稳健医疗用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意， 子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一的交易[10] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八种担保行为[12] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 审议被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等三种财务资助情形（董事会先审议）[15] 临时股东会提议与通知 - 独立董事经全体过半数同意提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知且变更提议需征得其同意[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 股东会通知时间 - 召集人于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[23] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 延期或取消公告 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 股东会选举非职工代表董事（选举一名董事情形除外）实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[35] 股东资格与授权 - 股东出具的授权委托书应载明《公司章程》规定内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[30] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关情况前，会议登记工作应终止[31] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[36] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[36] 计票与监票 - 股东会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票，由会议主持人提名，经出席会议过半数股东举手通过[36] - 审议事项与股东有利害关系，相关股东及其代理人不得参加计票、监票[37] - 股东会对提案表决后，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[37] 结果处理 - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[37][38] - 主持人根据表决结果宣布提案是否通过[38] 会议记录 - 股东会有会议记录，由董事会秘书负责，相关人员需在记录上签名[38] 办法实施 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，抵触时以新颁布法律、法规及文件为准[40][41]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 召开前三日通知全体委员，特殊情况可豁免[12] 任期与方案实施 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[6] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 规则由董事会制订和修订，审议通过生效[17]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 应具独立法人资格、良好声誉等资格[4] - 可采取招标、邀请或单一方式选聘[7] 选聘流程与监督 - 审计委员会调查执业质量和诚信情况并形成意见[7] - 董事会审议后提交股东会，通过后签约定书[8] - 审计委员会监督检查，违规报董事会[15] 续聘与改聘 - 当年年度股东会上拟续聘，可用评价意见代替调查意见[9] - 评价肯定可续聘，否定应改聘[11] - 聘期内重大事件等情形启动改聘程序[11]

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《稳健医疗用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

总经理设置与任期 - 公司设1名总经理，兼任总经理的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑等情况有任职限制[10] 职责与报告 - 总经理主持公司生产经营管理并向董事会报告[11] - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况[19] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的EMT会议制度[16] - EMT会议由总经理召集主持，特殊情况可指定他人[16] 细则生效 - 工作细则经董事会会议审议通过后生效[23]

提名委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会任期一致，连选可连任[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[13] - 规则由董事会制订和修订，自审议通过生效[16] - 规则解释权归属董事会[17] - 规则发布时间为2025年8月22日[18]

重大差错认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 年度财务报告重大会计差错影响盈亏性质属认定标准[8] - 会计报表附注财务信息披露重大差错涉及未披露占比10%以上担保等[11] - 其他年报信息披露重大差错涉及占比10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异指最新预计高于原上限20%或低于下限20%[14] - 业绩快报重大差异标准为数据和指标差异幅度达20%以上[15] 差错处理流程 - 公司更正已公布年度财务报表需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[9] - 财务报告重大会计差错更正时内部审计部需收集资料等并形成书面材料[10] - 其他年报信息披露重大差错由内部审计部收集资料等并形成书面材料[15] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接和领导责任[16] - 董事、高管对信息披露负责，董事长等对财务报告披露负主要责任[18] - 因差错被监管采取措施，内审部应查实原因并更正[18] - 五种情形应从重或加重处理[19] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[20] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述申辩权[20] - 责任追究形式包括责令改正等五种[21][22] - 可采取一种或数种追究形式[23] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[23] 其他 - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[25] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[26][27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 知情人与档案 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[12] 重大事项报送 - 公司重大事项披露后五个交易日内向深交所报备忘录[14] 信息披露责任 - 擅自披露信息致损公司保留追责权[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日起生效[20]

控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[2] 报告标准 - 控股股东及持有5%（含）以上股份股东特定情形应向董事会和董秘报告信息[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元关联交易需报告[10] 披露情况 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需披露[12] - 控股股东等涉嫌犯罪被依法立案调查等情况需披露[12] 关注合同 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需关注[14] 股份情形 - 持有公司5%以上股份的股东所持股份出现质押、冻结等情形应报告[16] 信息流程 - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告并报送书面文件原件[19] - 董事会秘书知悉重大信息后应及时向董事会报告[19] - 董事会秘书需对上报内部重大信息分析判断并披露需披露信息[19] 责任义务 - 信息披露第一责任人负有敦促内部信息收集整理义务[20] - 瞒报、漏报、误报重大事项将追究第一责任人责任[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[22] - 本制度与相关规则冲突时以相关规则为准[22]