会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司2023年营收预计达3.7亿元,较2022年增长超过40% [1] - 公司2023年利润预计达3800多万元,较2022年增长超过155% [1] - 公司今年一季度营收达6400多万元,较上年同期增长超过62% [1] - 公司今年一季度利润达256万元,扭亏为盈 [1] - 公司除了传统四大业务板块,还新布局了低空经济消防业务 [1][2] 低空经济消防业务 - 公司成立应急救援事业部,专注于低空飞行器的技术研发和业务拓展 [2][3] - 公司与安徽林仲利签署合作协议,共同成立国安达应急救援飞行器公司 [2][3] - 新公司主要从事两方面:1)解决低空飞行器自身的消防安全问题;2)利用低空飞行器进行高效灭火 [3][4][9] - 公司将结合自身的锂电池灭火技术和轻量化工业泡沫技术,为低空飞行器提供全产业链的消防解决方案 [4][5][9] 行业政策和标准 - 行业正在制定新的国家标准,如"电动汽车用动力蓄电池安全要求"等 [31][32][33] - 未来可能出台限制某些电动车不得进入地库的政策,这将带来新的市场需求 [30][31] - 公司已经与多家车企开展合作,为其提供电池消防和应急逃生等解决方案 [26][27][28]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司2023年营收达到3.7亿元,较2022年增长超过40% [1] - 公司2023年利润达到3800多万元,较2022年增长超过155% [1] - 公司今年一季度营收超过6400万元,较上年同期增长超过62% [1] - 公司今年一季度利润达到256万元,扭亏为盈 [1] - 公司除了传统四大业务板块,还新布局了低空飞行器应急救援领域 [1][2] 低空飞行器应急救援业务 - 公司成立应急救援事业部,专注于低空飞行器的技术研发和业务拓展 [2][3] - 公司与安徽林动力合资成立国安达应急救援飞行器公司,主要解决低空飞行器自身的消防安全问题 [2][3][4][5] - 公司利用自身在锂电池火灾预警、自动灭火等技术,结合零重力飞行器和高效灭火装备,为低空飞行器提供全方位的安全保护 [3][4][9][10] - 公司还计划利用低空飞行器进行应急救援,如高层建筑灭火、灾害物资投放、人员救援等 [10][11] 乘用车电池安全技术 - 公司与营地电子合资成立公司,专注于乘用车锂电池的消防和应急逃生技术 [25][26] - 公司的技术方案可以实现电池模组级别的热失控隔离,并快速灭火,满足最新国标要求 [30][31][32][33] - 公司还研发了应急逃生装置,能够快速破窗逃生,适用于未来更多电动化、自动化的车型 [34][35][36][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在低空飞行器消防安全方面的技术路线和解决方案是什么 [11][12] **回答内容** 公司在低空飞行器消防安全方面采取了两个技术路线: 1) 保护飞行器自身的电池安全,利用公司多年积累的锂电池火灾预警和自动灭火技术 [12][13][14] 2) 利用低空飞行器搭载高效灭火装备,快速响应高层建筑等场景的火灾 [9][16][17] 问题2 **提问内容** 公司在乘用车电池安全方面的技术创新是什么 [30][31] **回答内容** 公司在乘用车电池安全方面采取了以下创新技术: 1) 实现电池模组级别的热失控隔离,防止单个电芯故障扩散 [30][31][32] 2) 快速检测电池热失控并启动抑制装置,实现明火扑灭和持续抑制 [31][32] 3) 整体技术方案可以满足最新国标对电动车电池安全的要求 [30][31] 问题3 **提问内容** 公司在应急逃生装置方面有什么创新 [34][35] **回答内容** 公司研发的应急逃生装置具有以下创新: 1) 采用隐藏式机械破窗装置,能快速打碎车窗玻璃,包括双层胶合玻璃 [34][35] 2) 即使在落水等极端条件下,也能可靠启动并打开车窗 [35][36] 3) 该装置可以广泛应用于未来更多电动化、自动化的车型 [38][39]

纪要涉及的公司 未提及具体公司名称 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：公司2023年营收和利润均实现显著增长 - 论据：2023年度公司营收约3.7亿，较2022年的2.6亿增长超40%；2023年利润3800多万，较2022年的1500多万增长率超155% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与零重力合资设立公司开展eVTOL消防救援飞机业务研发推广[2] - 合资公司注册资本1000万元，公司出资800万元占80%[2] 其他新策略 - 合资公司成立一年内，公司转让16%股权，零重力转让4%股权给经营管理团队[8] 新产品和新技术研发 - 公司无偿提供底层技术供合资公司研发[9] - 零重力按成本价专供研发并派专家指导[10]

会议与方案 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 2023年年度权益分派方案于2024年5月27日实施完毕[3] 股本与资本变更 - 公司总股本由130,910,176股变更为183,125,446股[3] - 公司注册资本由130,910,176元变更为183,125,446元[3] 工商登记变更 - 公司完成工商变更登记手续，取得新《营业执照》[4] - 变更后统一社会信用代码为91350200798092564D[4] - 变更后法定代表人为洪伟艺[4] - 变更后注册资本为壹亿捌仟叁佰壹拾贰万伍仟肆佰肆拾陆元整[4] 公司基本信息 - 公司成立日期为2008年01月10日[4] - 公司住所为厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一[4]

股份回购 - 公司拟用3000万 - 6000万元自有资金回购A股[1] - 回购价格调整后不超22.12元/股[2] - 截至2024.6.6累计回购1322077股，占比0.72%[2] - 累计回购成交金额3004.76万元[2] - 回购期限自2024年二临时股东大会通过起12个月内[1]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购A股注销减资[1] - 回购价格调整为不超22.12元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日回购412,000股，占比0.22%[2] - 最高成交价22.09元/股，最低20.16元/股[3] - 成交总金额1216.56万元（不含费用）[3]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-037 国安达股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送 红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。若以截至 2024 年 4 月 19 日 公司现有总股本 130,910,176 股扣减已回购股本 372,000 股后的 130,538,176 股为 基数进行测算，预计分派现金 39,161,452.80 元（含税），预计转增 52, ...

股东股份情况 - 洪俊龙持有公司股份5940000股，持股比例4.54%[2] 股份质押情况 - 洪俊龙本次质押2100000股，占其所持股份35.35%，占总股本1.60%[2][3] - 质押起始日2024 - 5 - 17，到期日9999 - 01 - 01，质权人为华夏银行厦门分行，用途为个人资金安排[3] 其他情况 - 洪俊龙所持股份无被冻结或拍卖情况，所质押股份无平仓风险[4] - 质押行为不导致公司控制权变更，对经营管理、治理无重大影响[4]

股东持股 - 许燕青持股1,224,100股，占比0.9377%[3] - 朱贵阳持股675,000股，占比0.5171%[3] 减持计划 - 许燕青拟减持不超300,000股，占比0.2298%[3] - 朱贵阳拟减持不超168,000股，占比0.1287%[3] 减持承诺 - 许燕青承诺36个月内不转让，任职年转让不超25%[6] - 朱贵阳承诺12个月内不转让，任职年转让不超25%[7] 减持影响 - 减持不导致控制权变化，不影响经营[9] - 减持存在时间、价格及完成不确定性[8]