公司变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本变更为贰亿捌仟陆佰贰拾万壹仟壹佰捌拾捌元[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91331000704716189P[1] - 公司法定代表人为邬永强[1] - 公司成立于1997年07月21日，营业期限至长期[1] - 公司住所为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号[1] - 公司经营范围含智能仪器仪表制造等一般及供电业务等许可项目[2] 会议与公告 - 公司于2025年4月召开董事会和临时股东大会[1] - 公告日期为2025年5月6日[4]

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-023 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nRqASIYL4I 或使用 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-021 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任姜家宝先生为公司 总经理，自本次会议通过之日起至第 ...

股东大会情况 - 出席股东大会的股东和代理人共114人，代表股份200,604,645股，占比70.0922%[8] - 现场出席6人，代表股份199,748,483股，占比69.7930%[8] - 网络投票108人，代表股份856,162股，占比0.2991%[8] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》同意200,374,983股，占比99.8855%[11] - 中小股东同意626,500股，占比73.1754%[12]

会议安排 - 2025年4月12日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[10] - 2025年4月14日刊载召开2025年第一次临时股东大会通知[10] - 2025年4月29日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[11][12] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人114名，代表股份200,604,645股，占比70.0922%[14] - 中小投资者108名，代表股份856,162股，占比0.2991%[14] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[18][19] - 同意200,374,983股，占比99.8855%；反对142,074股，占比0.0708%；弃权87,588股，占比0.0437%[18] - 中小投资者同意626,500股，占比73.1754%；反对142,074股，占比16.5943%[18] 结果认定 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[19][21] - 法律意见书正本三份，出具日为2025年[22]

人事变动 - 邬永强申请辞去公司总经理职务，仍任董事长等职务[2] - 2025年4月29日会议同意聘任姜家宝为公司总经理[4] 股权情况 - 邬永强直接和间接持股合计占总股本比例26.59%[2] - 姜家宝间接持股占总股本的0.28%[8] 履历背景 - 姜家宝曾在杭州海兴电器、浙江万胜电力仪表等任职[8]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入9.37亿元，同比下降16.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降52.45% [1] - 订单交付进度滞后、产品售价下降、毛利率走低以及研发费用攀升共同压缩利润空间 [1] 业务结构 - 核心业务智慧计量板块收入7.6亿元，同比下降26.57% [1] - 新兴业务智慧配网收入6755.86万元，同比增长46.65% [1] - 其他业务收入1.1亿元，同比增长187.37% [1] - 外销收入同比下降74.85%，内销收入同比下降14.05% [1] 盈利能力 - 2024年毛利率降至32.87%，同比下降3.66个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率从2023年的23.67%降至2024年的10.32% [2] 研发投入 - 2024年研发费用同比增长41.95%，占营业收入的8.87% [2] - 研发人员数量增长34.31% [2] 财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降58.29% [2]

营收表现 - 2024年公司实现营业收入93738686229元，较上年同期的111933854802元下降1626% [2] - 智慧计量业务收入76000088853元，同比下降2657%，仍是核心主业但市场份额收缩 [2] - 智慧配网业务收入6755857374元，同比增长4665%，呈现良好发展势头 [2] - 其他业务收入10982740002元，同比增长18737%，成为营收新增长点 [2] - 内销收入92717665598元，同比下降1405%，外销收入1021020631元，同比下降7485%，海外市场拓展遇阻 [2] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为11891707120元，较上年同期的25008426551元下降5245% [3] - 扣非净利润11259222496元，同比下降5331%，主要因收入减少、产品降价及研发费用增加 [3] - 基本每股收益042元，较上年087元下降5172%，扣非每股收益039元，同比下降5333% [3] 费用结构 - 销售费用6463211324元，同比增长841%，主要用于市场推广和渠道拓展 [4] - 管理费用5509300003元，同比增长675%，因业务规模扩大导致管理成本上升 [4] - 财务费用-1490298798元，同比增长1203%，主要系利息收入减少 [4] - 研发费用8312769400元，同比大幅增长4195%，占营收887%，短期内对利润形成压力 [4] 研发能力 - 研发人员数量达274人，较上年204人增长3431%，占员工总数3239% [5] - 硕士学历23人增长9167%，博士6人增长10000%，高学历人才占比显著提升 [5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额17579304038元，较上年42146376367元下降5829%，主因销售回款减少 [6] - 投资活动现金流净额-19438955725元，流出较上年-13783412229元扩大，因理财购买赎回增加 [6] - 筹资活动现金流净额-12290772865元，流出较上年-4112572893元增加，系股利分派增多 [6] 业务风险 - 业务依赖国内电力行业客户及智能电网投资，易受宏观经济波动影响 [7] - 市场竞争加剧可能导致市场份额下降，需提升产品技术和营销能力 [7] - 经营规模扩大后内部管理难度增加，需优化管理体系以保障高效运营 [7]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，浙江万胜智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | （一）会计师事 ...

业绩总结 - 2024年订单总额创历史新高，基本实现年度经营计划目标[4] - 2024年营业收入937,386,862.29元，较2023年调整后减少16.26%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润118,917,071.20元，较2023年调整后减少52.45%[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额175,793,040.38元，较2023年调整后减少58.29%[6] - 2024年末资产总额1,571,225,582.34元，较2023年末调整后减少0.65%[8] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,160,724,863.47元，较2023年末调整后减少0.32%[8] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开9次会议，会议合法有效[10] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[13] - 2024年战略委员会按规定开展工作，对公司发展情况监督跟踪并提建议[14] - 2024年审计委员会履行监督、检查职责，审议公司财务报告等事项[15] - 2024年召开两次提名委员会会议，审议多项候选人资格审查议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会履行职责，监督董监高薪酬管理制度执行情况[18] - 2024年独立董事认真履职，对董事会重大事项发表独立意见[19] - 2024年董事会召集并组织四次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[20] 未来展望 - 2025年公司董事会重点工作包括做好日常工作、加强人才建设等[28] - 公司董事会将规范信息披露工作，组织相关人员学习培训，完善并执行管理制度[33] - 公司将加强投资者关系管理，维护股东特别是中小投资者合法权益[34] - 公司将通过多种途径促进与投资者的良好互动关系[36]