广联航空工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第220号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》（深证上[2023]702号，以下简称《创业板上市规则》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》（深证上[2023]704号）等法律、法规、规范性文件及《广联航 空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事不得在公司担任除董事会专门委员 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》 （中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律规定及其他有关规定或《公司章 ...

广联航空工业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司应保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上[2023]93号，以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（深证上[2022]14号，以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（深证上 [2022]17号）、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称 《军工财务信息披露办法》）等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称高管人员）提名程序，为 公司选拔合格的董事、总经理以及其他高管人员，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监 督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广联 航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、 高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，本规则所 称高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会过半数选举产生。委员会 设召集人一名，由董事长提名一名独立 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人增持公司可转债达到 20%的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2023年12月5日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 债券持有人王增夺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 公司控股股东、实际控制人王增夺先生通过配售认购"广联转债"2,181,025张， 占公司可转债发行总量的3 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 一、原公告中"特别提示"之第一项： ......（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，......。 现更正为： ......（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 元，......。 二、原公告中"一、合同签署情况"之第二自然段： ......，合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，合同标的为中机身壁板 组件装配生产线（产线设计及工装）。合同不含税金额为人民币 45,419,051.91 万元，......。 现更正为： ......，合同含税金额为人民币 50,788,623.00 元，合同标的为中机身壁板组 件装配生产线（产线设计及工装）。合同不含税金额为人民币 45,419,051.91 元，......。 关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书 进展的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 在航空发动机领域，集团公司目前承制的是航空发动机零 部件业务，生产任务较为饱满，未来可带来稳定的收入增长。 在沈阳、西安、贵阳等地区，航空发动机业务今年仍处于过渡 年，未来会实现从 0-1 的跨越式发展。在沈阳地区，沈阳航发 主要从事的是航空发动机生产制造所需的工装业务，包括模 具、量具、夹具等，是航空发动机研发和量产所必备的生产准 备工具，制造精度和加工难度远高于一般航空工装的制造水 平，整体需求量较大，公司将以沈阳航空发动机制造基地为基 础，不断向下游拓展、延伸，打造成国内规模和实力较强的供 应商配套基地。在西安地区，中捷飞主要从事的是航空发动机 零部件及组件研制业务，有了中捷飞在西安当地的助力，能迅 速实现新增产能的合作，公司为原有业务提供人员和设备等资 源的支持及相关行业平台的配套，实现西安业务整体的整合拓 展。随着公司业务的持续跟进，整体业务范围拓展，带来的收 入规模也会随之提升。在贵阳地区，是公司新的战略布局，结 合发动机业务配合集团公司的战略安排，实现对贵阳地区的业 务覆盖。 在燃气轮机领域，公司经过近几年的探索和发展，具备相 关制造经验并取得了一定的 ...

1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或乙方）与浙江华瑞航空制 造有限公司（以下简称浙江华瑞、交易对手方或甲方）签署了《浙江华瑞航空制 造有限公司采购合同》（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，合同标的为中机身壁板组件装配生产线（产线设计及工装）。 2、合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和履行将对公 司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响 情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不会对公司业务 的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行合同而对上述合同当事方 形成依赖。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、合同 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023 年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，会议审议 通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全 资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机 构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保 总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的 具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜， 不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨 ...