业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超等值5亿人民币[2] - 预计占用资金余额不超等值5000万人民币[2] 业务授权 - 董事会授权董事长及其授权人实施，授权12个月有效[3] 业务背景 - 有外汇收入，汇率损失影响业绩需开展业务[4] 业务风险 - 存在市场、内控等多种风险[5][6] 应对措施 - 加强汇率研究，按制度决策业务[7] - 选优质金融机构并审查合同[7]

独立董事提名 - 陈忠林被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不受利害方影响[8] - 不符任职资格及时报告辞职[8] - 授权董秘报送信息并担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[8]

独立董事提名 - 杨远贵被提名为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 履职不受公司主要股东等影响[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[8] - 辞职致比例不符将持续履职[8]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-034 江苏海晨物流股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，同意公 司及控股子公司使用自有资金在不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度范围 内开展外汇套期保值业务，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最 高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点 占用的资金余额不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）。 本次审议的外汇套期保值业务资金在额度内可循环滚动使用，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董事长及其授权人依据公司制度 的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及下属子公司在日 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名左新宇为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名陈忠林为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名 Yan Jonathan Jun 为江苏海晨物流股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物 流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-035 江苏海晨物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14：30 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东； （2）本公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-032 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资 金开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及 修订后的《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 20 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 二十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于 召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告的 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-033 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 502,294,502.65 | 15.70% | 1,37 ...