本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 以及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作 为临 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 会议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[3] - 会议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][5] 股本与资本 - 公司总股本由183,125,446股减至181,803,369股，注册资本相应减少[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3] 股本与章程 - 因回购股份注销，总股本减至181,803,369股，注册资本减至同额[4] - 会议同意修订多项公司规则，均7票同意[4][5][6][8] 换届选举 - 提名洪伟艺等3人为第五届非独立董事候选人，7票同意[8][9][10] - 提名王子冬等2人为第五届独立董事候选人，7票同意，任期三年[11][12]

收入和利润（同比环比） - 本季度营业收入5933.61万元，较上年同期减少8.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润269.04万元，较上年同期增长4.87%[5] - 扣除非经常性损益的净利润211.28万元，较上年同期增长196.90%[5] - 营业总收入本期为59,336,068.33元，上期为64,692,381.01元[17] - 营业利润本期为2,802,556.37元，上期为2,423,691.66元[18] - 利润总额本期为2,710,432.02元，上期为2,618,778.05元[18] - 净利润本期为2,410,672.65元，上期为2,276,327.15元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,690,369.46元，上期为2,565,438.73元[19] - 少数股东损益本期为 - 279,696.81元，上期为 - 289,111.58元[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期金额833.90万元，较上期减少33.39%，主要因商务辅助服务费减少[8] - 营业总成本本期为58,581,608.54元，上期为63,646,207.42元[18] 其他财务数据变化 - 本期末总资产9.34亿元，较上年度末减少0.74%[5] - 货币资金期末金额1.81亿元，较期初增长106.54%，主要因销售商品及投资活动收回现金增加[8] - 交易性金融资产期末金额1.11亿元，较期初减少40.21%，主要系投资减少[8] - 2025年3月31日货币资金为180,554,381.10元，较之前的87,417,655.28元有增长[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为110,863,865.60元，较之前的185,413,316.97元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为112,674,609.16元，较之前的156,809,409.93元减少[14] - 2025年3月31日其他应收款为16,357,612.01元，较之前的1,841,991.38元大幅增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计579,231,940.86元，非流动资产合计355,243,722.42元，资产总计934,475,663.28元[14] - 2025年3月31日短期借款为10,007,638.88元，应付票据为1,164,206.40元[14] - 流动负债合计本期为93,645,143.73元，上期为112,036,472.63元[15] - 非流动负债合计本期为12,097,531.45元，上期为4,484,301.89元[15] 投资收益和现金流变化 - 投资收益本期金额16.00万元，较上期减少70.42%，主要因处置交易性金融资产收益减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额6060.51万元，较上期增长215.29%，主要因投资活动收回现金增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,426,029.98元，上期为66,234,453.00元[21] - 经营活动现金流入小计为101,519,649.16元，上年同期为71,544,170.15元[1] - 经营活动现金流出小计为70,258,028.86元，上年同期为83,085,339.02元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为31,261,620.30元，上年同期为 - 11,541,168.87元[1] - 投资活动现金流入小计为185,792,555.87元，上年同期为288,642,733.11元[1] - 投资活动现金流出小计为125,187,474.17元，上年同期为341,208,934.58元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为60,605,081.70元，上年同期为 - 52,566,201.47元[1] - 筹资活动现金流入小计为11,400,000.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为10,151,328.18元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,248,671.82元[1] - 现金及现金等价物净增加额为93,115,373.82元，上年同期为 - 64,107,370.34元[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,168，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，洪伟艺持股比例33.74%，持股数量61,337,780股；厦门市中安九一九投资有限公司持股比例7.70%，持股数量14,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，洪伟艺持有无限售条件股份数量15,334,445股；厦门市中安九一九投资有限公司持有14,000,000股[11] - 限售股份期初总数60,220,125股，本期解除限售469,020股，期末总数59,751,105股[12]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-029 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 5,000,000 | 8.15 | 2.75 | 2024-10-29 | 2025-4-18 | 厦门国际银行股份 有限公司厦门分行 | 一、本次股 ...

