广联航空工业股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由 董事会过半数选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须 为会计专业人士）担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律规定及其他有关规定或《公司章程》规定的 不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》 （中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律规定及其他有关规定或《公司章 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）规范经营，建 立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管 理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则 （2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会 议通知于2023年12月11日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年 12月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意在沈阳市浑南区新设全资子公司"广联航空装备（沈 阳）有限公司"，注册资本人民币10,000万元，主要从事航空航天零部件制造、复 合材料产品研发等业务（最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登 记为准）。 同意授权公司管理层办理本次对外 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第220号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》（深证上[2023]702号，以下简称《创业板上市规则》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》（深证上[2023]704号）等法律、法规、规范性文件及《广联航 空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事不得在公司担任除董事会专门委员 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 董事任期从就任之日起计算，至本 | | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | | | 满未及时改选，在改选出的董事就任前， | 满未及时改选、董事在任期内辞职导致 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 | 董事会成员低于法定人数或者独立董事 | | | 规章和本章程的规定，履行董事职务。 | 辞职将导致公司董事会或者其专门委员 | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 | 会中独立董事所占比例不符合法律法规 | | | 高级管理人员职务的董事以及由职工代 | 或者本章程的规定，或者独立董事中欠 | | | 表担任的董事，总计不得超过公司董事 | 缺会计专业人士，在改选出的董事就任 | | | 总数的二分之一。 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | | | | 务。 | | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 | | | | 高级管理人员职务的董事以及由职工代 ...

广联航空工业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司应保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上[2023]93号，以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（深证上[2022]14号，以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（深证上 [2022]17号）、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称 《军工财务信息披露办法》）等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当 ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14：30 （2） 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 我们一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次独立 董事专门会议审查意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《广联航空工业 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话等方式发 出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的 方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于涛 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称： 中文名称：广联航空工业股份有限公司 英文名称：Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. | 1 | | --- | | DK | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 ...