证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-056 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山 市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任 ...

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名委员会 1、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：姚运金、徐国盛、徐基平 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简 ...

安徽华业香料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司第五届监事会监事 5 名，其中非职工代表监事 2 名、职工 代表监事 3 名。经公司第四届监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：陈清云先生、汪洋先生（简历详见附件一）。另外 3 名职工代表监事杨曙 光先生、叶见俭先生、邹蝶女士（简历详见附件二）已由公司职工代表大会选举 产生。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应 按照有关规定和要求，认真履行监事职务。 担 ...

提名人安徽华业香料股份有限公司董事会 现就提名吴光洋为安 徽华业香料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

安徽华业香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》" ）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特 ...

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-057 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举陈清云先生为公司第五届监事会监事的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

提名人安徽华业香料股份有限公司董事会 现就提名姚运金为安 徽华业香料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

提名人安徽华业香料股份有限公司董事会 现就提名姚王信为安 徽华业香料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

关于安徽华业香料股份有限公司 国元证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就安徽华业香料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 18.59 元，募集资金总额为人民币 266,766,500.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 44,14 ...

声明人姚王信作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...