会计政策变更 - 2025年4月15日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更，非自主变更[2][4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害利益[2][4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司安徽华业香料合肥有限公司2024年初往来资金余额8393.32万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）1.21万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额8394.53万元[8] - 2024年各关联方非经营性资金占用余额均为 - [8]

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

业绩总结 - 2024年营业收入34,518.05万元，同比增28.12%[2] - 2024年净利润2,208.99万元，同比增659.83%[2] - 2024年经营现金流净额2,042.07万元[2] - 2024年末总资产63,174万元，较期初增4.88%[2] - 2024年末所有者权益56,548万元，较期初增5%[2] 未来展望 - 2025年强化治理，提升投资价值[8] - 2025年统筹管控，落实经营目标[8] - 2025年做好信披，加强投关管理[8] - 2025年践行责任，加强ESG管理[9] 其他 - 2024年董事会开5次会，审37项议案[3] - 2024年股东大会开3次，由董事会召集[5] - 董事会下设4个专门委员会[6] - 各专门委员会2024年开会审议相关议案[6][7]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-017 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00 期间的任 ...

业绩分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现1元，拟派现7,455,500元[7] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请最高40,000万元综合授信，为子公司担保不超20,000万元[16] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议4月3日通知，4月15日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][8][11][12][13][15][16][17][18] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[12]

