证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-039 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 74 人，代表股份 101,968,040 股，占公司股份总数的 56.0870%。其中：通过现场投票的股东及股 东授权委托代表共 9 人，代表股份 93,206,140 股，占公司股份总数的 51.2676%； 通过网络投票的股东 65 人，代表股份 8,761,900 股，占公司股份总数的 4.8194%。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-041 独立董事：涂连东先生、王子冬先生 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第五届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高 国安达股份有限公司 关于董事会换届完成 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举和 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-040 国安达股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会 议由过半数董事推举的董事洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中独立董事涂连东先生因公务原因，通过通讯方式出席本次会议）。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （4）薪酬与考核委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事 组成，由独立董事涂连东先生担任召集人。 以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议 ...

邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-02 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-02 号 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国安达股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、 法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大 会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具 ...

关于调整 2024 年年度股东大会部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，公司增加了 2024 年年度股东大会拟审议的议案 数量， 具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年 ...

一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 5 月 12 日以钉钉、微信等方 式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。 本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、 戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-037 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [2] - 时间是2025年5月15日 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员包括董事长、总经理洪伟艺等6人 [2] 投资企业情况 - 公司投资的深圳市科卫泰实业发展有限公司属军民融合高科技企业，经营正常，产品市场需求增加 [2] 股价应对策略 - 管理层高度重视股票二级市场表现，通过现金分红、回购股份注销、拓展业务布局等促进可持续发展 [3] - 未来加大市场宣传、市值管理、投资者交流等方面提升力度 [2][3] - 产业上深度布局低空经济产业链建设、应急救援/消防灭火用具身智能机器人应用落地 [2][3] - 加强技术产品研发、市场应用精准推广及海外市场开拓力度，推进用户服务体系建设 [2][3] 公司业务聚焦 - 业务聚焦于电力电网、储能、交通运输、应急救援、低空科技、工业机器人等专业消防领域 [3] - 力争成为行业一流的锂离子电池消防安全专家及可靠解决方案提供商 [3]

培训安排 - 2025年5月8日开展培训，地点为线下国安达会议室及线上结合[2] - 培训对象包括国安达控股股东等相关人员[2] - 结合《证券法》等法规，重点解读监管政策及介绍股份变动规定[2] 培训效果 - 公司积极配合培训，相关人员对信息披露等有更全面了解[3] - 提高规范运作意识和对资本市场理解，达到预期目标[4]

业绩总结 - 2024年营业收入30745.86万元，同比降17.58%[6] - 2024年归母净利润 - 2219.14万元，同比降157.45%[6] - 2024年扣非归母净利润 - 3178.32万元，同比降200.48%[6][7] 项目情况 - 变压器固定自动灭火系统项目未达预期收益[6] - 锂电池储能柜相关系统生产项目未达预计收益[6] - 锂电池储能柜相关系统扩产项目延期[6] 其他事项 - 现场检查1次[3] - 发表专项意见11次[4] - 培训1次，日期为2025年5月8日[4] - 申请仲裁解除湖南南岭消防科技增资协议[6]

业绩总结 - 2024年营收30,745.86万元，同比降17.58%[6] - 2024年净利润 - 2,219.14万元，同比降157.45%[6] - 2024年扣非净利润 - 3,178.32万元，同比降200.48%[6] 项目情况 - 变压器灭火系统项目未达预期收益[6] - 锂电池防控系统项目未达预计收益[6] - 锂电池防控系统扩产项目延期[6] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公告与实际一致无重大未披露事项[2] - 建立防关联人占资制度，关联交易合规[2]