公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年独立董事参加6次现场考察[5] - 2023年独立董事参加各专门会议共12次[6] 战略规划 - 2023年4月制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[9] 市场扩张 - 2023年9月子公司以4598.4万元竞得地块[11] - 2023年9月子公司以10765.8669万元竞得地块[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习等提升履职[16]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,762,085,100元，较上年同期下降34.41%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为322,541,745元，较上年同期增长46.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为622,992,688元，较上年同期增长1217.35%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.613元，较上年同期下降67.80%[13] - 公司2023年资产总额为4,579,931,490元，较上年末下降4.77%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-23,878,673.92元，计入当期损益的政府补助为26,821,867.46元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为15,614,015.19元，债务重组损益为-1,208,892.30元[17] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,178,022.96元，减：所得税影响额为-5,337,643.09元[17] 行业发展 - 检验检测行业规模继续扩大，2022年共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%[19] - 检验检测市场结构进一步优化，企业制单位占比持续上升，2022年我国企业制检验检测机构39846家，占机构总量的75.51%[20] - 检验检测行业集约化水平持续提升，规模以上检验检测机构数量达到7088家，同比增长0.95%，营业收入达到3364.31亿元，同比增长4.21%[20] - 检验检测行业利用资本市场加快恢复发展，截至2022年底，全国检验检测服务业中上市企业数量101家[21] - 检验检测认证行业仍是朝阳行业，2023年新增长领域包括新材料测试、新能源汽车、医疗器械等[21] 公司业务 - 公司长期专注于食品/酒类/饮料检测，是国家市场监督管理总局本级食品安全承检机构[30] - 公司长期深耕于农业领域的检测技术应用，是农业农村部绿色食品、有机农产品产地环境及产品定点检测机构[31] - 公司在汽车检测领域具备多项资质，参与多个汽车国家标准制定工作，与专业机构保持良好合作关系[32] - 公司新能源动力、储能电池实验室拥有强大的专业工程师团队，提供全面技术服务，可对各类电池进行安全、性能、环境适应性等检测服务[33] - 公司拥有锂电池实验室，具备CMA资质认定和CNAS认可资质，获得50多个航空公司认可[34] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[147] - 公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢[147] 公司股东及高管 - 公司董事宋薇女士持有公司总股本的44.8041%[155] - 公司董事张英杰先生持有公司股份间接持股占比0.5536%[157] - 嵇春波先生是公司董事、副总经理，持有公司659,566股股份，间接持股占比0.1208%[158] - 李小冬先生是公司董事会秘书，持有公司45,144股股份，占公司总股本的0.0083%，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司1,374,118股股份，间接持股占比0.2516%[160]

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,467,659,913.19元，比上年同期下降34.41%； 实现营业利润 123,409,480.51 元，比上年同期下降 64.57%；实现利润总额 123,412,222.47 元，比上年同期下降 64.53%；实现归属于上市公司股东的净利 润 107,783,725.28 元，比上年同期下降 66.58%。 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 ...

北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废 相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、批准和授权 3 | | --- | | 二、本次回购注销的情况 7 | | 三、本次作废的情况 8 | | 四、结论性意见 8 | 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票 北京德恒律师事务所 激励计划回购注销及作废相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废相关事项的 法律意见 德恒01F20210713-08号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下称"《管理办法》"）等法律法规、规 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事胡文祥、朱玉杰独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月22日[2]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-025 因此，公司拟续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023年度， 公司给予立信的年度审计报酬为 140 万元。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一） 机构信息 谱尼测试集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年报及内部控 制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意 见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-023 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于2023年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利 润为 107,783,725.28 元，母公司实现净利润 29,005,006.43 元。按照《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 公积金 2,900,500.64 元,加上年初未分配利润 651,422,393.09 元，扣减 2022 年度现金股利 201,188,289.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日经审计可 供股东分配的利润为 476,338,609.88 元。 本次利润分配预案符合《公司 ...

业绩分配 - 2023年度以总股本546,082,499股为基数，每10股派现金0.6元，合计分配现金32,764,949.94元[8] 人员薪酬 - 2023年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬合计460.34万元[14] - 独立董事津贴标准由6万元/年调至12万元/年[15] 股票处理 - 回购注销324,123股第一类限制性股票，含离职激励对象67,742股和未达标256,381股[16] - 270,968股第二类限制性股票因激励对象离职不得归属并作废，1,893,310股因业绩未达标作废，合计2,164,278股[18] 议案表决 - 各项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 授信与会议 - 拟向招商银行北京分行申请不超20,000万元综合授信额度[24] - 同意2024年5月15日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[26]

谱尼测试集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次会议审 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于对谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11334 号 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | | | | | 二、 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 三、 附件：募集资金使用情况对照表 1-3 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 4 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11334号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称 "谱尼测试"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 谱尼测试董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公 ...