储能行业项目调整动态 - 3家储能相关上市企业近期公告募投项目延期或终止投资合作协议 主因是外部环境变化 [1] 科大智能终止投资合作 - 科大智能及子公司数字能源终止与宁波宇格及宁波博勒的《投资合作协议》 同时数字能源以245万元收购合资方持有的上海安能佳业储能技术有限公司合计49%股权 收购后安能佳业成为数字能源全资子公司 [2] - 终止合作原因是受市场变化、海外储能产品库存压力较大导致产品价格持续走低等因素 海外市场开拓不及预期 [4] - 公司将调整策略 完善产销及售后体系 依靠自身渠道继续拓展海外市场 [4] 华自科技项目延期 - 华自科技决定将"工业园区'光伏+储能'一体化项目"延期至2026年12月31日 该项目募集资金承诺投资总额为900万元 截至2025年3月31日投入金额为0元 [6][7] - 延期原因是国内储能电芯、光伏组件等原材料价格波动较大 新能源配储利用率有待提高 行业竞争激烈及技术需进一步突破 [9] - 公司认为项目符合国家"碳中和、碳达峰"战略方向 储能在新型电力系统中不可或缺 将密切关注行业政策及市场环境变化 [9] 国安达扩产项目延期 - 国安达"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目"延期 主要受外部宏观环境、市场环境变化等多方面因素影响 且前期同类项目效益未达预期 [10] - 项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月22日 实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变 [11]

公司业务与技术 - 公司是国家级"专精特新"高新技术企业，专注于电力电网、储能电站、新能源汽车等特殊领域的火灾防控业务，拥有10大核心技术，包括特高压换流变高效灭火技术、储能电站惰化抑爆技术等[6] - 核心产品包括变压器固定自动灭火系统（解决特高压换流站大型充油设备灭火难题）、锂电池储能柜火灾防控系统（灭火速率达传统系统3倍以上）、高机动消防灭火机器人（可替代人工进入高危场景）等9大类[8][9][10][14] - 技术优势体现在：储能消防产品采用"气液两相"气雾灭火技术实现微米级精准抑制，变压器灭火系统填补特高压换流站关键技术空白，新能源汽车灭火装置实现多参数全周期监测[9][10][12] 研发与创新 - 建立"政产学研用"五位一体研发体系，承担多项国家级科研项目，包括"十四五"国家重点研发计划、国家电网联合实验基地等[23][24] - 研发团队推出电池箱自动灭火装置、电动自行车智能灭火系统等创新产品，拥有国内规模领先的工业火灾实体真火试验基地[24][25] - 研发机制采用"生产一代、储备一代、研制一代、预研一代"模式，具备CNAS检验实验室资格[23] 市场应用 - 产品已批量应用于比亚迪、宇通客车等新能源车企，覆盖全国30余省份公共交通车辆[12][15] - 储能消防系统获多家知名厂商认可，在工商业储能、户用储能领域实现工程化应用[10] - 智能微型消防救援站产品结合国家"十四五"规划开展试点推广，实现网格化联防救援[17][18] 经营模式 - 盈利模式：通过技术溢价获取收入，持续将科研成果产业化[19] - 销售模式：以直销为主（占比未披露），客户包括产品安装使用方[22] - 生产模式：以销定产为主，动态调整生产计划[21] 财务与股权 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年实施资本公积转增股本（每10股转增4股），追溯调整每股收益数据[26] - 报告期未进行现金分红或送股[5] 行业定位 - 公司在自动灭火产品市场取得技术优势，尤其在电力、交通领域建立全尺寸火灾模型试验场[24][25] - 聚焦锂离子电池火灾研究，目标成为行业一流锂电池安全解决方案提供商[7] - 未来将布局低空经济产业链、消防机器人应用及海外市场拓展[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.21元降至2024年的-0.12元，同比下降157.14% [1] - 每股净资产从2023年的7元降至2024年的4.47元，同比下降36.14% [1] - 每股公积金从2023年的3.87元降至2024年的2.45元，同比下降36.69% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.94元降至2024年的1.05元，同比下降45.88% [1] - 营业收入从2023年的3.73亿元降至2024年的3.07亿元，同比下降17.69% [1] - 净利润从2023年的0.39亿元降至2024年的-0.22亿元，同比下降156.41% [1] - 净资产收益率从2023年的4.41%降至2024年的-2.57%，同比下降158.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5245.41万股，占流通股比例42.7%，较上期增加125.89万股 [1] - 洪伟艺持有1533.44万股，占总股本12.48%，持股不变 [2] - 厦门市中安九一九投资有限公司持有1400万股，占总股本11.39%，持股不变 [2] - 洪俊龙持有831.6万股，占总股本6.77%，持股不变 [2] - 陆威新进持有272.27万股，占总股本2.22% [2] - 李培增持11.06万股，持有131.24万股，占总股本1.07% [2] - 诺安和鑫混合退出前十大股东，原持有157.44万股，占总股本1.28% [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

3、2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日，公司对本激励计划中激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本 次拟激励对象名单提出的异议，并于 2021 年 12 月 1 日在创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露了《国安达股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-023 国安达股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 内部控制审计报告 REPORT 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕13-16 号 国安达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国安 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...