股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、持股10%以上股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[5] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[15] 决议通过条件 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[20] 方案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[20] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[19] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[21] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对其表决单独计票并披露[14] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[15] - 重复表决以第一次结果为准[17] - 召集等不符要求，证监会责令改正，深交所可处分[23] - 董事等履职违规，证监会责令改正，深交所可处分，严重可市场禁入[23] - 公告等需在规定媒体和深交所网站公布[25] - 规则经股东会审议通过生效实施，由董事会解释[25] - 公司为国安达股份有限公司[26] - 日期为2025年4月23日[26]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，至少包括三分之一独立董事，设董事长1名[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[4] 董事会权限 - 董事会有权决定公司一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%等情况由董事会审议，超50%提交股东会审议[10] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[12] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种情形需董事会审议后提交股东会审议[13][14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会、董事长、二分之一以上独立董事提议等情形下应召开临时会议[16] - 董事长应自接到提案后10日内召集和主持董事会会议[17] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部分别提前10日和3日发书面通知，紧急时可口头通知[19] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前2日发出[20] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[25] - 董事会决议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，临时会议可用多种方式表决[27] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投同意票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 出现特定情形时董事应对有关提案回避表决[30] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[31] 其他规定 - 董事会会议需就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再作相关决议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[32] - 董事会决议经出席会议董事签字生效，未按合法程序不得修改变更[34] - 董事会秘书可安排人员做会议记录、纪要和决议，与会董事需签字确认[35] - 由所有董事分别签字同意的书面决议与董事会会议决议同样有效，最后一名董事签署日生效[36] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[39] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[41]

国安达股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

战略委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限至少10年[11] - 下设投资评审小组[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为会计专业人士[20] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生[20] - 主任委员由具备会计专业知识的独立董事委员担任[20] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[22] - 下设内控审计部[20] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[20] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[30] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[31] - 会议记录保存期限至少十年[31] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊或紧急情况可豁免[30] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[30] - 内控审计部至少每半年对特定事项检查一次，每季度向审计委员会报告一次[26] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[38] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[38] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[38] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[38] - 需研究董事、高级管理人员当选条件等并提交董事会通过[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[45] - 会议记录保存期限至少十年[46] 薪酬与考核委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[53] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[53] - 负责研究董事与高级管理人员考核标准并提出建议[56] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[56] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] - 会议召开前三天通知全体委员[61] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[61] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[62] - 会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[62] - 出席会议的委员对所议事项有保密义务[62] 细则相关 - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同[65] - 本细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[65] - 本细则与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[65] - 本细则解释权归属公司董事会[65] - 文档为国安达股份有限公司2025年4月相关内容[66]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 以及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作 为临 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 会议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[3] - 会议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][5] 股本与资本 - 公司总股本由183,125,446股减至181,803,369股，注册资本相应减少[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3] 股本与章程 - 因回购股份注销，总股本减至181,803,369股，注册资本减至同额[4] - 会议同意修订多项公司规则，均7票同意[4][5][6][8] 换届选举 - 提名洪伟艺等3人为第五届非独立董事候选人，7票同意[8][9][10] - 提名王子冬等2人为第五届独立董事候选人，7票同意，任期三年[11][12]

收入和利润（同比环比） - 本季度营业收入5933.61万元，较上年同期减少8.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润269.04万元，较上年同期增长4.87%[5] - 扣除非经常性损益的净利润211.28万元，较上年同期增长196.90%[5] - 营业总收入本期为59,336,068.33元，上期为64,692,381.01元[17] - 营业利润本期为2,802,556.37元，上期为2,423,691.66元[18] - 利润总额本期为2,710,432.02元，上期为2,618,778.05元[18] - 净利润本期为2,410,672.65元，上期为2,276,327.15元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,690,369.46元，上期为2,565,438.73元[19] - 少数股东损益本期为 - 279,696.81元，上期为 - 289,111.58元[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期金额833.90万元，较上期减少33.39%，主要因商务辅助服务费减少[8] - 营业总成本本期为58,581,608.54元，上期为63,646,207.42元[18] 其他财务数据变化 - 本期末总资产9.34亿元，较上年度末减少0.74%[5] - 货币资金期末金额1.81亿元，较期初增长106.54%，主要因销售商品及投资活动收回现金增加[8] - 交易性金融资产期末金额1.11亿元，较期初减少40.21%，主要系投资减少[8] - 2025年3月31日货币资金为180,554,381.10元，较之前的87,417,655.28元有增长[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为110,863,865.60元，较之前的185,413,316.97元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为112,674,609.16元，较之前的156,809,409.93元减少[14] - 2025年3月31日其他应收款为16,357,612.01元，较之前的1,841,991.38元大幅增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计579,231,940.86元，非流动资产合计355,243,722.42元，资产总计934,475,663.28元[14] - 2025年3月31日短期借款为10,007,638.88元，应付票据为1,164,206.40元[14] - 流动负债合计本期为93,645,143.73元，上期为112,036,472.63元[15] - 非流动负债合计本期为12,097,531.45元，上期为4,484,301.89元[15] 投资收益和现金流变化 - 投资收益本期金额16.00万元，较上期减少70.42%，主要因处置交易性金融资产收益减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额6060.51万元，较上期增长215.29%，主要因投资活动收回现金增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,426,029.98元，上期为66,234,453.00元[21] - 经营活动现金流入小计为101,519,649.16元，上年同期为71,544,170.15元[1] - 经营活动现金流出小计为70,258,028.86元，上年同期为83,085,339.02元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为31,261,620.30元，上年同期为 - 11,541,168.87元[1] - 投资活动现金流入小计为185,792,555.87元，上年同期为288,642,733.11元[1] - 投资活动现金流出小计为125,187,474.17元，上年同期为341,208,934.58元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为60,605,081.70元，上年同期为 - 52,566,201.47元[1] - 筹资活动现金流入小计为11,400,000.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为10,151,328.18元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,248,671.82元[1] - 现金及现金等价物净增加额为93,115,373.82元，上年同期为 - 64,107,370.34元[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,168，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，洪伟艺持股比例33.74%，持股数量61,337,780股；厦门市中安九一九投资有限公司持股比例7.70%，持股数量14,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，洪伟艺持有无限售条件股份数量15,334,445股；厦门市中安九一九投资有限公司持有14,000,000股[11] - 限售股份期初总数60,220,125股，本期解除限售469,020股，期末总数59,751,105股[12]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-029 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 5,000,000 | 8.15 | 2.75 | 2024-10-29 | 2025-4-18 | 厦门国际银行股份 有限公司厦门分行 | 一、本次股 ...

储能行业项目调整动态 - 3家储能相关上市企业近期公告募投项目延期或终止投资合作协议 主因是外部环境变化 [1] 科大智能终止投资合作 - 科大智能及子公司数字能源终止与宁波宇格及宁波博勒的《投资合作协议》 同时数字能源以245万元收购合资方持有的上海安能佳业储能技术有限公司合计49%股权 收购后安能佳业成为数字能源全资子公司 [2] - 终止合作原因是受市场变化、海外储能产品库存压力较大导致产品价格持续走低等因素 海外市场开拓不及预期 [4] - 公司将调整策略 完善产销及售后体系 依靠自身渠道继续拓展海外市场 [4] 华自科技项目延期 - 华自科技决定将"工业园区'光伏+储能'一体化项目"延期至2026年12月31日 该项目募集资金承诺投资总额为900万元 截至2025年3月31日投入金额为0元 [6][7] - 延期原因是国内储能电芯、光伏组件等原材料价格波动较大 新能源配储利用率有待提高 行业竞争激烈及技术需进一步突破 [9] - 公司认为项目符合国家"碳中和、碳达峰"战略方向 储能在新型电力系统中不可或缺 将密切关注行业政策及市场环境变化 [9] 国安达扩产项目延期 - 国安达"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目"延期 主要受外部宏观环境、市场环境变化等多方面因素影响 且前期同类项目效益未达预期 [10] - 项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月22日 实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变 [11]