第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第二章 内幕信息及知情人的范围 国安达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递 工作。公司证券事务部为公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信 息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的 ...

第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监 应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有 关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备《中华人民共 和国证券法》规定的资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的从业资格进行检查。 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 国安达股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善国安达股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员买卖本公司股票及其衍生品种的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《国安达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司客观实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事和高级管理人员及本制度第十三条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 ...

国安达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责、权限与程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《国安 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深 圳证券交易所颁发的董事 ...

国安达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国安达股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审 核职责。 ...

国安达股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高审计工作质量，实现内部审计规范化，明确审计责任，提高经济效 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内部审计工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 审计部依照国家法律、法规以及相关规定，对公司及公司的控股 子公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督，不受其他部门或个人的干涉， 独立行使审计职权。 第五条 审计部负责指导、监督公司控股子公司的内部审计工作，并根据 需要，开展对控股子公司相关业务的审计工作。 第二章 职责与分工 第六条 审 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 | 修订 | 否 | | | 动管理制度》 | | | | 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 10 | 《独立董事专门会 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-070 国安达股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067 国安达股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信 或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期 限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议； 董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通 ...

国安达股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-068 国安达股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 国安达股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 70,108,237.26 | 52.29% | 206,715,224.37 ...