独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，现基于独立判断立场，就公司第三届董 事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实 事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2023年半年度关联方资金占用和对 外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 第一、公司2023年半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的关联方占用公司资金的情 况。 浙江万胜智能科技股份有限公司 （以下无正文，下接签署页） 第二、公司2 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-046 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：万胜智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：周天宇 | 联系电话：021-23153538 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 3 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 因公司在深圳证券交易所投资者关系互动 况，公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-052 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号)（以下称"《准则解释第 16 号》）的要求变更相应的会计政策。公司本次 会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策 变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更日期 根据规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-050 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关 规定，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至 2023 年 06 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 浙江万胜智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江万胜智能科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-047 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为董事会编制和 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-051 浙江万胜智能科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保 本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）；拟 使用自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于银行理财、收益凭证、结构 性存款等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 42,000 万元（含 42,000 万元）的部分暂 时闲置资金进行现金管理（其中募集资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）， 自有资金不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），在额度范围内，资金可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风 险。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 上市公司 | 司核算 | 期初占 | 月占用累计 | 1-6 月占 | 1-6 月 | 6 月 30 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | | | | 发生金额 | 用资金的 | 偿还累 | 日占用 | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 的会计 | 用资金 | （不含利 | 利息（如 | 计发生 | 资金余 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | 余额 | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-045 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息 日期 到期 日期 预期年化 收益率 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司台 州天台支行 利多多公司稳利 23JG3397 期（3 个月 看涨网点专属）人民 币对公结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000.00 2023 年 08 月 25 日 2023 年 11 月 24 日 1.30%或 2.50%或 2.70% 一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审 ...