证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-060 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议，以通讯表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵欢欢 女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 赵欢欢女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 赵欢欢女士简历附后。 证券事务代表赵欢欢女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 电子邮箱：exc@exc-led.com 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-059 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度 报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元， 扣除不含税 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱克股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于洁泉 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 是 | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | 度、关联交 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-058 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序 ...

公司负责人 ： 谢明武 主管会计工作负责人：胡兴华 会计机构负责人：贝永红 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-061 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并范围 内截至 2023 年 06 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。 经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减 值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度各项减值 准备共计人民币 20,032,853.01 元，转回各项减值准备共计人民币 944,213.50 元。具体情况如下： 单位：元 | 计提项目 | | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 ...

公司基本信息 - 证券代码 300889，证券简称爱克股份，全称为深圳爱克莱特科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 18 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式举办 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括公司总经理张锋斌、财务负责人胡兴华、董事会秘书陈永建等 [1] 股东与分红情况 - 截至 2023 年 3 月 31 日，公司普通股股东总数为 16,348 人 [1] - 2022 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行公积金转增股本和送红股；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含税） [1][2] 业务板块营收占比 - LED 行业业务营收金额为 80,859.39 万元，占营收比重为 89.32% [2] - 新能源材料行业业务营收金额为 9,190.88 万元，占营收比重为 10.15% [2] - 其他业务营收金额为 479.75 万元，占营收比重为 0.53% [2] 产品优势与地位 - CSP 灯带具有颜色一致性高、五面无死角发光等特性；拥有 CSP 灯带产线 11 条，日产能达 30000M，成品一次通过率达 99.97%，出货良率为 100%，处于行业领先地位 [2] - 进行产品供应链整合，为客户提供“一站式”服务，在生产方面具有高效定制化、智能化、灵活性等优势 [3] 科技创新与研发 - 截至 2022 年报告期末，累计获得软件著作权 19 项、451 项专利，其中发明专利 28 项，实用新型专利 201 项，外观设计专利 222 项 [2] - 2022 年研发人员 179 人，研发投入 5,075.34 万元，占收入的比重为 5.61% [2] 行业竞争与市场拓展 - 智慧城市照明云控平台及智慧道路照明行业竞争状况持续增强，需与有关部门紧密合作、拓展市场，根据市场需求定制产品和服务 [3] - 景观照明行业竞争激烈，中小厂家受宏观经济增速放缓影响生存艰难，公司依托上市平台有望提升市场占有率 [8] 业务布局与发展战略 - 依托工程客户资源积极布局充电桩业务，各项工作正在快速推进 [3] - 坚持“永葆激情，高度负责，持续创新，赋能客户”的核心理念，实施积极稳健的经营策略，抓住“碳达峰”“碳中和”机遇，大力发展智能光伏照明和智慧道路照明业务，积极拓展新能源材料领域业务，寻求储能领域切入点 [3][5][6] 产品质量保障 - 产品从设计环节开始论证和测试验证，严格把关原材料质量，设置生产工艺过程控制，实施核心工艺环节抽检制度，大型项目进行样品可靠性测试，还向国内知名检测中心送检 [4] 项目经验与订单情况 - 在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富项目经验，是多个大型活动和城市灯光项目的指定或主力供应商 [4] - 目前在手订单正常，具体情况关注公司公告 [4] 火灾事故情况 - 控股子公司佛山的厂房 5 月 15 日发生火灾事故，已发布正式公告，正在与保险公司核定具体损失金额 [4][5] 财务状况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26.44 亿，负债总额为 10.26 亿，负债率为 38.80%，偿债能力较好；流动资产总额 18.00 亿元，流动负债总额 9.10 亿元，流动比率为 1.98%，短期偿债能力较好 [5] 业绩下降原因 - 2022 年度受外部市场环境变化影响，主要城市景观亮化工程项目停工或延后，影响订单交付和公司业绩 [6] 客户销售占比 - 前五名客户销售额 12037.00 万元，占年度销售总额 13.30% [6] 收购与投资计划 - 2022 年收购永创翔亿，有利于寻找步入新能源市场的机会和新的营收增长点；如有相关收购计划，将严格遵循信息披露规定及时披露 [6][7] 未来经营计划 - 2023 年主要经营计划包括突出品牌地位、完善营销策略，提升产品创新能力、强化技术升级、优化产品结构等六点 [6] 客户资源优势 - 与多家拥有“双甲”资质的照明工程企业建立长期、稳固合作关系，下游直接客户包括多家上市公司或其子公司和行业内知名企业 [7] 主要产品技术 - 包括 LED 景观照明、道路照明灯具、智慧灯饰等方面的相关技术 [7][8] 人才培养措施 - 2023 年结合长期发展规划战略，以培训发展、绩效管理及薪酬体系建设为重点工作，加强人才队伍建设、信息化平台建设，构建和谐员工关系 [8]

