2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 国安达股份有限公司 2024 年年度财务报告 国安达股份有限公司 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审[2025]13-15 号 | | 注册会计师姓名 | 陈祖珍、王冰冰 | 审计报告正文 国安达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 国安达股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 我们审计了国安达股份有限公司（以下简称"国安达公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国安达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、募集资金等事项进行了 认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： 国安达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理 人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切 实维护了公司利益和股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届 ...

国安达股份有限公司 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 8,600 万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。提请公司股东大会授权公司董事长在有效期及额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），公 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-026 国安达股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联 董事回避表决。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-024 国安达股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 日 2011 18 | 7 | 月 | 企业类型 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | 128 | | | 执行事务合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末从业人员类别 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 年（经审计）业 2023 | 业务收入总 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 REPORT 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 本鉴证报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 国安达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国安达公司管理层编制的上述报 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。 国安达股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，国 安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责 情况汇报如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间 2011 年 7 月 18 日 企业类型 特殊普通合伙企业 注册 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-022 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30。 国安达股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和《公司章程》等 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-018 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司各位监事。 本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-017 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事戴李宗先生因公务原因，通过通讯方 式参加本次董事会）。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反 ...