证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-030 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子 邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免 会议通知的时间要求。本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 17:00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先 生通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本 ...

国安达股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-032 国安达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 国安达股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 59,336,068.33 | 64,692,381.01 | -8.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,690,369.46 | 2,56 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-029 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 5,000,000 | 8.15 | 2.75 | 2024-10-29 | 2025-4-18 | 厦门国际银行股份 有限公司厦门分行 | 一、本次股 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-019 国安达股份有限公司 一、重要提示 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司主要业务 公司是一家在电力电网、电化学储能、新能源汽车、风力发电、光伏发电、充电场站、社区智能消防应 急救援站、城市公共安全及地下综合管廊、低空科技、工业机器人等特殊领域专业从事工业、家庭火灾 防控业务的"专精特新" 国家级高新技术 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5245.41万股，累计占流通股比： 42.7%，较上期变化： 125.89万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | 0.2100 | -157.14 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 4.47 | 7 | -36.14 | 6.32 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 3.87 | -36.69 | 3.34 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.94 | -45.88 | 1.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.07 | 3.73 | -17.69 | 2.65 | | 净利润(亿元) | -0.22 | 0.39 | -156.41 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | ...

3、2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日，公司对本激励计划中激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本 次拟激励对象名单提出的异议，并于 2021 年 12 月 1 日在创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露了《国安达股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-023 国安达股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 关于营业收入扣除情况专项核查意见 REPORT 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕13-19 号 国安达股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对国安达公司管理层编制的扣除情 第 1 页 共 5 页 况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 国安达公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（GAD）第 01 号 2025 年 04 月 17 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 | TEL：86-10-85865151 传真 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了公司会议资料、信息披露文件及公司出具的 2024 年度内 部控制自我评价报告等文件，并就本次核查事项与公司高级管理人员进行了沟 通。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对其在 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关 ...