证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-040 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解 除限售股份的数量为 108,021,600 股，占公司股本总额的比例为 55.9129%。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意宁波迦南智能电气 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册， 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）公开发行人民币普通 股（A 股）33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。首次 公开发行前总股本100,020,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本133,360,000 股，其中有流通限制或限售 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核 查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能首次公开发行前部分已发行股份上市流通的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 30 日出具的《关于同意宁波迦 南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 133,360,000 股，其中无限售条件流通 ...

公司基本信息 - 公司股票简称迦南智能，代码300880，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是章恩友[7] - 公司董事会秘书是李楠，证券事务代表是胡施超[7] - 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产和销售[17][20] - 公司2022年被评为国家工信部专精特新“小巨人”[20] - 公司参与30余项国家、行业标准编制，拥有30项发明专利、50项实用新型专利、52项软件著作权[21][23] - 公司作为主要成员参与30余项国家、行业标准编制，荣获中国发明协会“创业成果二等奖”1项，多次获省、市科学技术进步奖[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,114,367.73元，上年同期337,295,040.36元，同比增长7.65%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,937,540.97元，上年同期54,386,008.12元，同比增长28.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,728,229.42元，上年同期47,083,257.16元，同比增长31.10%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118,681,469.36元，上年同期120,737,941.46元，同比下降1.70%[12] - 本报告期基本每股收益0.3620元/股，上年同期0.2832元/股，同比增长27.82%[12] - 本报告期末总资产1,195,052,616.17元，上年度末1,191,701,261.29元，同比增长0.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产826,417,813.52元，上年度末847,763,602.53元，同比下降2.52%[12] - 营业成本251,900,611.28元，同比增长3.45%；销售费用10,320,232.95元，同比增长2.03%；管理费用22,863,733.29元，同比增长12.01%[27] - 财务费用 -3,533,905.45元，同比减少55.00%，因本期存款利息收入增加；所得税费用10,650,201.76元，同比增长29.15%，因本期利润增加[27] - 研发投入16,234,102.00元，同比增长19.71%；经营活动产生的现金流量净额118,681,469.36元，同比减少1.70%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -120,221,188.38元，同比减少55.68%，因本期购买理财产品增加；筹资活动产生的现金流量净额 -97,545,265.32元，同比减少99.37%，因本期现金分红增加[27] - 现金及现金等价物净增加额 -99,027,768.77元，同比增长1,939.51%，因本期现金分红、购买理财产品增加[27] - 投资收益981,658.04元，占利润总额比例1.22%；公允价值变动损益2,179,748.11元，占比2.70%；其他收益13,071,336.38元，占比16.22%[29] - 货币资金期末余额292,796,703.40元，占总资产比例24.50%，较上年末下降8.93%；应收账款期末余额294,883,860.06元，占比24.68%，较上年末上升1.22%[29] - 报告期投资额391,040,346.42元，上年同期投资额320,039,192.99元，变动幅度22.19%[30] - 以公允价值计量的金融资产期末金额170,898,102.52元，本期公允价值变动损益2,179,748.11元[30][31] - 2023年6月30日公司货币资金为292,796,703.40元，1月1日为398,356,778.93元[101] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为170,898,102.52元，1月1日为68,718,354.41元[101] - 2023年6月30日公司应收账款为294,883,860.06元，1月1日为279,611,404.76元[101] - 2023年6月30日公司固定资产为239,057,825.23元，1月1日为244,424,353.46元[102] - 2023年6月30日公司应付账款为227,754,778.47元，1月1日为200,075,178.99元[102] - 2023年6月30日公司资产总计为1,195,052,616.17元，1月1日为1,191,701,261.29元[102] - 2023年6月30日公司负债合计为368,634,802.65元，1月1日为343,937,658.76元[102] - 2023年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为826,417,813.52元，1月1日为847,763,602.53元[103] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为15,000,000.00元，1月1日为5,000,000.00元[104] - 2023年上半年营业总收入3.63亿元，较2022年上半年的3.37亿元增长7.65%[105] - 2023年上半年营业总成本3.01亿元，较2022年上半年的2.86亿元增长5.25%[105] - 2023年上半年营业利润8062.18万元，较2022年上半年的6263.77万元增长28.71%[106] - 2023年上半年净利润6993.75万元，较2022年上半年的5438.60万元增长28.59%[106] - 