公司基本信息 - 公司于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行3900万股[6] - 公司注册资本为22022.7080万元，股份总数22022.7080万股[7][17] - 公司设立时股本总数为500万股[17] 股东信息 - 发起人汪清等6人认购股份及持股比例[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼等[35][36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事1名[100] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[146] - 现金分红需满足盈利等条件，不同阶段有不同分红比例[152][154] - 利润分配政策调整议案需经股东会三分之二以上通过[158] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[163][164] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[168][169] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[177]

立卷归档 - 立卷归档范围包括三会、融资、关联方等六类资料[4] - 立卷工作由档案管理人员负责，文件需完整准确并遵循形成规律[7] 档案管理 - 档案资料每半年盘点一次[8] - 保管期限分永久、30年、10年，公司可自主设置[11] - 按密级分为绝密、机密、秘密、一般四个等级[17] 借阅规定 - 借阅人员不得泄密涂改，外借需签保密承诺书[14] - 管理人员评估风险，报请领导审批后登记借阅[15] - 追踪外借档案，对超期文件询问原因并报告领导[16] 销毁流程 - 已到存储年限的档案报领导审批，一人销毁一人监销[19]

人员范围 - 适用本制度人员包括公司董事、经理等[2] 薪酬构成 - 非独立董事、高管薪酬由基本、绩效和中长期激励构成[4] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效总额的50%[4] - 独立董事津贴按年算，按月发[5] 考核期限 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[8] 方案审批 - 高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明披露[8] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[8] 制度生效 - 本制度由董事会拟定，经股东会批准生效，修改亦同[11]

融资决策 - 公司经理、董事会、股东会分别在其职权范围内对融资事项做决策[4] 融资办理 - 财务部办理融资需提交申请融资报告[6] - 拟以自有资产抵押担保融资，与方案同时报经理等审批[9] 合同管理 - 融资合同签署7日内报财务部登记备案[8] - 获批融资90日内未签合同，超期视为新事项[8] 还款管理 - 财务部预计不能归还贷款需制定应急方案[10] - 融资展期需向董事会报告并说明原因及期限[10] 资料管理与责任 - 财务部将融资资料送交董事会秘书[12] - 董事对违规融资损失承担连带责任[14]

财务资助审批 - 对外财务资助需财务部门审核、董事会审议并披露信息[5] - 向关联参股公司资助需非关联董事审议并提交股东会[5] - 特定情形资助经董事会审议后还需提交股东会[6] 金额与协议 - 单次或累计资助超净资产10%需提交股东会[6] - 对外资助应签署协议约定相关内容[6] 披露与监督 - 披露资助事项需向深交所提交文件[8] - 出现问题需及时披露情况及措施[9] - 财务部负责跟踪监督及补救[11] - 内审部门负责合规监督检查[12]

会计师事务所选聘流程 - 选聘经审计委员会审议、董事会审核，股东会决定[3] - 聘期1年，可续聘[9] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 文件保存与改聘情况 - 文件保存至少10年[10] - 特定情况改聘需在四季度前完成[11][13] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查，结果在年度审计评价中[15] - 违规严重董事会可通报，股东会可解聘[17] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，通过生效[19] - 公司为深圳爱克莱特科技股份有限公司[20]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告重大关联交易[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告重大关联交易[12] - 重大诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况发生较大变化需报告[16] 重大变更与风险事项 - 公司董事会通过发行新股等融资方案属于重大变更事项需关注[15] - 公司发行新股等融资申请、重大资产重组事项收到审核意见需报告[15] - 经营方针、经营范围或公司主营业务发生重大变化需报告[15] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%属于重大风险[18] 信息报告流程与时间要求 - 公司董事和高级管理人员自相关事项发生变化之日起2个工作日内提交最新资料[22] - 各控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[23] - 重大事件最先触及规定时点后，各部门及子公司应向董事会秘书预报重大信息[24] - 内部信息报告义务人知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[24] - 重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，此后每隔30日报告一次进展情况[25] 信息报告责任与管理 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息内部报告第一责任人[28] - 董事会秘书负责制定重大信息内部报告管理制度并组织协调传递等工作[31] - 控股股东等出现事件难以保密等情形时应立即通知公司披露[35] 信息披露与责任追究 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，不得提前在内部网站等传播[36] - 发生应上报信息未按程序及时上报追究信息报告第一责任人责任[37] - 因工作失职致信息披露失误追究当事人责任并可给予多种处分[37] - 不履行信息报告义务包含不报告信息等五种情形[38] - 重大信息报告义务人及知情人员泄密追究责任[39] - 聘请人员等擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[39] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[42][43]

关联人及关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[9] 关联交易限制与豁免 - 公司不得为控股股东等关联方垫付费用、拆借资金等[10] - 一方以现金认购另一方发行的证券等情况可免予履行关联交易义务[10] 关联人信息管理 - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[12] - 董事会秘书负责建立并更新关联人信息库[13] - 因合并报表范围变更新增关联人，部分交易可免审议程序[13] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价等[15] - 交易双方根据具体情况确定定价方法并在协议中明确[15] - 国家定价指中央或省、市政府主管部门颁发的仍生效的定价[15] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易提交经理审批[18] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易提交董事会审议[18] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介机构审计或评估，经董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会[20][21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[23] 日常关联交易管理 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额并审议披露，超出预计金额重新履行程序和义务[25][26] - 公司年度和半年度报告需分类汇总披露日常关联交易[26] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[26] 关联交易实施与协议 - 所有需股东会审批的关联交易，董事会和管理层按决定组织实施[28] - 公司与关联方关联交易应签书面协议，变更主要内容按原审批程序审批[28] 制度其他说明 - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度中“元”无特指均指人民币元[30] - 制度相关条款与新规定不一致时以新规定为准[30] - 制度经公司股东会审议通过后生效实施[30] - 制度由公司董事会负责解释[30]

公司决策 - 2025年11月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名胡兴华先生为非独立董事候选人，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[1] 人员信息 - 胡兴华生于1974年10月，毕业于江西财经大学国际会计专业，本科学历[6] - 曾在华为任职11年，2017年6月加入公司，现任财务总监[6] 持股情况 - 截至公告披露日，胡兴华通过2025年限制性股票激励计划持有公司10万股，占总股本0.05%[7]

现金管理 - 公司拟用不超 5 亿闲置自有资金进行 12 个月现金管理，自 2025 年 11 月 11 日起[2] - 投资中低风险理财产品，选择信誉良好、风控严密金融机构产品[2][11] - 2024 年 11 月 22 日审议通过的 12 个月现金管理额度终止[4] 决策与监督 - 董事会授权管理层在有效期和额度内行使决策权[7] - 独立董事有权监督检查，必要时可聘外部审计[13] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务开展[15]