浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度 的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略 计划，保持公司经营的稳健运行。 现就公司董事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，全球经济仍存在着诸多不稳定因素，消费萎缩、市场需求低迷。 在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记"让更多的普通大众，得以用更小 的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质"的使命，围绕着"技术加艺术形 成真正的工业设计能力"、"设计成果规模化能力"、"设计成果快速产品应用 能力"，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线 中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步向建设另 一高附加值的品牌渠道运营能力方向探索。2023 年公司协同外部股 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时 尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总 额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其 他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 第一条 为进一步完善浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-013 浙江中胤时尚股份有限公司 关于修订公司章程的公告 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分内容进行修订。具体修订情况如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 | 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 修订）》 | | 修订）》及其他有关规定，制订本章程。 | 及其他有关规定，制订本章程。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，其中以 通讯方式参加会议 8 次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会 议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作 用。 2023 年度，本人未对审议议案提出过异议。 2023 年度，本人共参加 3 次股东大会。 二、发表独立意见情况 2023 年 1 月 17 日，对 2023 年第三次临时董事会审议的《关于 2022 年员工 持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》发表了独立意见。 2023 年 3 月 15 日，对 2023 年第四次临时董事会审议的《关于公司开展远 期结售汇业务的议案》发表了独立意见。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各 ...

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，定于2024年4月22日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-015 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时尚股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税） 人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江中胤时尚股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控 股股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和 债权人的合法权益，建立起浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。公司应 当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中， 保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会 计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第四条 本制度所称 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润21,345,628.06元，母公司净利润59,316,763.66元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润356,327,412.52元，母公司300,557,864.14元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派1.5元（含税）[1] - 可参与分配总股本236,939,934股，派现35,540,990.10元（含税）[1] 股份回购 - 2023年以集中竞价回购1,646,000股，成交16,443,760.12元[3] 决策进展 - 2024年3月29日董事会、监事会通过利润分配预案[1][5] - 方案尚需2023年年度股东大会批准[6]

浙江中胤时尚股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联交易 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法 律、法规、规范性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担 任董事 ...