深圳爱克莱特科技股份有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-034 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 10 日 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 18 日（周四）15:00—17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理张锋斌先生、董事会秘书陈永 建先生、财务负责人胡兴华先生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人 于洁泉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 5 月 17 日 （ 星 期 三 ） 15 ： 00 前访 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入170,522,864.36元，较上年同期增长21.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,070,924.60元，较上年同期下降77.75%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -176,410,435.73元，较上年同期下降29.86%[4] - 本报告期末总资产2,679,567,847.20元，较上年度末增长1.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,573,847,430.10元，较上年度末下降1.11%[4] - 2023年第一季度营业总收入为170,522,864.36元，上期为140,119,029.92元[17] - 2023年第一季度营业总成本为187,198,347.28元，上期为148,636,238.16元[17] - 2023年第一季度净利润为-18160257.85元，上年同期为-10283465.91元[19] - 基本每股收益为-0.1094元，上年同期为-0.0616元；稀释每股收益为-0.1094元，上年同期为-0.0616元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-176410435.73元，上年同期为-135849609.44元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-62362573.12元，上年同期为-221528555.83元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为220199661.16元，上年同期为-7575190.41元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,788,389.41元[5] 资产项目关键指标变化 - 2023年3月31日交易性金融资产38,071,684.72元，较2022年12月31日增长269.14%[6] - 2023年3月31日应收票据7,034,754.40元，较2022年12月31日增长126.08%[6] - 2023年3月31日预付款项14,410,912.92元，较2022年12月31日下降45.83%[6] - 2023年3月31日货币资金期末余额为550,281,919.26元，年初余额为580,522,635.75元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为38,071,684.72元，年初余额为10,313,664.54元[14] 负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日短期借款168,260,000.00元，较2022年12月31日增长161.44%[6] 特定期间费用及收支关键指标变化 - 2023年1 - 3月库存股为633,849元，较上期增长100%，因爱克本部本报告期有回购股票[7] - 2023年1 - 3月税金及附加为920,967.37元，较2022年同期增长68.52%，因计提产业园房产税和土地使用税[7] - 2023年1 - 3月管理费用为19,542,862.01元，较2022年同期增长85.40%，因新增子公司费用及产业园折旧额增加[7] - 2023年1 - 3月营业外收入为2,848,067.84元，较2022年同期增长4225.01%，因收到退税补贴[7] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为2,645,500元，较上期增长100%，因有重点人群退税补贴[7] - 2023年1 - 3月支付的各项税费为2,128,524.76元，较2022年同期减少75.97%，因支付的增值税减少[7] - 2023年1 - 3月收回投资收到的现金为6,000,067.32元，较2022年同期减少97.79%，因闲置资金减少，收回的理财减少[7] - 2023年第一季度营业成本为123,817,116.66元，上期为98,182,491.90元[17] - 2023年第一季度销售费用为28,897,134.04元，上期为27,446,223.28元[17] - 2023年第一季度管理费用为19,542,862.01元，上期为10,541,124.22元[17] - 2023年第一季度研发费用为12,656,587.39元，上期为15,694,189.04元[17] - 2023年第一季度财务费用为1,363,679.80元，上期为 - 3,774,306.32元[17] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为16,348人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 谢明武持股比例为29.06%，持股数量为45,337,500股，其中质押12,080,000股[10] - 张锋斌持股比例为10.58%，持股数量为16,500,000股，其中有限售条件股份数量为12,375,000股[10] 股份回购计划 - 公司拟在未来12个月内以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，已于2023年3月8日回购42,000股[12] 现金流量项目明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为176487564.23元，上年同期为157083956.16元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为284104522.52元，上年同期为218736911.61元[21] - 收到的税费返还为2645500元，上年同期无此项[21] - 吸收投资收到的现金为15791151元，上年同期无此项[22] - 取得借款收到的现金为219490000元，上年同期无此项[22]