股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总数218,064,880股的1.3757%[6][27] - 授予价格为7.38元/股，不低于草案公布前1个交易日均价13.42元的55%和前20个交易日均价13.21元的55%中的较高者[7][37][38] - 有效期最长不超过48个月[8][29] - 激励对象共27人，含董事、高管及核心骨干成员[8][24] - 拟一次性授予300万股，无预留股份授予安排[6][27] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月和36个月，每期解除限售比例分别为50%、30%、20%[8][32][34] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于11.00亿元且净利润扭亏为盈[41] - 2026年营业收入不低于14.00亿元或2025 - 2026年累计不低于25.00亿元，净利润不低于5000万元或累计不低于5000万元[41] - 2027年营业收入不低于18.00亿元或2025 - 2027年累计不低于43.00亿元，净利润不低于10000万元或累计不低于15000万元[41] 个人绩效与解除限售比例 - 个人绩效考核分优秀、良好、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、90%、70%、0%[42] 调整与回购 - 有资本公积转增股本等事项，限制性股票数量按公式调整[45][79] - 有派息等事项，限制性股票授予价格按公式调整[46][81] - 回购注销限制性股票，除另有约定外回购价格为授予价格[78] 费用摊销 - 预计2025年7月31日授予，各期摊销成本分别为2025年18000000元、2026年5374104.17元、2027年9148475元、2028年2774537.5元、2029年699883.33元[54] 其他 - 2025年发展规划致力于推进“引才、育才、留才”三维人才培养体系建设[18] - 激励对象名单公示期为10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[25][56] - 股东大会审议通过后60日内完成授予等相关程序，未完成需披露原因并宣告终止，终止后3个月内不得再次审议[57]

激励计划概况 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超草案公告时股本总额的20.00%[2] - 激励对象含公司董事、高管、核心骨干成员，不含独立董事等[2] 激励股份分配 - 拟授予限制性股票总数为3,000,000股，占授予总量比例为100%，占公告时公司股本总数的1.376%[3] - 副董事长罗峥获授200,000股，占授予总量6.67%，占股本总数0.092%[3] - 财务总监胡兴华获授100,000股，占授予总量3.33%，占股本总数0.046%[3] - 董事会秘书司敏获授50,000股，占授予总量1.67%，占股本总数0.023%[3] - 24名核心骨干成员获授2,650,000股，占授予总量88.33%，占股本总数1.215%[3]

公司概况 - 公司全称为深圳爱克莱特科技股份有限公司，证券简称“爱克股份”，股票代码“300889”[15] - 公司成立于2009年9月18日[15] - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市交易[15] 激励计划 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[5] - 激励对象共27人，为核心管理、技术、业务骨干[5][25] - 拟授予限制性股票300万股，占股本总数1.3757%[29] - 一次性授予300万股，无预留股份[29] - 罗峥获授20万股占总量6.67%、占股本0.092%[30] - 胡兴华获授10万股占总量3.33%、占股本0.046%[30] - 司敏获授5万股占总量1.67%、占股本0.023%[30] - 核心骨干成员获授265万股占总量88.33%、占股本1.215%[30] - 有效期最长不超过48个月[31] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月[35] - 第一个解除限售期比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[37] 程序与规定 - 2025年7月11日，董事会薪酬与考核等会议审议通过激励计划相关议案[45] - 需在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[46] - 需在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[46] - 应自查内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖公司股票情况[46] - 召开股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，关联股东回避表决[46] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[50]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年营收不低于11亿或净利润扭亏为盈[7] - 2026年营收不低于14亿等多目标[7] - 2027年营收不低于18亿等多目标[7] 考核规则 - 个人考核分四档对应不同解除限售比例[8] - 业绩达标按比例解除限售，不达标回购注销[9] 结果通知与申诉 - 考核结果五个工作日内通知[12] - 被考核者可在五日内申诉[12]

公司基本信息 - 2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行3900万股[6] - 注册资本21806.4880万元，股份总数21806.4880万股，均为普通股[7][20] - 经营范围包括LED景观灯具等研发、生产、销售和服务[13] 股权结构 - 设立时股本500万股，汪清等多人持股[19] - 首次上市前股份11700万股，谢明武等多人持股[19] - 部分股东及持股情况，合计持股11700万股，占比100%[20] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份[23] - 减少注册资本按规定程序办理[24] - 收购本公司股份情形及方式规定[24][25] - 收购后注销或转让时间及持股比例规定[27] 人员交易限制 - 董监高特定期间不得买卖股票，任职期转让股份不超25%[30][31] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与义务 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 5%以上表决权股份股东质押、增减变化报告规定[41][42] 股东大会 - 审议重大资产、关联交易等事项规定[45] - 年度股东大会每年召开一次，6个月内举行[46] - 临时股东大会召开情形及召集规定[47][51] - 股东提案、通知、投票等相关规定[57][58][60] - 股东大会主持、决议通过比例规定[66][80] 董事会 - 董事任期3年，兼任高管不超半数[111] - 董事会成员7名，独立董事3名[134] - 董事会会议召开、决议等规定[143][144] 独立董事 - 任职资格、职权、任期等规定[121][123][131] 董事会秘书 - 任职资格、职责、聘任解聘规定[163][160][168] 监事会 - 监事任期3年，职工代表不少于1/3[183][182] - 监事会会议召开、决议等规定[191][193] 财报与利润分配 - 财报报送时间及审计规定[196][198] - 提取法定公积金及利润分配规定[198][200]

资本与章程变更 - 2025年7月11日董事会通过变更注册资本并修改《公司章程》议案，待临时股东大会审议[1] - 2025年6月9日权益分派后总股本增至218,064,880股，注册资本增至218,064,880元[2] - 《公司章程》对应条款修改，注册资本变为21,806.4880万元，股份总数变为21,806.4880万股[4] 利润分配 - 2025年5月14日股东大会通过2024年度利润分配方案，每10股以资本公积转增4股，不现金分红、不送红股[1]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月29日开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年7月23日[4] 会议地点及审议议案 - 会议地点在深圳爱克股份产业园1栋1楼会议室[5] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年7月24日9:30 - 16:30[9] - 登记地点在深圳爱克股份产业园1栋[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月11日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决2同意、0弃权、0反对、1回避[4][5] 激励计划 - 激励对象名单公示期不少于10天[5] - 相关委员会与监事会将在股东大会前5日披露审核及公示说明[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案6票同意、1票回避，需股东大会审议[4][6][8] - 《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》7票同意，需股东大会审议[10] 权益分派 - 以155,162,200股为基数，每10股以资本公积转增4股，不现金分红、不送红股[9] - 权益分派后总股本增至218,064,880股，注册资本增至218,064,880元[9]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[2][3] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 相关委员会将在股东大会前5日披露审核及公示情况[3] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[4] 其他要点 - 激励计划未侵犯公司及股东利益，无财务资助安排[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展[5]