董事会会议 - 公司于2025年11月7日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举梁晨女士为公司第四届董事会董事长[3] - 选举董事组成第四届董事会专门委员会，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任梁晨女士为公司总经理[8] - 聘任梁智睿等人为公司副总经理[8] - 聘任陈帅先生为公司副总经理、董事会秘书[8] - 聘任吴小卫先生为公司财务总监[8] - 聘任梁灿女士为公司证券事务代表[10] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月7日14:30 - 15:15在深圳召开[2] - 36位股东投票，代表128,103,125股，占比55.9083％[3] 选举结果 - 梁晨等3人当选非独立董事，同意股份占比超99.8%[5] - Yan Jonathan Jun等4人当选独立董事，同意股份占比超99.8%[8]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于11月7日召开，召集等程序10月22日通过并10月23日公告[3] - 出席股东及代理人36人，代表股份128,103,125股，占比55.9083%[4] 选举结果 - 审议通过董事会换届选举相关议案，多人当选董事[11][18]

股价表现与资金流向 - 10月30日股价下跌2.01%，报收22.90元/股，总市值52.81亿元 [1] - 当日成交金额7305.89万元，换手率1.89%，主力资金净流出729.22万元 [1] - 今年以来股价累计上涨38.68%，但近5个交易日下跌4.62%，近20日下跌12.86% [2] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入13.75亿元，同比增长10.33% [2] - 2025年1-9月归母净利润2.04亿元，同比减少6.27% [2] - 公司主营业务收入构成为：制造业物流84.76%（其中消费电子78.67%），其他业务4.60% [2] 公司业务与行业属性 - 公司为电子信息行业企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务 [2] - 业务深度嵌入电子信息行业内企业的采购、生产、销售及售后服务等各环节 [2] - 所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务 [2] 股东结构与分红情况 - 截至9月30日股东户数为1.45万，较上期减少8.76% [2] - A股上市后累计派现3.43亿元，近三年累计派现2.63亿元 [3] - 人均流通股11520股，较上期增加9.60% [2]

股价表现与资金流向 - 10月28日盘中股价下跌2.03%至23.60元/股，成交额9836.06万元，换手率2.47%，总市值54.42亿元 [1] - 当日主力资金净流出1053.67万元，特大单净卖出407.01万元，大单净卖出646.66万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨42.92%，但近5个交易日下跌2.07%，近20日下跌6.27%，近60日上涨11.62% [1] 公司基本面与财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入13.75亿元，同比增长10.33%；归母净利润2.04亿元，同比减少6.27% [2] - 主营业务收入构成为：制造业物流占比84.76%（其中消费电子占78.67%），自动化及装备制造占比10.65%（其中新能源汽车占6.09%），其他业务占比4.60% [1] - A股上市后累计派现3.43亿元，近三年累计派现2.63亿元 [3] 公司概况与行业属性 - 公司全称为江苏海晨物流股份有限公司，成立于2011年8月18日，于2020年8月24日上市，总部位于广东省深圳市 [1] - 主营业务是为电子信息行业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入客户采购、生产、销售及售后服务环节 [1] - 所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务，概念板块包括快递概念、DeepSeek概念、智慧物流等 [2] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为1.45万户，较上期减少8.76%；人均流通股为11520股，较上期增加9.60% [2]

物流板块整体市场表现 - 2023年10月23日物流板块整体上涨0.28%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，长江投资以7.12%的涨幅领涨，而远大控股跌幅最大，为-10.04%[1][2] - 当日物流板块主力资金净流出2051.06万元，游资资金净流出9590.69万元，但散户资金净流入1.16亿元[2] 领涨个股表现 - 长江投资收盘价为9.63元，涨幅7.12%，成交量为40.24万手，成交额为3.91亿元，主力资金净流入8366.14万元，主力净占比达21.42%[1][3] - 东航物流上涨2.55%，收于15.67元，成交额为1.36亿元[1] - 物产中大上涨2.35%，收于6.09元，成交量为113.72万手，成交额为6.85亿元，主力资金净流入7093.67万元，主力净占比为10.35%[1][3] 跟涨个股及资金流向 - 华鹏飞上涨2.28%，主力资金净流入1470.27万元，但游资净流入1940.11万元，散户资金净流出3410.38万元[1][3] - 飞力达上涨2.08%，主力资金净流入825.63万元[1][3] - 畅联股份上涨1.59%，主力资金净流入1275.65万元，主力净占比为11.56%[1][3] 下跌个股表现 - 远大控股大幅下跌10.04%，收于8.69元，成交量为65.87万手，成交额为5.87亿元[2] - 顺丰控股微跌0.55%，收于39.96元，但成交额高达11.36亿元，为板块内最高[2] - 永泰运下跌1.71%，天顺股份下跌1.62%，炬申股份下跌1.45%[2]

董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事4名[2] - 换届选举议案2025年10月22日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，任期三年[4] 股东持股 - 梁晨女士直接持股81,816,125股，占总股本35.48%，间接持股7.42%[6] - 梁智睿先生间接持股10,146,800股，占总股本4.76%[7] - 姚培琴女士合计持股1,164,000股，占总股本0.50%[8] 人员变动 - 李家庆先生不再担任公司董事及其他职务，未持股[4] 独立董事情况 - 四位独立董事候选人未持股，陈忠林先生暂未取得培训证明，承诺参加[3][10]

公司外汇套期保值业务授权 - 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案 [2] - 公司及控股子公司获准使用自有资金在不超过5亿元人民币或等值外币额度内开展业务 [2] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 任一时点最高合约价值不超过5亿元人民币 [2] 业务资金占用限额 - 预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5000万元人民币或等值外币 [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入502,294,502.65元，同比增长15.70% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为74,289,197.89元，同比增长9.24% [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为13.75亿元，同比增长10.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比减少6.27% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.8亿元，同比增长3.37% [1] - 基本每股收益为0.8924元 [1]