关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第 一 章 总 则 第一条 为保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第 二 章 关 联 方 和 关 联 关 系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人: 广东惠云钛业股份有限公司 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本管理制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担 任董事（独立董事除外） ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部审计机构制订了详细的内部控制 自我评价工作方案及实施计划，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通及内部监督要素，对纳入评价范围的内部控制设计及运行情况进行全面评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日分别召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润（合并口径）41,038,015.07 元，按照母公司2023年净利润 提取10%的法定盈余公积2,914,886.17元，加上年初未分配利润440,245,421.45 元， 减去本期已支付的2022年度现金股利8,000,000.00元，截至2023年12月31日，公 司可供股东分配的利润为470,368,550.35元。 结合公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对广东惠云钛业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十七次 会议决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十七次会议同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5 月15日（星期三）下午15:30至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钟镇光先生；董事兼总经 理何明川先生；副董事长兼副总经理钟熹女士；董事兼副总经理叶胜先生；副 总经理兼财务总监赖庆妤女士；董事会秘书兼副总经理钟怡女士；独立董事熊 明良先生；保荐代表人郭彬先生、郭文俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 13日（星期一） ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为强化广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东惠云钛业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第一章 总 则 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作制度 计准则和其他内部审计规章制度；组织实施内部审计理论研究；培训审计人员， 总结交流内部审计工作经验，不断提高公司内部审计人员的业务素质。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律法规规定，以及《公司章程》的规定，现结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及所属各子公司、分公司。 第三条 本规定所称的内部审计，是公司实施内部监督，依法检查会计账目 及其相关资产，监督财务收支，审查经营成果真实合法的活动。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部（以下简称"审计部"） 作为内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部在董事会审计委员会的领导 下，依照国家法律、法规和政策以及本公司的相关规章制度，对公司及所属子公 司、分公司的经营管理、财务收支、经济效益进行内部审计监督，对内部控制制 度的建立 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年4月19日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件、专 人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会 议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。 本议案尚需提交2023年 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 ...