证券代码：300900 证券简称：广联航空 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 |  其他（电话会议） | | | 1、中泰证券：陈鼎如、方城林、马梦泽 2、东证资管：焦新裕、陈智珍 | | | 参与单位名称及 | 3、创金合信：李晗 | | | 人员姓名 | 4、中国人寿：马志强 | | | | 5、睿亿投资：袁晓昀 | | | | 6、源乘投资：苏柳竹 | | | 时间 | 2023 年 10 月 30 日 | | | 地点 | 广联航空工业股份有限公司 | 会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：毕恒恬先生 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：张韩兵女士 一、介绍会议基本情况 | | | | 张韩兵女士对公司 | 2023 年第三季度基本情况进行介绍。 | | | 二、交流互动环节 | | | 投资者关系活动 | 交流的主要问题如下： | | | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次上市流通 的限售股份为首次公开发行前已发行的股份，本次申请解除股份限售的股东数 量为4名，本次解除限售的数量为71,590,000股，占公司股本总数的33.8076%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月30日（星期一）。 2021年10月29日，公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上 市流通，股份数量为91,685,970股，占公司当时股本总数的43.61%，限售期为自 公司首次公开发行股票上市之日起12个月，股东数量为59户,其中首次公开发行 前股东持有的部分限售股数量为86,090,000股，占公司当时股本总数的40.95%， 股东数量为58户；首次公开发 ...

中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空工业 股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）2023年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广联航空 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 2022 年 5 月 12 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部 分授予第一类限制性股票登记工作。限制性股票授予登记完成后，公司股份总数 由 210,240,000 股增加至 211,470,000 股。具体情况详见公司 2022 年 7 月 19 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于完 成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-074）。 2023 年 5 月 27 日，公司完成了 2021 年限制性 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 0是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议 通知于2023年10月16日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年10 月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会 ...

关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》签字页） 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 （以下无正文，为签字页） ...

为使投资者全面了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，《广联航 空工业股份有限公司2023年第三季度报告》于2023年10月26日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2023年10月26日 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通 知于2023年10月16日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年10月 25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 广联航空工业股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际 招标项目 2、项目标号：0747-2340SCCZAM29 3、招标单位：浙江华瑞航空制造有限公司 4、中标单位：Broetje-Automation GmbH 和 广联航空工业股份有限公司联 合体 5、中标金额：（工装）人民币50,788,623.00元+（设备）欧元9,064,471.00EUR+ （真空吸盘）欧元420,729.00EUR 广联航空工业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）与 Broetje-Automation GmbH 共同组合为联合体，参与了浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生 产线国际招标项目（以下简称本项目）。近日，联合体收到了招标单位浙江华 瑞航空制造有限公司（以下简称招 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2023年第三季度，共有56.00张"广联转债"完成转股（票面金额共计 5,600.00元人民币），合计转为174.00股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,944.00张，剩 余票面总金额为人民币699,994,400.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称可 ...