浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 年 月 日 特此承诺。 承诺人：刘俊 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘俊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第三届独立董事候选人周群、刘义、刘俊不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一 致同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 公司独立董事候选人周群取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立 董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的相关培训证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 5 日 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的 第三届董事会非独立董事候选人和独 ...

会议相关 - 公司2024年第二次临时董事会于7月5日召开，7名董事全出席[3] - 会议通过第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，任期三年[4][5] - 公司拟于7月22日召开2024年第一次临时股东大会[7][8] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中胤集团有限公司持有公司49.31%股份，倪秀华持有中胤集团90%股份[14] 人员任职 - 倪秀华等多人现任公司不同职务，部分自2018年6月任职至今[13][14][15] 人员情况 - 刘义、刘俊未持股，与大股东无关联，近三年无违规受罚情况[20]

特此承诺。 承诺人：刘义 年 月 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘义被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 ...

声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘义 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 被提名人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘俊 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-032 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监事会 已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效 ...

| 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | 2 | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 3 | 研发中心建设项目 | 10,107.34 | 10,107.34 | 10,107.34 | | 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 57,659.02 | 57,659.02 | 47,731.99 | 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 部分募投项目完工及 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 号 2 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚 ...