宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的相关规定，为规范宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形，下同）执行会计报表 审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所（含 审计事务所，下同）相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事 务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 并定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:30； （2）网络投 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括但不限于经济损失和名誉 损失等损失），公司应视具体情况，追究相关人员的责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量（包括 公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募投项目的个 数。 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号— —上市公司 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作 出述职报告。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： 2024 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，根据《公司章 程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关于董 事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬 方案的议案》，全体董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交 公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪酬， 不另行领取董事津贴；未在上市 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务 代表刘水兰女士的辞职报告。刘水兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其它职务。 刘水兰女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康 稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对刘水兰女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会聘任新的证券事务代表情况 公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俊男女士（简历详见附件）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过公司《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2021 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设 备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通 过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要，其审议、表 决程 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"大叶股 份"）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事 会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情 况报告如下： 一、 2023年度董事会主要工作 1、执行2023年度公司经营计划 2023年受国际经济影响，公司经营业绩短期承压，公司全体上下在以董事 会为核心的管理层领导下，积极应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经 营目标，通过持续推进技术研发、品牌和渠道建设、全球制造等工作，进一步 夯实主营业务。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公 司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管 理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司及子公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件、设备 等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套 期保值交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生 的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入 规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限 公司拟开展不超过人民币 200,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生 品套期保值交易业务，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 ...