证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-056 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30-15:30 2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 138,056,363 股，占公司有 表决权股份总数的 60.8636％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 123 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开，8月27日审议通过，8月28日公告通知股东[3] - 出席股东大会股东及代理人168人，代表股份138,056,363股，占比60.8636%[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》同意137,791,503股，占比99.8082%[8] - 《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并延长授信期限的议案》同意137,672,103股，占比99.7217%[9] - 《关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》同意137,636,203股，占比99.6957%[10]

市场扩张和并购 - 公司持续督导机构东方投行被东方证券吸收合并[1] - 2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[4]

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-054 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、回购进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,830,700 股，占公司总股本的 0.79%，购买股份的最高成交价 为 18.44 元/股，最低成交价为 14.41 元/股，成交总金额为 30,022,236.8 元（不含 交易费用）。 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入81,186.09万元，同比下降9.23% [1] - 新增业务收入10,222.12万元，占2023年上半年收入11.43%，其中半导体物流装备及自动化业务增长8,526.95万元，消费电子等业务增长1,695.17万元 [1] - 新能源汽车L客户营收下降18,479.91万元，占2023年上半年收入20.66% [1] - 公司在新能源L客户业务大降的情况下，充分发挥技术优势，增加了新能源S和V两个客户业务，半导体及自动化业务也有较大增长，有效对冲了新能源L客户业务下降的影响 [1] 财务指标 - 报告期内，公司实现归母净利润15,013.83万元，同比下降13.84% [2] - 实现扣非归母净利润11,100.31万元，同比下降12.75% [2] - 其中，汇兑收益同比下降2,547.96万元，下降幅度为74.51%，若扣除该因素并计算所得税影响，则公司2024年1-6月归母净利润为17,136.66万元，同比仅小幅下降1.66% [2] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额为25,763.06万元，净增12,199.39万元，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管理水平 [2] - 截止2024年6月30日，公司总资产43.39亿元，资产负债率29.08%，经营情况保持稳健 [2] 新业务拓展 - 2024年上半年，公司拓展了新能源汽车S客户，为该客户某汽车超级工厂提供VMI和厂内物流服务 [2] - 公司还新拓展新能源汽车V客户，为该客户提供新能源零部件CKD服务 [2] - 依托公司在消费电子行业生产性物流领域的长期积累和技术优势，公司近期新拓展某知名服务器及网通产品品牌商的中央仓服务项目 [2] 产品技术 - 公司AMHS产品技术水平在行业内较为领先，最新一代天车系统可应用于包括晶圆工厂和封测工厂在内的多种半导体制造场景 [3] - 公司未来将继续扩大研发投入，持续提升产品技术领先性，为实现半导体AMHS领域国产化和自主化做出贡献 [3]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-042 江苏海晨物流股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（www.cninfo.com.cn）。 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 监事会第十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监 ...

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 1H2024公司实现营业收入8.12亿元,同比下滑9.2%;实现归母净利润1.5亿元,同比下降13.8% [1] - 新能源大客户营收下降,但新增业务收入有效对冲了下滑 [1] - 汇兑收益下降导致归母净利润下滑幅度加大,但扣除该因素影响后公司归母净利润同比仅小幅下降1.7% [1] - 消费电子行业复苏,公司自动化业务发展顺利 [1] 公司投资评级及财务数据 - 维持"买入"评级 [1] - 调整公司2024-2026年净利预测至3.2亿元、3.6亿元、4.0亿元 [1] - 2022-2026年营业收入分别为18亿元、18.28亿元、18.78亿元、21.21亿元、23.86亿元 [3][4] - 2022-2026年归母净利润分别为3.58亿元、2.81亿元、3.19亿元、3.58亿元、4.01亿元 [3][4] - 2022-2026年ROE分别为13.55%、9.87%、10.32%、10.84%、11.30% [3] - 2022-2026年P/E分别为17.48、19.53、12.22、10.88、9.73 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 1H2024公司实现营业收入8.12亿元,同比下滑9.2%;实现归母净利润1.5亿元,同比下降13.8% [1] - 新能源大客户营收下降,但新增业务收入有效对冲了下滑影响 [1] - 汇兑收益下降导致归母净利润下滑幅度加大,但扣除该因素影响后公司归母净利润同比仅小幅下降1.7% [1] - 消费电子行业复苏,公司自动化业务发展顺利 [1] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 公司经营分析 - 1H2024公司营业收入同比下滑9.2%,主要由于新能源业务下滑 [1] - 新增业务收入1.02亿元,占2023年上半年公司收入11.43%,其中半导体物流装备及自动化业务增长8527万元,消费电子等业务增长1695万元 [1] - 新能源汽车L客户营收下降1.85亿元,占2023年上半年收入20.66% [1] - 公司新开拓了新能源两个客户业务,半导体及自动化业务也有所增长,上半年整体新增业务有效对冲了新能源L客户营收下降的影响 [1] - 1H2024公司毛利率为24.55%,同比增长2.2pct [1] - 1H2024公司持续加大研发投入,研发费用同比增长22.8%,研发费用占收入比在同业中较为领先 [1] 盈利预测和估值 - 考虑新能源汽车物流市场竞争激烈,调整公司2024-2026年净利预测至3.2亿元、3.6亿元、4.0亿元 [1] - 维持"买入"评级 [1]

| | 深圳市光明区海晨 | 子公司 | 其他应收款 | 628,133.46 | 32,939,130.81 | - | 33,567,264.27 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 物流科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 常州汇晨物流有限 | 子公司 | 其他应收款 | 85,496,379.68 | 67,832,488.04 | - | 109,406,540.77 | 43,922,326.95 | 往来款 | 非经营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 合肥海晨供应链科 | 子公司 | 其他应收款 | 121,630,912.52 | 25,900,000.00 | - | 1,000,000.00 | 146,530,912.52 | 往来款 | 非经营性 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 苏州市吴江悦声科 | 子公司 | 其他应收款 | 10,00 ...