人员变动处理 - 董事辞职2个交易日内披露情况[4] - 60日内完成董事补选[4] - 30日内确定新法定代表人[5] - 30日内解除特定情形董高职务[5] 工作交接与股份转让 - 董高离职5个工作日内完成交接[8] - 任职期及届满后6个月内，年转股不超25%[11] - 董高离职半年内不得转股[11] 违规追责与复核 - 董事会追究离职违规人员责任[15] - 离职人员可15日内向审计委申请复核[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[17]

第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第二章 内幕信息及知情人的范围 国安达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递 工作。公司证券事务部为公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信 息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的 ...

信息申报 - 新任董高人员任职通过后两交易日内委托申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高人员信息变化或离任后两交易日内委托申报[7] 股份变动 - 董高人员股份变动两日内报告并公告[8] - 上市一年内董高人员股份不得转让[11] - 离职后半年内董高人员股份不得转让[11] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高人员不得买卖股份[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高人员不得买卖股份[13] 股份转让比例 - 董高人员任期内及届满后半年内每年转让不超25%[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股次年度计算[14] - 董高人员持股不超一千股可一次全转[14] 减持与增持 - 董高减持披露时间区间不超三个月[15] - 增持期限自公告起不超六个月[17] - 增持期限过半披露进展公告[17] 股份锁定 - 上市满一年董高新增无限售股75%自动锁定[22] - 上市未满一年董高新增股份100%自动锁定[22] 违规处理 - 董高违规买卖公司可处分[25] - 造成重大影响或损失公司可要求赔偿[25] - 触犯法规公司可移交司法机关[25] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效实施[27]

管理层汇报 - 会计年度结束60日内公司管理层向审计委员会汇报重大事项进展，财务总监汇报财务和经营成果[2] 审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[2] - 对年度财务报表审计有协调、审核、监督等职责[3] - 对续聘或改聘会计师事务所进行评价并表态[4] 审计工作安排 - 三方协商确定年度财务报告审计工作时间[8] - 财务总监提交审计工作安排及材料[9] - 审计委员会审阅报表并沟通审计问题[10][13] - 对审计后的报告表决并提交董事会审核[6]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[4] - 聘任时应同时聘任1名证券事务代表[4] 解聘与补缺 - 特定情形公司应1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 职责与部门设置 - 负责信息披露等多项职责[7] - 有权了解财务和经营情况[9] - 设证券事务部接受其领导[10] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[12]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作[9] - 每年提交年度内审计划和报告[9][10] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计职责 - 负责内控评价组织实施[13] - 检查评估内控，审计会计资料和经济活动[8] - 协助建反舞弊机制，配合外审[9] 其他 - 制度由董事会解释修改，审议通过实施[18] - 公司为国安达股份，时间为2025年10月[19]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 可采用多种方式选聘，续聘符合要求可不公开选聘[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[7] - 聘期一年，可续聘[8] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[9] 改聘与解聘 - 出现四种情况应改聘，解聘或不续聘提前30天通知[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[15] - 应在报告中披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[12] 异常处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告，公司改聘[12] - 涉及变更应披露前任情况、变更原因等[13] - 审计委员会关注选聘异常情形，违规严重可通报批评或解聘[15] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东会批准生效，修改亦同[18]

制度修订与制定 - 2025年10月24日召开董事会会议，审议通过部分治理制度修订、制定议案[1] - 6项制度修订需提交股东会审议[2] - 14项制度修订无需提交股东会审议[2][3] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东会审议[3]

会议时间 - 现场会议于2025年11月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月07日[2] - 会议审议6项议案，包括修订公司部分治理制度[3] - 会议登记时间为2025年11月10日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路39号）[6] - 普通股投票代码为“350902”，投票简称为“国安投票”[10]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067 国安达股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信 或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期 限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议； 董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通 ...