证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-073 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年10月13日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 ...

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-066 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-068 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱克股 份"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 28,810,202.36 元 （占超募资金总额 137,641,193.00 元的 20.93%）永久补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营活动，公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。该事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，发行价格 ...

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-069 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，使 用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保 荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，发行价格 27. ...

业务布局与战略 - 公司未来三大核心业务板块为智能光电、新能源电子材料、新能源光储充 [1] - 光储充市场增长空间和容量巨大，公司具备工程客户资源和集成解决方案经验 [2] - 计划将光储充业务向东南亚市场拓展，海外团队正与潜在客户保持沟通 [2] 产品与技术 - 主要生产200V-1000V快充充电桩，覆盖交流慢充和直流快充多系列产品 [2] - 全资子公司永创新材已建成13条智能化涂布生产线并开始试产 [3] 财务与运营 - 上半年毛利率提升原因：原材料价格下降、采购议价能力增强、研发工艺改进降低成本 [2] - 与郑州航空港管委会合作：已中标智慧路灯单灯控制器项目，租用3000平方米厂房搭建生产线 [2] 市场拓展 - 郑州生产线预计国庆后实现智慧路灯部分产品生产，有利于当地市场拓展 [2] - 海外市场拓展团队正积极与产业链下游潜在客户沟通 [2]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-065 三、对公司的影响 本项目达产后将使公司产能迈向新台阶，产品良率显著提升，有 利于快速扩展公司市场份额，使公司的产业模块更加清晰，有利于进 一步推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，促进公司在新能源 材料领域的发展，推动公司产业升级，符合公司长期发展规划。同时 对公司未来经营业绩产生积极的影响。 四、风险提示 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于全资子公司产线正式完成验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-045）。 为实现公司产业布局及业务结构的完善与优化，公司设立了全资子公 司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称"永创新材"）， 同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实 现在新能源材料领域的深入布局。 二、项目进展情况 永创新材扩产项目计划总投资额 1 亿元，于 2022 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 772,300 股，占公司目 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于拟对外投资的议案》。公司拟与郑州航空港经济综合实验 区管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约 50 亿元， 其中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约 25 亿元；智慧 城市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资 25 亿元。 参与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园 区、智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能 化升级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区 域。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日 在巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com. ...

