一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议已于 2024 年 3 月 29 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-006 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协 商确定相关审计费用。 本事项经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议通过。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-007 浙江中胤时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为49,050.71万元[6] - 2023年末资产总计12.90亿元，较上年末增长6.39%[15] - 2023年末负债合计2.60亿元，较上年末增长53.13%[18] - 2023年末所有者权益合计10.29亿元，较上年末下降1.36%[18] - 公司本期营业总收入490,507,105.35元，上期为571,928,825.25元[24] - 公司本期净利润16,303,498.97元，上期为73,171,614.03元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为16,596,204.90元，上期为 - 27,281,656.42元[29] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[56] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[158]

浙江中胤时尚设计股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 审计委员会任期与 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 鉴证报告 二 O 二三年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10529号 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江中胤时尚股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对中胤时尚董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中胤时尚《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员以及重要客户、外部审计机构等 有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查及持续督导培训、对银行及重要客户寄送询 证函等方式，从中胤时尚内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会、监事会和股东大会对利润分 配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公 众 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-011 并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。 由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额 57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | 2 | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 3 | 研发中心建设项目 | 10,107.34 | 10,107.34 | 10,107.34 | | 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000 ...

关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如 下： 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-014 浙江中胤时尚股份有限公司 注：上述"营业收入"指经审计后的营业收入。 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会和 2022 年第二 次临时监事会，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开了 20 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 立信会计师事务所作为公司 2023 年度的财务审计机构，在审计过程中，按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、 尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，立信会 计师事务所具有证券从业资格，在职业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公 正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。 独立董事： 应放天（签字）： 毛毅坚（签字）： 周群（签字）： 年 月 日 独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中胤 时尚股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发 表事前认可意见如下： 关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 ...