募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.4493亿元，净额7.6850974999亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金12.39752451亿元，净额12.2784396782亿元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计已使用募集资金7.7594346712亿元，余额为0元[4] - 2023年1 - 12月，2022年向特定对象发行股票实际使用募集资金2.0299297272亿元，年底余额6.2284937774亿元[5] 发行情况 - 首次公开发行股票发行1900万股，每股发行价44.47元[1] - 2022年向特定对象发行股票实际发行2241.867万股，每股发行价55.30元[3] 资金管理 - 2023年3月2日，公司将闲置募集资金现金管理额度由7亿元增加至7.3亿元[7] - 2023年3月24日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额1.128494亿元，现金管理金额5.1亿元[8] 项目专户余额 - 截至2023年12月31日，谱尼西北总部大厦（西安）项目专户余额4150.28万元，谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目专户余额7134.66万元[11] 资金置换 - 2023年度公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22384.39万元[15] - 2022年公司向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用2757.17万元[16] 监管情况 - 2024年1月公司收到北京监管局责令改正行政监管措施决定和深交所创业板公司管理部监管函[28] - 2022年12月16日至2023年1月4日，公司使用募集资金现金管理总额度72000万元，超董事会审议额度[29] - 2022年11月7日，公司用募集资金补流专户购买存在本金损失风险的资管计划[29] 项目进度与效益 - 2023年度募集资金总额199635.37万元，本年度投入20299.31万元，累计投入141472.32万元[35] - 新建生产及辅助用房项目截至期末投资进度101.94%，本年度实现效益9093.23万元[35] - 谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目截至期末投资进度100.02%，本年度实现效益4160.80万元[35] - 生物医药诊断试剂研发中心项目截至期末投资进度100.00% [35] - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目截至期末投资进度30.52% [35] - 谱尼西北总部大厦（西安）项目截至期末投资进度48.44% [35] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）截至期末投资进度100.81% [35]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-027 施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。本激 励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 2,628,563 股，首次授予 2,102,850 股， 预留 525,713 股。其中，第一类限制性股票 325,713 股，包含首次授予 220,570 股及预留 105,143 股；第二类限制性股票 2,302,850 股，包含首次授予 1,882,280 股及预留 420,570 股。 （三）2021 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公 司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授 予日符合相关规定。 （四）2021 年 7 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予 第一类限制性股票的登记工作，本次向 357 名激励对象授予 2 ...

谱尼测试集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11344 号 业的网站 - - 报告编码:沪245 目 录 内部控制鉴证报告 ● 第 1-2 页 内部控制的自评报告 o 第 1-8 页 t and the subject of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11344 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"谱尼 测试")董事会就 2024年 4 月 22 日谱尼测试公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 谱尼测试公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱玉杰） 本人朱玉杰，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 朱玉杰，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非 执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济 管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经 济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、 中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会 副主任等。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文 件 ...

薪酬与业绩 - 2023年度董监高税前薪酬合计460.34万元[12] - 因激励对象离职及业绩未达目标，回购注销第一类限制性股票324,123股[13] - 因激励对象离职及业绩未达目标，作废第二类限制性股票2,164,278股[15] 议案审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3][4][5][6][8][11] - 公司2023年度核销资产遵循准则和制度获通过[17] - 公司会计政策变更为执行国家规定获通过[18][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过[20]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] - 涉及从业人员75名[3] 风险保障 - 截至2023年底，公司已提取职业风险基金1.61亿元[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[11]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员列席或出席6次董事会和4次股东大会会议[4] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金管理 - 加强募集资金现金管理额度监控[5] - 对募集资金买理财产品严格监督[6] 2024年展望 - 加强内部监督，关注募集资金使用[9] - 强化风险管理，关注各类风险[9] - 提升公司治理水平，关注章程修订[9] - 加强与董事会沟通协作，参与决策[9]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年独立董事参加6次现场考察[5] - 2023年独立董事参加各专门会议共12次[6] 战略规划 - 2023年4月制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[9] 市场扩张 - 2023年9月子公司以4598.4万元竞得地块[11] - 2023年9月子公司以10765.8669万元竞得地块[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习等提升履职[16]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,762,085,100元，较上年同期下降34.41%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为322,541,745元，较上年同期增长46.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为622,992,688元，较上年同期增长1217.35%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.613元，较上年同期下降67.80%[13] - 公司2023年资产总额为4,579,931,490元，较上年末下降4.77%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-23,878,673.92元，计入当期损益的政府补助为26,821,867.46元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为15,614,015.19元，债务重组损益为-1,208,892.30元[17] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,178,022.96元，减：所得税影响额为-5,337,643.09元[17] 行业发展 - 检验检测行业规模继续扩大，2022年共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%[19] - 检验检测市场结构进一步优化，企业制单位占比持续上升，2022年我国企业制检验检测机构39846家，占机构总量的75.51%[20] - 检验检测行业集约化水平持续提升，规模以上检验检测机构数量达到7088家，同比增长0.95%，营业收入达到3364.31亿元，同比增长4.21%[20] - 检验检测行业利用资本市场加快恢复发展，截至2022年底，全国检验检测服务业中上市企业数量101家[21] - 检验检测认证行业仍是朝阳行业，2023年新增长领域包括新材料测试、新能源汽车、医疗器械等[21] 公司业务 - 公司长期专注于食品/酒类/饮料检测，是国家市场监督管理总局本级食品安全承检机构[30] - 公司长期深耕于农业领域的检测技术应用，是农业农村部绿色食品、有机农产品产地环境及产品定点检测机构[31] - 公司在汽车检测领域具备多项资质，参与多个汽车国家标准制定工作，与专业机构保持良好合作关系[32] - 公司新能源动力、储能电池实验室拥有强大的专业工程师团队，提供全面技术服务，可对各类电池进行安全、性能、环境适应性等检测服务[33] - 公司拥有锂电池实验室，具备CMA资质认定和CNAS认可资质，获得50多个航空公司认可[34] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[147] - 公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢[147] 公司股东及高管 - 公司董事宋薇女士持有公司总股本的44.8041%[155] - 公司董事张英杰先生持有公司股份间接持股占比0.5536%[157] - 嵇春波先生是公司董事、副总经理，持有公司659,566股股份，间接持股占比0.1208%[158] - 李小冬先生是公司董事会秘书，持有公司45,144股股份，占公司总股本的0.0083%，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司1,374,118股股份，间接持股占比0.2516%[160]

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,467,659,913.19元，比上年同期下降34.41%； 实现营业利润 123,409,480.51 元，比上年同期下降 64.57%；实现利润总额 123,412,222.47 元，比上年同期下降 64.53%；实现归属于上市公司股东的净利 润 107,783,725.28 元，比上年同期下降 66.58%。 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 ...