信息申报 - 新任董高人员任职通过后两交易日内委托申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高人员信息变化或离任后两交易日内委托申报[7] 股份变动 - 董高人员股份变动两日内报告并公告[8] - 上市一年内董高人员股份不得转让[11] - 离职后半年内董高人员股份不得转让[11] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高人员不得买卖股份[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高人员不得买卖股份[13] 股份转让比例 - 董高人员任期内及届满后半年内每年转让不超25%[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股次年度计算[14] - 董高人员持股不超一千股可一次全转[14] 减持与增持 - 董高减持披露时间区间不超三个月[15] - 增持期限自公告起不超六个月[17] - 增持期限过半披露进展公告[17] 股份锁定 - 上市满一年董高新增无限售股75%自动锁定[22] - 上市未满一年董高新增股份100%自动锁定[22] 违规处理 - 董高违规买卖公司可处分[25] - 造成重大影响或损失公司可要求赔偿[25] - 触犯法规公司可移交司法机关[25] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效实施[27]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[4] - 聘任时应同时聘任1名证券事务代表[4] 解聘与补缺 - 特定情形公司应1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 职责与部门设置 - 负责信息披露等多项职责[7] - 有权了解财务和经营情况[9] - 设证券事务部接受其领导[10] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[12]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作[9] - 每年提交年度内审计划和报告[9][10] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计职责 - 负责内控评价组织实施[13] - 检查评估内控，审计会计资料和经济活动[8] - 协助建反舞弊机制，配合外审[9] 其他 - 制度由董事会解释修改，审议通过实施[18] - 公司为国安达股份，时间为2025年10月[19]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 可采用多种方式选聘，续聘符合要求可不公开选聘[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[7] - 聘期一年，可续聘[8] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[9] 改聘与解聘 - 出现四种情况应改聘，解聘或不续聘提前30天通知[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[15] - 应在报告中披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[12] 异常处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告，公司改聘[12] - 涉及变更应披露前任情况、变更原因等[13] - 审计委员会关注选聘异常情形，违规严重可通报批评或解聘[15] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东会批准生效，修改亦同[18]

制度修订与制定 - 2025年10月24日召开董事会会议，审议通过部分治理制度修订、制定议案[1] - 6项制度修订需提交股东会审议[2] - 14项制度修订无需提交股东会审议[2][3] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东会审议[3]

会议时间 - 现场会议于2025年11月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月07日[2] - 会议审议6项议案，包括修订公司部分治理制度[3] - 会议登记时间为2025年11月10日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路39号）[6] - 普通股投票代码为“350902”，投票简称为“国安投票”[10]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067 国安达股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信 或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期 限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议； 董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7010.82万元，同比增长52.29%[5] - 公司营业总收入为2.067亿元，较上年同期的1.960亿元增长5.5%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为208.25万元，同比增长127.30%[5] - 公司净利润为145万元，较上年同期净亏损839万元实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司股东的净利润为208万元，较上年同期净亏损763万元实现扭亏为盈[21] - 第三季度基本每股收益为0.0001元/股，同比增长100.20%[5] - 公司基本每股收益为0.0115元，较上年同期的-0.0400元显著改善[22] 成本和费用变化 - 营业总成本为2.100亿元，较上年同期的2.167亿元下降3.1%[20] - 销售费用为2,574万元，较上年同期的3,101万元下降17.0%[21] - 研发费用为1,445万元，较上年同期的1,597万元下降9.5%[21] - 支付给职工的现金为55,023,021.06元，较去年同期的58,126,428.93元减少了约5.3%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2773.25万元，同比增长347.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为27,732,512.01元，而去年同期为-11,193,955.76元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.098亿元，较上年同期的1.774亿元增长18.3%[24] - 经营活动现金流入小计为239,060,117.32元，较去年同期的187,294,589.66元增长了约27.7%[25] - 收到的税费返还为1,043,787.25元，较去年同期的349,861.20元增加了约198%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,654,405.13元，较去年同期的-32,124,969.93元，现金流出扩大约9.5百万元[25] - 投资支付的现金为540,712,091.55元，较去年同期的873,343,292.94元减少了约38.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,461,299.72元，相比去年同期的-57,549,634.80元，现金流入大幅改善约78.0百万元[25] - 取得借款收到的现金为49,500,000.00元，较去年同期的10,000,000.00元大幅增加了395%[25] - 现金及现金等价物净增加额为6,539,406.60元，而去年同期为净减少100,868,560.49元[26] - 期末现金及现金等价物余额为93,340,099.96元，较期初余额86,800,693.36元增加了约6.5百万元[26] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额为1.21亿元，较期初减少34.94%[10] - 交易性金融资产期末余额为120,636,875.34元，较期初下降约34.9%[17] - 预付款项期末余额为1065.85万元，较期初增长117.67%[10] - 其他权益工具投资期末余额为7266.76万元，较期初大幅增长813.43%[10] - 货币资金期末余额为93,713,176.80元，较期初增长约7.2%[17] - 应收账款期末余额为113,538,623.22元，较期初下降约27.6%[17] - 存货期末余额为117,181,485.42元，较期初增长约17.9%[18] - 资产总计为954,801,984.59元，较期初增长约1.4%[18] - 短期借款期末余额为2951.24万元，较期初增长194.90%[11] - 短期借款期末余额为29,512,418.50元，较期初增长约195.0%[18] - 负债合计为12.710亿元，较上年同期的11.652亿元增长9.1%[19] - 所有者权益合计为8.277亿元，较上年同期的8.249亿元增长0.3%[19] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益本期金额为67.73万元，同比减少43.42%[12] - 公允价值变动收益本期金额为157.34万元，同比减少47.22%[12] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,864户[14] - 第一大股东洪伟艺持股比例为33.74%，持股数量61,337,780股[14] - 第二大股东厦门市中安九一九科技有限公司持股比例为7.70%，持股数量14,000,000股[14] - 公司期末限售股份合计60,550,195股[15]

南财智讯10月24日电，国安达公告，公司控股股东暨实际控制人之一/董事长洪伟艺先生及实际控制人 之一/董事洪清泉先生完成了减持计划，减持股份总计151.87万股，占公司总股本的0.84%，减持后两人 及其一致行动人的持股比例从52.08%降至51.25%，触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。减持股份来源于公司首次公开发行 前已发行的股份及资本公积转增股份。 ...

减持计划 - 洪伟艺计划集中竞价减持不超1810000股，占总股本0.9956%[2] - 洪清泉计划大宗交易减持不超1810000股，占总股本0.9956%[2] 减持实施 - 洪伟艺集中竞价减持1218688股，占总股本0.67%[3] - 洪清泉大宗交易减持300000股，占总股本0.17%[3] 持股变化 - 洪伟艺减持后持股比例由33.74%降至33.07%[4] - 洪清泉减持后持股比例由4.02%降至3.85%[4] - 洪伟艺及其一致行动人合计持股比例降至51.25%[5] 其他情况 - 本次减持无违规，不影响公司控制权和经营[8]