江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务 稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.74%，在面临 复杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性；报告 期内，公司实现归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.37%，公司净利润保持稳中有 增，主要来自于公司长期自动化设备投入带来的人力成本节约、公司研发创新带 来的劳动生产率提升、公司精益管理的经营策略、以及公司生产物流服务和智能 物流装备双轮驱动带来的协同效应等积极因素；公司经营活动现金流量净额为 4.7 亿元，同比提升 0.85%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管 理水平；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下： 1 序号 修改前 修改后 备注 1. 第一条为维护江苏海晨物流股份 有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《证券交易所上市公 司自律监管指引第2 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 012 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体监 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十 次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召 开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议表决。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-011 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体董 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十 次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》。 《 2024 年度总经理工作报告》具体内容参见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事左新 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 013 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。 ...

财务内控 - 审计公司认为海晨股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要非财务报告内控缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[15] - 制定《独立董事工作制度》，修订《审计委员会工作细则》完善公司治理制度[20] - 建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[20] - 建立完整资金管理制度，规范资金活动业务处理[22] - 财务管理中心建立筹资业务岗位责任制，控制筹资过程[23] - 制定《应收账款管理办法》规范销售、收款内控[26] - 制定《公司采购管理制度》规范采购与付款内控[27] - 制定《固定资产管理制度》控制固定资产关键环节[28] - 由专职人员核算成本费用，制定《成本费用管理办法》控制成本[29] - 在多项制度中规定关联审批权限，规范关联交易内控[30] - 在多项制度中明确对外担保审批权限和审议程序[31] - 制定《子公司管理制度》加强对控股子公司控制和管理[33] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润3%；重要缺陷税前利润0.3%≤错报<税前利润3%；一般缺陷错报<税前利润0.3%[36] 发展理念 - 公司秉承“科技引领、实业物流”理念，致力打造移动云视讯供应链服务平台[21]

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

培训信息 - 培训时间为2025年4月14日[2] - 参加人员为公司控股股东等中层以上管理人员[3] - 培训内容含再融资政策等[4] 培训情况 - 保荐代表人对公司实际控制人及董监高培训[5] - 培训得到公司配合，达预期效果[5][6]

东方证券股份有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 1 资管理、合同管理、信息披露、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、内部 审计、分子公司管理等；重点关注的高风险领域组要包括：投资风险、政策风险、 市场竞争风险、价格变动风险、营销风险、财务风险、法律风险等。 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法 规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。建立了股东大会、 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-114 | 审计报告 众会字（2025）第 03340 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...