主要财务表现 - 2025年一季度营业收入1.56亿元 同比下降8.77% 较2024年一季度1.71亿元减少[1] - 净利润亏损0.16亿元 同比改善54.29% 较2024年一季度亏损0.35亿元收窄[1] - 基本每股收益-0.1006元 同比提升55.37% 较2024年同期-0.2254元显著改善[1] - 每股净资产9.46元 同比下降5.96% 较2024年同期10.06元下降[1] - 每股未分配利润1.83元 同比下降24.69% 较2024年同期2.43元减少[1] - 净资产收益率-1.05% 同比改善52.49% 较2024年同期-2.21%提升[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例39.16% 较上期增加668.82万股[2] - 谢明武持股1133.44万股（占比11.65%） 增持249.69万股[3] - 张锋斌持股356.58万股（占比3.67%） 增持167.75万股[3] - 新进股东包括楼调玉（207.87万股）、冯仁荣（197.13万股）、司徒振亮（95.03万股）和李艳丽（90.78万股）[3] - 退出股东包括邱佛门（129.34万股）、紫杰私募两只基金（合计135.61万股）和摩根士丹利（59.70万股）[3] 资本运作情况 - 公司本期未实施分红送配方案[4] - 每股公积金保持6.34元未发生变化[1] - 每股经营现金流数据未披露[1]

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10095 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10095号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10091 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托， ...

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月21日为爱克股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 江门爱克莱特光电应收账款期初3.96万元已偿还[9] - 香港爱克莱特科技应收账款累计发生0.94万元，期末0.94万元[9] - 深圳意科莱照明应收账款期初8738.17万元，期末5341.17万元[9] - 深圳市风回科技应收账款为33.79[10] - 深圳市西口照明应收账款变动额1033.33[11] - 上海艾葛诺照明应收账款变动额635.61[11] - 河南爱克莱特科技应收账款最终为575.77[11] - 江苏禧年时代科技应收账款变动额176.61[11] 其他应收款 - 江门爱克莱特光电其他应收款期初18166.04万元，期末19193.34万元[9] - 香港爱克莱特科技其他应收款期初1.37万元，期末1.37万元[9] - 深圳意科莱照明其他应收款累计发生19.17万元已偿还[9] - 佛山市顺德区永创翔亿电子材料其他应收款变动额5440.61[10] 预付款项 - 江门爱克莱特光电预付款项累计发生8万元已偿还[9] - 深圳意科莱照明预付款项累计发生486.54万元已偿还[9] - 深圳市爱特五金制品预付款项为1841.65[10] 应收票据 - 深圳意科莱照明应收票据为64.32、85.94、149.76，占比0.50%[10] - 江苏禧年时代科技应收票据变动额59.76[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3900万股，每股发行价27.97元，募集资金10.9083亿元，净额9.823687亿元，超募资金13764.12万元[12][32][43] - 2024年使用募集资金9469.330919万元，截至2024年12月31日专户存款余额61.53164万元[13] - 2024年度公司募集资金总额为109083.00万元，本年度投入9469.33万元，累计投入101674.11万元[42] 项目投资情况 - LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目承诺投资50558.76万元，累计投入46290.78万元，进度100%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益59668.93万元[42] - 智能研究院建设项目承诺投资3913.99万元，累计投入3846.01万元，进度100%，2022年10月达预定可使用状态[42] - 补充流动资金项目承诺投资30000.00万元，本年度投入6545.08万元，累计投入36613.07万元，进度106.63%[42] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资13764.12万元，本年度投入2924.25万元，累计投入14924.25万元，进度108.43%[42] 资金使用与节余情况 - 多次使用超募资金补充流动资金，4000万元各占超募总额29.06%三次，2881.02万元占20.93%一次[32][33] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金投资额54472.75万元，实际投入50136.80万元，理财及利息收入2401.89万元，剩余6737.87万元，募集账户剩余61.53万元[25] - 募集资金节余因合理降低项目实施费用及取得理财和利息收益2401.89万元[26] - 智能研究院建设项目节余131.26万元已转公司一般账户补充流动资金[27] - LED景观照明项目计划转节余6606.61万元至一般账户，已转6545.08万元，专户余额61.53万元未转出[28]

市场扩张和并购 - 2022年7月18日公司受让永创翔亿80%股权，对价19200万元[11][12] - 转让完成后，公司持股永创翔亿80%，叶志斌持股20%[12] 业绩总结 - 永创翔亿2022 - 2024年度承诺净利润分别不低于1500万元、2200万元、2800万元[14] - 2024年度净利润为 - 1476.66万元，扣非后 - 1388.90万元，未实现业绩承诺[16] 其他新策略 - 未达承诺净利润，创始股东应支付业绩补偿[14] - 超过承诺净利润，永创翔亿可奖励员工[15] - 2024年度经审计业绩补偿为9512.02万元[17] - 2024年度经审计可回收业绩补偿为6815.68万元[17]

信会师报字[2025]第 ZL10092 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10092 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱克股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事方吉鑫应出席董事会会议6次、股东大会会议2次，均全勤出席[3] - 2024年独立董事在各委员会会议全勤出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[9] 公司运营 - 2024年度无应披露关联交易事项[11] - 2024年度按时披露多份报告[12] - 2024年度续聘立信会计师事务所[13] 人事变动 - 2024年审议通过董高人员薪酬方案[14] - 2024年完成董事会换届与高管聘任[15] - 2024年聘任胡兴华先生为财务总监[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

会议与选举 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议2次[4] - 2024年9月23日审议通过董事会换届选举相关议案[17] - 2024年第一次临时股东大会审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案[4] 人员情况 - 独立董事钱可元任期至2024年10月17日届满离任[4][18] - 钱可元2024年现场工作12日[10] 公司事务 - 2024年度未发生应披露关联交易事项[12] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计服务机构[14] - 审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[16] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[13]

履职情况 - 2024年10月17日至12月31日为独立董事任职期[14] - 2024年度应出席董事会会议6次，实际出席3次[2][3] - 2024年度应出席股东大会会议3次，实际出席2次[2][3] - 2024年度薪酬与考核委员会应出席会议0次，实际参加0次[4][5] - 2024年度提名委员会应出席会议1次，实际参加1次[5] - 2024年度在上市公司现场工作时间为5日[9] 公司运营 - 2024年度公司未发生应当披露关联交易事项[11] - 2024年度公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[12]

独立董事情况 - 公司独立董事为方吉鑫、肖渊、何世永先生[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具情况 - 董事会于2025年4月23日出具独立董事独立性专项意见[2]