财务数据分析 - 2023年上半年营业收入为410,770,608.02元，同比增长15.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,044,360.15元，同比下降464.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,998,993.95元，同比下降512.64%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,817,409.31元，同比下降39.71%[7] - 总资产为2,610,626,285.57元，较上年度末下降1.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,558,309,448.43元，较上年度末下降2.08%[7] 公司变更 - 公司注册地址和办公地址发生变更[7] - 公司于2023年3月7日完成工商变更登记并换发营业执照[7] 利润分配 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2,3] 风险因素 - 公司可能存在的风险因素已在报告中予以描述[3] 主营业务 - 公司主要从事LED智能照明产品、智慧城市管控云平台的设计、研发、生产、销售和服务[12] - 公司主要产品包括景观照明、智慧道路照明、智慧灯饰和新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料[14] 技术优势 - 公司在无线联动控制技术、基于AI的智慧灯光互动平台、4G无线互联效果分发及同步技术等方面拥有自主知识产权[16][17][18] - 公司基于流媒体技术、区块链技术和并行边缘计算等开发了灯光控制系统的数据处理、安全策略和可靠性技术[19][20][21][23] - 公司采用去中心化的物联网灯光控制技术和基于P2P的节点文件分发传输技术[22][24] - 公司开发了创新的去中心化互动灯光系统技术[25] 生产模式 - 公司采用订单化生产模式,根据客户设计方案进行景观灯具及安装方式的细节设计并安排生产[40] - 公司部分标准化产品采取标准化、自动化生产模式,可根据市场需求批量生产[40] - 公司新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料采取"以销定产+计划生产"的生产模式[41] 销售模式 - 公司产品销售以国内直销为主,经销为辅,海外销售采用直销模式[42] - 公司景观照明产品直接销售主要面向国内和国际市场终端客户[42] - 公司智慧道路照明产品依托智慧城市道路照明综合管控云平台,提供智慧路灯产品、智慧城市道路照明控制系统集成等全产业链销售[42] - 公司新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料产品主要以直销为主,面向终端客户[42] 采购模式 - 公司采购模式为"以销定产、以产定购、适量库存",采购部门根据销售订单与原材料库存情况确定采购需求[39] - 公司原材料包括标准件和定制件,标准件直接向市场采购,定制件由供应商根据公司设计图纸和工艺要求定制加工[39] 产品认证及标准化 - 公司是国家级高新技术企业，已被认定为广东省景观LED工程技术研究中心[45] - 公司产品通过了CCC认证、CE认证、CQC认证及ROHS认证，检测中心获得CNAS证书，已通过软件开发CMMI三级认证[46] - 公司参与编制多项国家及地方行业标准[46] 研发及知识产权 - 公司累计获得23项软件著作权、431项专利，其中包含28项发明专利、193项实用新型专利、210项外观设计专利[50] - 公司持续推动技术研发,拥有智能研究院,开发出基于智慧物联控制技术的智慧物联综合管控云平台,应用于多个国家级重点项目[50] 生产能力 - 公司采取多种措施提升大规模生产能力,在生产方面具有联动性、灵活性、负责任的优势[51] 业务表现 - 公司新能源材料业务收入为63,988,864.08元,毛利率为22.86%,是公司业绩潜在增长点[49] - 公司LED业务毛利率为30.91%,同比上升2.83%,主要原因为部分原材料价格下降及采购管理力度加强[48] - 公司主营业务收入为409,623,585.31元,较上年同期上升15.05%,主要系新能源材料收入增加所致[48] 子公司情况 - 公司控股子公司佛山永创翔亿是国家高新技术企业,专注于新能源电池领域的材料研发制造[46] 信息化及客户服务 - 公司建立了协作紧、效率高、分工细的信息化流转体系，实现了客户订单在各部门快速流转，有效降低了信息错配问题,提升沟通效率[52] - 公司建立了以客户为中心的快速响应机制,为客户提供专业、深度、快速的沟通渠道以及售后服务[52] - 公司景观照明和智慧道路照明生产线已实现部分自动化,大幅度提升了生产人均产能[52] - 公司研发团队人员多、实力强,可对客户订单进行快速设计,减少了客户定制的实现时间[53] 质量管控 - 公司建立了完善的质量控制体系,产品从设计环节开始即充分的论证和测试验证,对原材料质量严格把关[54,55] 品牌建设 - 公司长期注重品牌建设,积累了多个大型示范性项目的成功经验,成为全国多个大型城市整体景观照明控制系统及产品的主力供应商[56] - 公司与多家拥有"双甲"资质的照明工程企业建立了长期、稳固的合作关系[57,58] 新设子公司影响 - 公司新设立子公司佛山永创新材,目前尚处于前期生产投入环节,成本费用增加,影响了本期的利润来源[66] 业务结构 - LED光电产品销售收入占比96.43%,销售毛利率为28.01%[68] - 锂电池材料销售收入占比3.57%,销售毛利率为22.86%[68] 资产减值损失 - 公司计提存货跌价准备和合同资产减值准备,导致资产减值损失增加22.74%[71] 其他收益及信用减值损失 - 收到政府补助导致其他收益减少29.15%[74] - 对应收账款、应收票据和其他应收款计提坏账损失导致信用减值损失增加81.63%[74] 货币资金及应收款项 - 报告期末未收回的投资理财金额增加导致货币资金减少2.34%[75] - 本期收回货款增加导致应收账款减少1.21%[76] 借款及租赁 - 新增短期借款和长期借款导致短期借款和长期借款分别增加4.31%和3.97%[77][78] - 母公司搬迁至新产业园导致使用权资产和租赁负债分别减少1.50%和1.40%[76][79] 募集资金使用 - 报告期内投资额较上年同期增加195.90%[81] - 公司使用募集资金投入LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目[82] - 截至报告期末,公司累计使用募集资金91,769.06万元,剩余募集资金98,258.17万元[83] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为98,236.87万元,超募资金为13,764.12万元[86] - 公司使用超募资金4,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.06%[87,88] - LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施地址由广东省江门市调整为广东省深圳市[90,91] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额52,532,924.40元[92] - 公司"智能研究院建设项目"募集资金专户资金余额为1,312,551.42元[93] - 公司拟将LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[96] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[94] - 公司遵守募集资金使用的有关规定,合理地降低了项目实施费用[93] - 公司拟对LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目的实施主体、实施地址及内部投资结构进行调整[95] - 公司2023年上半年委托理财总额为11,738.51万元,其中募集资金9,978.36万元,自有资金1,760.15万元[98] 资产处置及子公司情况 - 公司2023年上半年无重大资产和股权出售[100][101] - 公司主要子公司及参股公司2023年上半年营业收入、营业利润和净利润情况[101][102] - 公司2023年上半年新设立了海南爱克莱特科技有限公司和河南爱克莱特科技股份有限公司[105] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、市场竞争风险和财务风险[106][107][108] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会和2023年第二次临时股东大会的召开情况[110] - 公司报告期内未发生董事、监事和高级管理人员变动[110] - 公司报告期内计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[111] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[112] 社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未因环境问题受到行政处罚[113,114] - 公司重视投资者权益保护,通过多种方式与投资者进行沟通交流[115] - 公司重视员工权益保护,为员工提供多重福利保障,并注重员工培训发展[115,116] - 公司重视供应商、客户利益保护,与下游客户建立了长久合作关系[116] - 公司注重环境保护和可持续发展,践行绿色发展战略[116] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[118,119] 后续事项 - 公司2023年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度[137] - 公司变更注册地址并修订公司章程[137] - 公司拟在未来12个月内以不低于人民币1,000万元、不超过2,000万元的自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励[137] - 公司获得中国银行深圳福永支行授信额度人民币共30,000万元[137] - 公司以位于深圳市光明区科农路589号爱克股份产业园自有房产为公司在中国银行深圳福永支行的融资提供抵押担保[137] - 公司拟对外投资[137] - 公司于2023年2月8日审议通过回购公司股份方案,拟在未来12个月内以不低于1,000万元、不超过2,000万元的自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励[141] - 截至2023年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份772,300股,占公司总股本的0.4951%,使用资金总额为10,498,892元[141] - 公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司二厂区发生火灾,未造成人员伤亡,相关保险核损理赔工作仍在开

深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 各位董事： 保等情况的专项说明与独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们 占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说 明和独立意见： （一）关联方资金往来情况 报告期内，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 截至报告期末，公司对子公司实际担保余额合计为 12,560 万元。 公司无逾期担保情况。除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担 保情况。上述担保事项已经公司董事会或股东大会审议通过，并及时 予以公告，符合法定程序。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...