宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，由股东大会选 举产生，对股东大会负责。本规则对公司全体董事具有约束力。 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，另有独立董事 3 人，由股东大会选 举或更换。 董事的任期为每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以 前，可由股东大会解除其职务。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 子公司管理办法 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 子公司管理办法 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并依据上市公司规范运作要求对子公司进行指导、监督同时提供相关协助服务。 第五条 设立子公司或通过业务转让、股权收购、资产让与、企业合并分拆 等交易模式形成子公司的，必须按照公司《对外投资管理制度》进行投资论证， 经公司董事会审议批准后实施，超过董事会审批权限的须提交股东大会审议通过 后实施。 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第七条 对于子公司章程的制定及涉及对子公司投资的章程条款修订的权 限，由公司董事会审议，必要时可提交股东大会审议。 第八条 对于子公司章程修订涉及治理结构调整、组织形式变更，由公司董 事会决定；涉及分立合并、解散及清算事项的，由公司股东大会决定。子公司章 程其他事项的修改由公司董事长代表董事会决定，并且报备董事会；但如法律、 法规或《公司章程》另有规定的 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期 一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层 根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1232 ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | 一、 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 大叶股份、本公司、 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宁波大叶园 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 林设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分限制性 | | | | 股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 重要内容提示： 1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"大叶股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 200,000 万 元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银 行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易 业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值 业务的事项发表了同意的核查意见。 3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、 审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也 ...

海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：大叶股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑光炼 联系电话：021-23219000 | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵春奎 联系电话：021-23219000 | | | | | | | 现场检查人员姓名：郑光炼、赵春奎、黄超 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | | | | | （2）查阅公司信息披露文件； | | | | | | | （3）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会 ...

经核查独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 以上三位独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波大叶园林设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事计维斌先 生、李文贵女士、徐宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 1 9 日 公司独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波大叶园林设备股份有 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2024 年 4 月 19 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长 办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话及邮件等方式送 达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）及所控 制下属公司外汇衍生品交易业务，加强外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和 控制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇 衍生品交易业务由公司进行统一管理。 第二章 外汇衍生品交易业务的操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利 交易。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局 ...

第一章 总则 第一条 为完善宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波大叶 园林设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 的规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制 度。 宁波大叶园林设备股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公 ...