2023年上半年基本每股收益0.3620元，较2022年上半年的0.2832元增长27.83%[107] - 2023年上半年母公司营业收入3.67亿元，较2022年上半年的3.37亿元增长9.17%[108] - 2023年上半年母公司营业利润8108.30万元，较2022年上半年的6076.57万元增长33.44%[109] - 2023年上半年母公司净利润6922.42万元，较2022年上半年的5255.08万元增长31.73%[109] - 2023年6月底负债合计3.64亿元，较2022年底的3.44亿元增长5.7%[105] - 2023年6月底所有者权益合计8.14亿元，较2022年底的8.37亿元下降2.64%[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.0332960749亿元，2022年同期为4.6239211767亿元[110] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.8464813813亿元，2022年同期为3.4165417621亿元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.1868146936亿元，2022年同期为1.2073794146亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.7081915804亿元，2022年同期为2.4281615525亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.9104034642亿元，2022年同期为3.2003919299亿元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.2022118838亿元，2022年同期为 - 0.7722303774亿元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0.9754526532亿元，2022年同期为0.4892704661亿元[111] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.9754526532亿元，2022年同期为 - 0.4892704661亿元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.9902776877亿元，2022年同期为 - 0.0485546524亿元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.2134578901亿元[113] - 2023年上半年公司股本期末余额为192,038,400.00元，较上年年末增加32,006,400.00元[116][119][120] - 2023年上半年公司资本公积期末余额为228,308,318.87元，较上年年末减少20,996,100.00元[116][119][120] - 2023年上半年公司综合收益总额为54,386,008.12元[116] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为11,010,300.00元[116] - 2023年上半年公司利润分配金额为 -48,009,600.00元[116] - 2022年上半年公司股本年末余额为160,032,000.00元[115][119] - 2022年上半年公司资本公积年末余额为242,504,418.87元[119] - 2022年上半年公司综合收益总额为52,550,847.59元[119] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本金额为11,010,300.00元[119] - 2022年上半年公司利润分配金额为 -48,009,600.00元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 单相智能电表营业收入96,756,786.86元，毛利率42.38%，营业收入同比减少7.47%，营业成本同比减少14.30%，毛利率同比增加4.59%[28] - 三相智能电表营业收入92,524,608.92元，毛利率51.10%，营业收入同比增长2.18%，营业成本同比减少17.42%，毛利率同比增加11.61%[28] - 用电信息采集业务收入44,414,559.32元，同比增长32.60%；物联网模组业务收入98,654,721.54元，同比增长6.23%[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额27,979.19万元，报告期投入1,758.04万元，已累计投入28,420.93万元[31] - 年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目累计投入22,974.45万元，投资进度104.33%，实现效益8,104.89万元[32] - 研发中心建设项目累计投入2,936.48万元，投资进度94.79%[33] - 补充流动资金项目累计投入2,000万元，投资进度100.00%[33] - 超募资金共计8,593,538.81元，累计使用510.00万元，另有510万元用于补充流动资金[33][34] - 2020年9月公司置换先期投入募集资金2473.554409万元[37] - 截至2023年6月30日，尚未使用募集资金余额460.45万元[39] 股东大会与投资者交流情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，于2023年3月1日召开[50] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.33%，于2023年5月15日召开[50] - 2023年3月14日公司与财通证券等机构投资者就行业状况等问题进行沟通交流[49] - 2023年5月8日公司通过网络平台与参与2022年度网上业绩说明会的投资者进行沟通交流[49] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司股份变动情况 - 2023年3月3日公司完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本由19203.84万元增加至19319.616万元[11] - 有限售条件股份变动前数量为108021600股，占比56.25%，变动后数量为108057600股，占比55.93%[85] - 无限售条件股份变动前数量为84016800股，占比43.75%，变动后数量为85138560股，占比44.07%[85] - 股份总数变动前为192038400股，变动后为193196160股，变动数量为1157760股[85] - 公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属数量为1157760股，于2023年1月18日上市流通[85] - 2023年1月18日，《2021年限制性股票

宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二三年八月二十五日 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年 月 占用资金的利 | 1-6 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,295.19 万元后， ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律 ...