日[18] 激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划，激励工具为第一类限制性股票[2][22] - 激励对象36人，不包括特定股东及其亲属[24] - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 拟授予240.00万股限制性股票，约占股本总额1.04%[28] - 授予价格为每股10.81元[35] 激励计划时间安排 - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过相关议案[22][40] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[24][41] - 需在股东大会审议通过之日起60日内完成授予程序[30] - 限售期为授予登记上市之日起12、24、36个月[31] 解除限售相关 - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[32] - 解除限售条件为激励对象绩效考核合格且公司经营业绩达相应财务指标[45] 其他规定 - 激励计划资金来源为激励对象合法自筹，公司不提供财务资助[38] - 激励计划尚需股东大会以特别决议审议通过，特定人员回避表决[41][42] - 公司将对内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况自查[41] - 股东大会审议时独立董事征集委托投票权[41]

激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[6][9] - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于8%、16%、24%[6] 考核结果 - 激励对象考核分合格、不合格，对应解除限售比例为100%、0[8] - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[11] - 被考核对象可在5个工作日内申诉[11] - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[12]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-006 江苏海晨物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 在本公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根 据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 开始； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

激励计划征集 - 独立董事左新宇为2025年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[3] - 征集事项含三项议案[6] - 征集对象为截至2025年3月10日登记在册股东[8] 征集安排 - 确权日为2025年3月10日[9] - 征集期限为2025年3月11日特定时段[9] - 征集方式为巨潮资讯网公告[9] 委托相关 - 委托文件送达地址为深圳南山区前海信利康大厦13楼[10] - 委托人有权在现场会议报到前撤回或修改委托[18] - 授权有效期限至2025年第一次临时股东大会结束[20]

会议情况 - 公司2025年2月24日召开第三届监事会第十九次会议，3名监事全出席[2] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][7] - 《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》获通过[11] - 激励对象不包括特定人员[8] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[10]

会议信息 - 2025年2月24日召开第三届董事会第十九次会议，7位董事均出席[2] - 决定2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[15] 议案情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案待股东大会审议[4][7][13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[16]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-003 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《关于回购 公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号： 2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 公司实施本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期 限等，与公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-002 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 根据 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-060 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 格符 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-059 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、 ...