回购资金 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 累计回购成交总金额为3004.76万元[4] 回购股份 - 截至2024年12月31日累计回购股份1322077股[3] - 累计回购股份占公司总股本比例0.72%[3] 回购价格 - 回购股份价格由不超31.27元/股调整至不超22.12元/股[3] - 累计回购最高成交价为22.09元/股[3] - 累计回购最低成交价为18.96元/股[3] 回购期限 - 回购期限自2024年第二次临时股东大会审议通过方案起12个月内[2]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-075 国安达股份有限公司 关于募集资金专用账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将部分募集资金投资 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行已结项的募 集资金投资项目"研发中心建设项目"的节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分募集资金投 资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 12 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月16日注册，10月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1.83125446亿元，股份总数为1.83125446亿股[6][17] 股权结构 - 发起设立时，洪伟艺持股比例60.39%，杭州联动投资合伙企业持股比例6.50%等[16] 股份相关规定 - 可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[19] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权利与义务 - 股东可请求撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[31] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[31] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 多种担保情形须经股东大会审议通过[39][40] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[40] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[54] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[72] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[83] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，成员中至少包括1/3独立董事[90] 董事会审议事项 - 审议一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[100] - 多种交易情形下董事会或股东大会审议规定[102][103] 财务资助与关联交易 - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[104] - 多种财务资助和关联交易情形需股东大会审议[105] 高管任期 - 董事长、总经理每届任期3年，连选（聘）可连任[106][116][119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[135] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[140] - 公司每年现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[155] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[164][167][168]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议通知于2024年12月19日送达监事[2] - 会议于2024年12月20日14:00在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议通过向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

新策略 - 2024年12月20日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[1] - 变更后一般项目新增安防设备制造销售等，许可项目新增民用航空器驾驶员培训等业务[1][2] - 董事会提请授权经营管理层办理后续变更登记、章程备案等事宜[3]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，期限36个月[2] 担保情况 - 公司及子公司在额度内互保不超5亿，洪伟艺提供无偿担保[2] - 厦门集美融资担保公司部分担保，洪伟艺提供反担保[2] - 2024年初至披露日洪伟艺累计担保9000万，期限已到期[9] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意相关事项[10][11][12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为1月6日[2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[3] 提案表决 - 提案1以特别决议表决，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月3日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"350902"，简称为"国安投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为1月6日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月6日9:15 - 15:00[12]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月20日召开[2] - 同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，同意7票[3] - 向金融机构申请综合授信额度议案表决同意4票，关联董事回避[4] - 召开2025年第一次临时股东大会议案表决同意7票[5] 授信额度 - 拟申请不超过5亿元综合授信额度，期限36个月，互保不超5亿[4] - 控股股东洪伟艺为银行授信提供无偿连带责任担保[4] - 厦门集美区融资担保公司为部分授信担保，洪伟艺提供反担保[4]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，期限36个月[2] 担保情况 - 公司及子公司在授信额度内互相担保总额不超5亿元[2] - 控股股东洪伟艺为银行授信额度提供无偿连带责任担保[2] - 2024年初至披露日，洪伟艺累计为公司及子公司担保9000万元，期限已到期[10] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事同意相关事项，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[11][12][14][15]

股权情况 - 洪伟艺持股61337780股，比例33.49%[2] - 中安投资持股14000000股，比例7.65%[4] - 合计持股75337780股，比例41.14%[4] 质押情况 - 洪伟艺质押20748000股，占所持33.83%，总股本11.33%[2] - 中安投资质押3000000股，占所持21.43%，总股本1.64%[3] - 合计质押23748000股，占所持31.52%，总股本12.97%[4] 其他 - 中安投资股份无冻结拍卖，质押无平仓风险[5] - 质押不导致控制权变更，对经营治理无重大影响[5]