企业资质 - 迦辰新能源2024年12月6日获高新技术企业认定，证书有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] 主营业务 - 公司主营超快充电等新能源产品研发、生产及销售[2] 认定影响 - 通过认定助提升研发能力，对经营有积极影响但不重大[2]

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数为280万股，首次授予245万股，预留35万股[7][20] - 首次授予价格最初为11元/股，后调整为8.92元/股，再调整为8.42元/股，最终为8.12元/股[9][21][1][2] - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%；预留部分归属期依授予时间而定[10] 业绩考核目标 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于30%、63%、103%[13] - 若预留部分2022年授予，2022年净利润增长率不低于63%，2023年不低于103%[14] 激励对象与归属情况 - 首次激励对象68人，后调整为64人；预留激励对象4人，后调整为2人[6][2][3] - 本次归属股票949,560股，涉及64人，上市流通日为2025年1月15日[4][33] - 2名首次授予激励对象绩效考核合格，归属比例60%；1名首次和1名预留激励对象考核不合格，部分股票作废[5][30] 财务数据 - 2023年扣非净利润141,778,067.63元，剔除激励影响后为151,001,052.66元，较2020年增长125.44%[5] - 2024年前三季度净利润172,322,806.69元，基本每股收益0.8874元/股[38] - 收到激励对象认购款7,710,427.20元，新增股本949,560元，资本公积6,760,867.20元[34] 股本结构变化 - 归属完成后，有限售条件股份27,750股不变，无限售条件股份从194,159,970股增至195,109,530股[38] - 总股本从194,187,720股增至195,137,280股，归属登记后基本每股收益将摊薄[38]

股东大会召集 - 2024年第三次临时股东大会由2024年12月12日第三届董事会第十六次会议决定召集[5] 会议时间地点 - 现场会议于2024年12月30日下午14:30在浙江省慈溪市开源路315号公司会议室召开[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00[6] 出席情况 - 出席现场会议的股东或股东代理人2人，代表有表决权股份108,021,600股，占比55.6274%[8] - 通过网络投票的股东166人，代表有表决权股份1,911,743股，占比0.9845%[8] - 出席现场和网络投票的股东或股东代理人共168人，代表有表决权股份109,933,343股，占比56.6119%[8] 议案投票结果 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股份109,853,043股，占出席有表决权股份总数的99.9270%[9] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》反对股份12,300股，占出席有表决权股份总数的0.0112%[9] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》弃权股份68,000股，占出席有表决权股份总数的0.0619%[9]

会议信息 - 现场会议2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[3] 股东情况 - 出席会议股东168人，代表股份109,933,343股，占比56.6119%[5] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意109,853,043股，占比99.9270%[6] - 中小股东同意1,831,443股，占比95.7996%[6]

公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金在浙江慈溪设立全资子公司迦辰智电，已完成工商注册登记[2] - 迦辰智电注册资本2000万元，成立于2024年12月23日，营业期限至长期[3] - 公司持有迦辰智电100%股权[4] 未来展望 - 设立迦辰智电旨在涉足“光储充配一体化”领域，符合愿景利于业务拓展[5][8] - 成立面临市场、技术、资金回报风险，公司将采取措施降低风险[6][7] - 本次投资用自有资金，不会对财务及经营产生不利影响[8]

激励计划授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股第二类限制性股票[6] - 2022年10月27日首次授予调整为294万股，预留授予调整为42万股，授予价调为8.92元/股[7] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[7] 分红情况 - 2024年以总股本194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元，分红占比100%[11] 其他事项 - 2024年12月12日审议通过归属条件成就等议案[10] - 激励计划调整对财务和经营无实质影响[13]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月30日14:30[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为12月23日[2] 登记信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）[4] - 登记时间为12月26日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[6] - 登记截止时间为12月26日17:00[6] 其他 - 会议会期为半天[8] - 投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[14] - 授权委托书的剪报、复印或按格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章[19] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[21]

激励计划授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股第二类限制性股票[5] - 2022年10月27日首次授予数量调为294万股，预留授予数量调为42万股[5] - 2022年10月27日授予价格由11元/股调整为8.92元/股[5] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[6] 归属情况 - 2名首次授予激励对象绩效合格，可归属比例60%[10] - 1名首次授予激励对象绩效不合格，可归属比例0[10] - 1名预留授予激励对象绩效合格，可归属比例60%[10] 作废处理 - 2024年12月12日同意对5.064万股未归属限制性股票作废处理[1] - 作废处理不影响公司财务等稳定性[11] - 监事会同意作废2021年部分未归属限制性股票[12] 公告相关 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[14] - 公告发布于2024年12月12日[16]

会议安排 - 2024年12月12日召开第三届董事会第十六次会议，5名董事全出席[2] - 拟定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[11] 利润分配 - 2023年度以194,187,720股为基数，每10股派现金红利3元，共派58,256,316元，占比100%[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由8.42元/股调为8.12元/股[4] - 作废已授予未归属股票5.064万股，涉及4名激励对象[5] - 首次授予部分第三个归属期790,560股可归属，涉及63名激励对象[7] - 预留授予部分第二个归属期159,000股可归属，涉及2名激励对象[8] 审计安排 - 拟聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，议案待股东大会审议[10]