利润分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现金红利1元，拟派发现金红利7,455,500元[8] 授信与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40,000万元综合授信，公司为子公司提供不超20,000万元担保[16] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][9][11][13][15][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][14][16] - 《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》董事回避，提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[17][18][19] - 公司提议2025年5月8日在安徽潜山召开2024年年度股东大会[20] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[11] - 本次会计政策变更按财政部准则，对财务无重大影响[12] - 公告于2025年4月17日发布[23]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-009 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 22,089,850.23 元，母公司净利润 10,818,412.42 元，提取法 定盈余公积 1,081,841.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 215,171,443.53 元，母公司报表未分配利润为 225,967,468.12 元。按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的 利润为 215,171,443.53 元。 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.45亿元，同比增长28.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2208.99万元，同比增长659.83% [1] - 基本每股收益0.2963元/股 [1] 利润分配方案 - 以7455.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为345,180,521.41元，较2023年增长28.12%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,089,850.23元，较2023年增长659.83%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,151,230.03元，较2023年增长364.23%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20,420,665.16元，较2023年减少48.20%[20] - 2024年基本每股收益为0.2963元/股，较2023年增长660.11%[20] - 2024年稀释每股收益为0.2963元/股，较2023年增长660.11%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.01%，较2023年增长4.74%[20] - 2024年末资产总额为631,737,498.02元，较2023年末增长4.88%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为565,479,417.63元，较2023年末增长5.00%[20] - 公司2024年各季度营业收入分别为78825889.40元、93997997.28元、84268031.59元、88088603.14元[22] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5888470.69元、7856345.24元、4070746.46元、4274287.84元[22] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为12642458.35元、 - 1307519.94元、 - 2784348.53元、11870075.28元[22] - 公司2024年非经常性损益合计2938620.20元，2023年为3302075.95元，2022年为6655665.62元[26] - 2024年公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%[48] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%[48] - 公司期末总资产为63,174万元，较期初增长4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益56,548万元，较期初增长5%[48] - 2024年营业收入345,180,521.41元，同比增长28.12%，香精香料业务占比100%[53] - 2024年香精香料业务营业成本262,768,425.53元，毛利率23.88%，营收同比增长28.12%，成本同比增长17.55%，毛利率同比增长6.84%[54] - 2024年香精香料销售量7,071,975.60千克，同比增长44.19%；生产量6,914,475.60千克，同比增长47.91%；库存量852,213.00千克，同比减少10.86%[58] - 2024年销售费用5,484,139.64元，同比增长45.35%；财务费用 -3,500,303.66元，同比增长88.04%；研发费用19,231,678.35元，同比增长29.49%[63] - 2024年研发人员数量54人，较2023年的40人增长35.00%，占比从15.38%提升至18.82% [65] - 2024年研发投入金额19,231,678.35元，占营业收入比例5.57%，2023年投入14,851,731.62元，占比5.51% [65][66] - 2024年经营活动现金流入373,847,760.86元，同比增长26.66%，现金流出353,427,095.70元，同比增长38.19%，净额20,420,665.16元，同比减少48.20% [66] - 2024年投资活动现金流入201,363,783.82元，同比增长121.49%，现金流出226,337,070.09元，同比增长27.55%，净额-24,973,286.27元，同比增长71.14% [66] - 2024年筹资活动现金流入为0，较2023年的10,000,000.00元减少100.00%，现金流出3,038,775.00元，同比减少85.46%，净额-3,038,775.00元，同比增长72.11% [66] - 投资收益1,294,619.44元，占利润总额比例5.46%；资产减值-2,298,246.82元，占比-9.70%；其他收益3,920,250.72元，占比16.55% [69] - 2024年末应收账款110,826,009.44元，占总资产比例17.54%，较年初增长4.91%；固定资产248,505,859.66元，占比39.34%，较年初下降2.67% [71] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为4,500,000.00元 [73][74] - 截至2024年12月31日，银行存款中受限资金1.15元 [74] - 报告期投资额4,500,000.00元，与上年同期持平，变动幅度0.00% [75] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为25483.68万元、26941.84万元和34518.05万元[102] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1412.79万元、 - 724.79万元和1915.12万元[102] - 报告期内公司因汇率波动产生的汇兑收益为236.86万元[103] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为2208.99万元[153] - 截至2024年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为21517.14万元，母公司累计可供分配利润为22596.75万元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 丙位内酯2024年收入280,388,015.98元，占比81.23%，同比增长30.28%[53] - 丁位内酯2024年收入37,711,812.33元，占比10.93%，同比增长41.85%[53] - 内销2024年营收137,670,100.74元，占比39.88%，同比增长43.52%；外销营收207,510,420.67元，占比60.12%，同比增长19.61%[53] - 经销2024年营收170,272,501.48元，占比49.33%，同比增长48.66%；直销营收174,908,019.93元，占比50.67%，同比增长12.93%[53] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以74,555,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2024年利润分配预案以74555000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利7455500元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151][153] 市场规模与行业情况 - 2023年全球香精香料市场规模约306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年增至321亿美元[30] - 北美、欧洲等成熟市场香精香料需求年增长率约1 - 2%，部分新兴市场年增长率高达10 - 15%[30] - 预计2024年中国香料香精行业市场规模增长至470亿元，较2023年的439亿元增长7.1%[31] - 全球四家香精香料巨头合计市场份额超过50%[33] - 酯类和内酯类香料约占香料市场规模的三分之一[43] 公司资质与荣誉 - 公司是国家高新技术企业等，拥有省级认定的企业技术中心，培养出省科技领军人才[40] - 公司是我国香料香精行业知名企业，产品获宝洁、芬美意等国际知名公司广泛认可[43][44] - 公司为“国家高新技术企业”“安徽省专精特新企业”和“安徽省产学研联合示范企业”，建有“安徽省认定企业技术中心”[43] - 公司先后荣获“中国香料香精行业优秀研发团队”“中国香料香精行业优秀工程师”“安徽省‘115’产业创新团队”，技术骨干获“全国五一劳动奖章”[43] - 公司先后荣获“国家知识产权示范企业”和“安徽省专利优秀奖”[43] - 2022年公司获批安徽省“绿色工厂”，2023年获批国家“绿色工厂”[46] 公司业务与产品 - 公司专注丙位内酯系列和丁位内酯系列香料研发、生产与销售，产品应用于多个行业领域[34] - 公司60%以上产品出口国外，与多家国际知名公司建立稳固合作关系[35] - 正辛醇采购额占采购总额的22.23%，上半年平均价格13.46元，下半年平均价格15.05元[37] - 正己醇采购额占采购总额的15.34%，上半年平均价格21.89元，下半年平均价格22.37元[37] - 正庚醇采购额占采购总额的5.74%，上半年平均价格23.55元，下半年平均价格22.30元[37] - 丙烯酸采购额占采购总额的7.31%，上半年平均价格5.56元，下半年平均价格5.71元[37] - 二叔丁基过氧化物采购额占采购总额的3.11%，上半年平均价格11.93元，下半年平均价格11.77元[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[38] - 香精香料设计产能6880吨/年，产能利用率100.50%[39] - 公司主要产品通过KOSHER认证和欧盟REACH注册，企业通过“三标一体化”认证[47] 公司证书有效期 - 华业香料食品生产许可证有效期至2026年7月20日，危险化学品经营许可证有效期至2025年6月20日，排污许可证有效期至2028年7月22日[42] - 合肥华业安全生产许可证有效期从2024年1月25日至2027年1月24日，城市排水及改变城市排水管网许可证有效期至2025年7月23日，排污许可证有效期从2023年8月10日至2028年9月8日，食品生产许可证有效期从2021年3月23日至2026年3月22日[42] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有发明专利38项、实用新型专利42项[43] - 2024年公司共申报专利18件，获专利授权11件，其中PCT国际专利授权1件[50] 公司项目进展 - 合肥公司年产1300吨香料建设项目加速推进[51] - 合肥公司大环内酯和400吨杨梅醛项目已完成预立项和环评公示[51] - 年产3000吨丙项目承诺投资总额1675.536万元，调整后投资总额1815.742万元[80] - 截至期末累计投入金额1836.671万元，投资进度101.15%[80] - 2024年6月30日，项目达到预定可使用状态[80] - 本期实现效益1082.34万元，截止报告期末累计实现效益1082.34万元[80] - 香料工程技术研究中心建设项目2020年研发投入1070，占比100.0%；营销网络建设项目2020年运营管理费用1506，占比104.7%[82] - 承诺投资项目小计2023年为2.21，超募资金投向合计2023年为2.21[82] - 2023年6月28日，公司将“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年7月延期至2024年7月，截至2024年6月已达到预定可使用状态[82] - 2021年3月25日，公司将香料工程技术研究中心建设项目实施地点由潜山市舒州大道42号变更为合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角，实施主体由华业香料变更为合肥华业[82] - 2022年9月15日，公司将“营销网络建设项目”剩余募集资金投入到“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”[82] - 2023年12月20日，公司董事会同意对“香料工程技术研究中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[83] - 2024年1月5日，公司股东大会审议通过“香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”的议案[83] - 募集资金投资项目在募集资金到位前公司利用自筹资金先行投入113763793.40元，2020年10月13日同意用募集资金置换[83] - “香料工程技术研究中心建设项目”结项后剩余募集资金3203.82万元（最终以银行结息为准）永久补充流动资金，截至年末3221.91万元已转出[83] - 尚未使用的募集资金用途及去向无，募集资金使用及披露中无问题或其他情况[83] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目拟投入募集资金18157.42万元，截至期末实际累计投入18366.71万元，投资进度101.51%